Taliansko ako opustený ostrov v otázke boja proti mafii
Položím Vám priamu otázku: Kde vo svete existujú špeciálne zákony proti mafii?
Jediný štát, v ktorom sa prelialo najviac krvi a vraždy boli bežným javom každého dňa, bolo Taliansko. Samozrejme nikto nemá ilúzie o tom, že sa nejaký poslanec rozhodol jedného rána, že treba skoncovať s mafiou ako takou a treba ju definovať. Tieto odpady spoločnosti zavraždili mnoho odvážnych svedkov, politikov a ľudí, ktorí povedali jednoducho nie.
Najskôr musíme pochopiť prečo to v Taliansku ide a v ostatnom svete nie. Odpoveď nie je ani tak zložitá, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ak sa pozrieme na historické a zlomové udalosti v prípade boja proti talianskej mafii, tak je zrejmé, že
Poznáte zákon Legge Rognoni - La Torre?
História
Zákon je založený na návrhu zákona, ktorý predložil ctihodný Pio La Torre a na dvoch dekrétoch, ktoré predložili minister spravodlivosti Clelio Darida a minister vnútra Virginio Rognoni :
- Návrh zákona č. 1581, La Torre a ďalšie: Ustanovenia o prevencii a potláčaní fenoménu mafie a zriadení stálej parlamentnej komisie pre dohľad a kontrolu.
- Legislatívny dekrét č. 2982 predložený ministrom vnútra Virginiom Rognonim, ministrom spravodlivosti Cleliom Daridom a ministrom financií Rinom Formicom: ustanovenia týkajúce sa finančnej prevencie a doplnenia zákona č. 1423 z 27. decembra 1956
- Legislatívny dekrét č. 3358 predložený ministrom vnútra Virginiom Rognonim a ministrom spravodlivosti Cleliom Daridom: ustanovenia týkajúce sa autentického výkladu zákona č. 575 z 31. mája 1965
Návrh zákona 1581
Návrh zákona 1581 bol predložený 31. marca 1980 spolu s ďalšími parlamentnými kolegami v Poslaneckej snemovni, pozostával z tridsiatich článkov a mal tému "Pravidlá pre prevenciu a potláčanie fenoménu mafie a zriadenie stálej parlamentnej komisie pre dohľad a kontrolu" .
Tento návrh je rozdelený do štyroch častí:
- a) trestnoprávne a procesné ustanovenia;
- b) ustanovenia o opatreniach a prevencii
- c) menové a daňové trestné činy
- d) zriadenie Parlamentnej komisie pre dohľad a kontrolu, ktorá uznala mafiu za zločineckú organizáciu a zaviedla ustanovenia o zaistení a konfiškácii majetku.
Cieľom tohto návrhu bolo vytvoriť: "prvý konkrétny prejav politickej vôle pre seriózny a dôsledný boj proti organizovanému zločinu, ktorý spolu s Kalábriou a Sicíliou postihuje celú krajinu a ohrozuje našu demokraciu" .
Schválenie
Vražda Pia La Torreho a jeho vodiča Rosaria Di Salva 30. apríla 1982 a následný masaker na Via Carini viedli k okamžitému schváleniu zákona.
V skutočnosti bol 6. septembra 1982 prijatý legislatívny dekrét č. 629, ktorý bol so zmenami a doplneniami premenený na zákon č. 726 z 12. októbra 1982 s názvom "Naliehavé opatrenia na koordináciu boja proti mafiánskej kriminalite". Zákon zriadil Vysokú komisiu pre koordináciu boja proti mafiánskej kriminalite . Nový orgán, podriadený ministrovi vnútra, dostal "právomoci prístupu a overovania vo verejnej správe, verejných orgánoch vrátane hospodárskych, bankách, verejných a súkromných úverových inštitúciách".
Zákon č. 646/82, prijatý 13. septembra 1982, zaviedol článok 416-bis trestného zákonníka. Trestný čin "zločinného spolčenia mafiánskeho typu" posilnil definíciu jednoduchého zločineckého spolčenia (článok 416), ktoré nemohlo byť vždy účinné proti mafiám , ktoré boli oveľa zložitejšie ako jednoduché societas sceleris, ktoré sa dovtedy v trestnom zákonníku predpokladali.
