VERHO – Un sistema costruito strato dopo strato

"Non esiste un metodo affidabile senza dati affidabili."

Ogni metodologia nasce da una domanda.

VERHO è nato da una domanda semplice, ma estremamente complessa.

È possibile riconoscere i meccanismi ricorrenti della criminalità organizzata, della corruzione e delle frodi sistemiche prima che vengano pienamente compresi nel corso delle indagini?

Questa domanda non poteva trovare risposta in pochi mesi.

Richiedeva anni di studio.

Soprattutto, richiedeva dati.

Non opinioni.

Non ipotesi.

Ma documentazione verificabile.

Lo studio dei meccanismi

VERHO non nasce per analizzare le persone.

Nasce per analizzare i meccanismi.

Le persone cambiano.

Le organizzazioni cambiano.

Le strutture criminali si trasformano.

I meccanismi, invece, tendono a ripetersi.

Possono adattarsi.

Possono evolversi.

Possono assumere nuove forme.

Ma spesso conservano una logica operativa sorprendentemente simile.

È proprio questa continuità che il progetto cerca di comprendere.

Una ricerca basata su fonti primarie

Per costruire una metodologia credibile non è sufficiente leggere alcuni libri o seguire singoli casi giudiziari.

È necessario confrontare migliaia di documenti provenienti da fonti indipendenti.

Tra i principali riferimenti del progetto figurano:

• circa 21.000 pagine delle relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), pubblicate ininterrottamente dal 1992;
• circa 18.000 pagine del Maxiprocesso, il procedimento che ha cambiato per sempre il contrasto a Cosa Nostra;
• oltre 110.000 pagine della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia P2, uno dei più importanti archivi pubblici dedicati ai rapporti tra politica, finanza, apparati dello Stato e reti di potere.

Queste fonti costituiscono soltanto la base della ricerca.

Il progetto confronta inoltre documentazione proveniente da decisioni giudiziarie, relazioni ministeriali, commissioni parlamentari, pubblicazioni accademiche, archivi storici, rapporti investigativi e documenti ufficiali di autorità pubbliche appartenenti a diversi Paesi.

L'obiettivo non è raccogliere informazioni.

L'obiettivo è confrontare meccanismi.

Un sistema costruito per livelli

VERHO utilizza un approccio multilivello.

Ogni fonte rappresenta uno strato analitico.

Normativa.

Flussi finanziari.

Cronologia.

Geografia.

Contesto amministrativo.

Decisioni giudiziarie.

Investigazioni.

Nessun livello è sufficiente da solo.

È la convergenza di più livelli indipendenti che permette di descrivere un possibile meccanismo.

Per questo motivo il progetto cresce lentamente.

Ogni nuova informazione deve essere verificata.

Confrontata.

Contestualizzata.

Solo allora può diventare parte della metodologia.

Dalla ricerca alle tipologie

Quando uno stesso schema operativo ricorre in contesti differenti, in epoche diverse o in indagini indipendenti, diventa possibile descriverlo come una tipologia.

VERHO non classifica persone.

Classifica modelli operativi.

Queste tipologie costituiscono la base per confrontare nuovi casi con meccanismi già documentati nella storia.

Una possibile applicazione futura

VERHO non è stato concepito per sostituire investigatori, magistrati o tribunali.

Al contrario.

L'obiettivo è offrire uno strumento di supporto analitico.

Se la metodologia verrà completata e validata scientificamente, potrà essere sviluppata come piattaforma capace di confrontare nuovi casi con decenni di documentazione storica e investigativa.

Non per decidere.

Non per attribuire responsabilità.

Ma per evidenziare tempestivamente analogie e ricorrenze che meritano ulteriori approfondimenti.

A supporto delle istituzioni

Il progetto è pensato per affiancare il lavoro delle istituzioni.

Investigatori.

Forze di polizia.

Magistrati.

Autorità anticorruzione.

Organi di controllo.

Decisori pubblici.

E, più in generale, tutti coloro che hanno il compito di tutelare la legalità.

Una più rapida individuazione dei meccanismi ricorrenti potrebbe contribuire a rendere le indagini più efficienti, a migliorare la distribuzione delle risorse investigative e a fornire un contesto analitico più solido nella valutazione di fenomeni complessi.

Lo stesso approccio potrebbe offrire un supporto anche nell'analisi delle segnalazioni dei whistleblower, distinguendo più rapidamente le informazioni che presentano caratteristiche già documentate da quelle prive di riscontri, contribuendo così a ridurre il rischio che segnalazioni fondate vengano sottovalutate o che i loro autori siano esposti a indebite pressioni legali.

Un progetto ancora in evoluzione

VERHO non è un progetto concluso.

È una ricerca in continua evoluzione.

Ogni nuovo documento.

Ogni nuova relazione.

Ogni nuova sentenza.

Ogni nuova indagine.

Aggiunge un ulteriore strato alla metodologia.

Perché la conoscenza non nasce da una singola risposta.

Nasce dalla capacità di collegare migliaia di informazioni indipendenti fino a comprendere il meccanismo che le unisce.

VERHO non studia le persone.

Studia i meccanismi.

Perché sono proprio i meccanismi a sopravvivere più a lungo delle organizzazioni e delle generazioni che li hanno creati.