Zákon
Zločinecké združenie mafiánskeho typu
Článok 1 uvádza, že "združenie je mafiánskym typom, keď tí, ktorí sú jeho súčasťou, využívajú zastrašujúcu silu asociačného zväzku a podmienky podriadenosti a mlčanlivosti, ktorá z neho vyplýva, na páchanie trestných činov, na priame alebo nepriame získanie riadenia alebo v každom prípade kontroly nad hospodárskymi činnosťami, koncesiami, povoleniami, zmluvami a verejnými službami alebo na získanie neoprávneného zisku alebo výhod pre seba alebo pre iných, alebo s cieľom zabrániť alebo sťažiť slobodný výkon hlasovania alebo získanie hlasov pre seba alebo pre iných pri príležitosti volebných konzultácií"
Opatrenia na predchádzanie majetku: zaistenie a konfiškácia
Článok 1.7 uvádza, že "Konfiškácia vecí, ktoré boli použité alebo určené na spáchanie trestného činu, a vecí, ktoré predstavujú cenu, produkt, zisk alebo ktoré predstavujú použitie trestného činu, je pre odsúdenú osobu vždy povinná"
Súd môže, a to aj z úradnej moci, nariadiť odôvodneným uznesením zaistenie majetku patriaceho osobe, proti ktorej bolo začaté preventívne konanie z dôvodu obvinenia z príslušnosti k mafiánskej organizácii. Majetok , ktorý osoba priamo alebo nepriamo drží na základe dôkazov, ako je neodôvodnený rozdiel medzi jej životnou úrovňou a jej zjavným alebo deklarovaným príjmom, môže byť zaistený, ak existuje dôvod domnievať sa, že je výsledkom nezákonnej činnosti alebo predstavuje reinvestíciu takéhoto majetku. Pri uplatňovaní preventívneho opatrenia súd podľa článkov 2-ter a 3-bis zákona nariadi konfiškáciu zaisteného majetku, ktorého legitímny pôvod nebol preukázaný, zrušenie zaistenia, vrátenie zábezpeky, uvoľnenie zábezpeky, konfiškáciu zábezpeky alebo vymáhanie majetku založeného ako zábezpeka. Tieto opatrenia sa oznamujú generálnemu prokurátorovi odvolacieho súdu, prokurátorovi a zainteresovaným stranám.
Následné úpravy a doplnenia
Dôležitosť zákona
Pio La Torre chápal, že na dosiahnutie zlomu v boji proti zločineckým organizáciám je nevyhnutné zaútočiť na ich nahromadené bohatstvo a majetok: ich odobratie znamenalo oslabenie zločineckých organizácií, zníženie ich prestíže a moci.
Z týchto dôvodov, napriek jeho predčasnej smrti, jeho práca zostala nesmierne dôležitá, pretože položila prvé základy boja proti mafii v našej krajine. Sám generál Carlo Alberto dalla Chiesa v rozhovore poskytnutom v auguste 1982 povedal: "Plán Pia La Torreho je uznaním reality mafie […] mafia je teraz vo veľkých talianskych mestách, kde investovala do stavebníctva, obchodu a dokonca aj priemyslu"
"Nie je nič horšie ako konfiškácia majetku [...]. Takže najlepšie je odísť ," hovorí Francesco Inzerillo, člen utečencov z druhej mafiánskej vojny, a zhŕňa tak úvahy Cosa Nostry o konfiškácii majetku. Uväznenie alebo vražda sa preto zdajú byť menej škodlivé ako konfiškácia majetku, čo umožňuje zasiahnuť organizáciu tam, kde je najzraniteľnejšia.
"Zákon tak umožnil vykonávať vyšetrovania životnej úrovne, majetku a finančných zdrojov všetkých osôb podozrivých z príslušnosti k mafiánskym združeniam, ale aj ich rodinných príslušníkov a osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a fyzických alebo právnických osôb, združení alebo subjektov, s ktorých majetkom môžu nakladať. Konfiškácia, konečné opatrenie, sa aktivuje, keď jednotlivec nie je schopný preukázať legitímny pôvod zaisteného majetku. Zabavený majetok sa tak dostane k dispozícii štátu"
Týmto zákonom to však len začalo. Taliani mali už dosť drancovania krajiny a ľudí, ktorí nerešpektovali nič. Nasledovali doplnenia a upresnenia zákonu.
(1) Kto je súčasťou mafiánskeho združenia tvoreného tromi alebo viacerými osobami, potrestá sa odňatím slobody na desať až pätnásť rokov.
Tí, ktorí propagujú , riadia alebo organizujú združenie, sa za to trestajú odňatím slobody na dvanásť až osemnásť rokov [ 112 , pozn. 2].
Združenie je mafiánskeho typu, keď tí, ktorí sú jeho súčasťou, využívajú zastrašujúcu silu asociačného zväzku a podmienky podriadenosti a mlčanlivosti , ktorá z neho vyplýva, na páchanie trestných činov , na priame alebo nepriame získanie riadenia alebo v každom prípade kontroly nad hospodárskymi činnosťami , koncesiami , povoleniami , zmluvami a verejnými službami alebo na dosiahnutie neoprávneného zisku alebo výhod pre seba alebo pre iných, alebo s cieľom zabrániť alebo sťažiť slobodný výkon voľby alebo získanie hlasov pre seba alebo pre iných pri príležitosti volebných konzultácií (4) (5) .
Ak je združenie ozbrojené, trest je v prípadoch uvedených v prvom odseku odňatia slobody na dvanásť až dvadsať rokov a v prípadoch uvedených v druhom odseku na pätnásť až dvadsaťšesť rokov.
Združenie sa považuje za ozbrojené, ak majú účastníci prístup k zbraniam alebo výbušninám, aj keď sú ukryté alebo uskladnené v sklade, na dosiahnutie cieľa združenia.
Ak sú hospodárske činnosti, nad ktorými majú spoločníci v úmysle prevziať alebo si udržať kontrolu, úplne alebo čiastočne financované cenou , výsledkom alebo ziskom z trestných činov, tresty ustanovené v predchádzajúcich odsekoch sa zvyšujú o jednu tretinu až polovicu.
Zhabanie vecí, ktoré boli použité alebo určené na spáchanie trestného činu, a vecí, ktoré predstavujú cenu, produkt, zisk alebo ktoré predstavujú použitie trestného činu, je pre odsúdenú osobu vždy povinné [ 240 ].
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na Camorru, 'ndranghetu (7) a iné združenia, nech už majú akékoľvek miestne názvy, vrátane zahraničných, ktoré využívaním zastrašujúcej sily asociačného zväzku sledujú ciele zodpovedajúce cieľom združení mafiánskeho typu
V roku 2011 prišlo ku úpravám, ktoré sa viac prispôsobil
súčasnemu fungovaniu mafii ako takej
Legislatívny dekrét 159/2011 – Kódex boja proti mafii
- Osobné preventívne opatrenia
- Opatrenia na predchádzanie vzniku majetku
- Správa zaisteného alebo skonfiškovaného majetku
- Ochrana tretích strán a vzťahy s konkurzným konaním
- Účinky preventívnych opatrení
- Dokumentácia proti mafii
- Informačné a vyšetrovacie činnosti v boji proti organizovanému zločinu
- Agentúra pre správu a nakladanie s majetkom zaisteným a skonfiškovaným od páchateľov trestnej činnosti
- Prechodné a koordinačné ustanovenia
Legislatívny dekrét č. 159 zo 6. septembra 2011 pozostáva zo 120 článkov rozdelených do štyroch kníh, ktoré sa týkajú reorganizácie predpisov o preventívnych opatreniach (kniha I) a dokumentácie proti mafii (kniha II), predpisov týkajúcich sa vyšetrovacích činností v boji proti organizovanému zločinu (kniha III) a koordinačných a prechodných právnych predpisov a potrebných zrušení (kniha IV). Vláda pri vykonávaní delegovania ustanoveného zákonom 136/2010 vydala opravný dekrét ku kódexu ( legislatívny dekrét 218/2012 ).
Osobné preventívne opatrenia
Kniha I (články 1 – 81) sa zaoberá reorganizáciou pravidiel upravujúcich preventívne opatrenia (osobné a majetkové). Najmä hlava I (články 1 – 15) sa zaoberá osobnými preventívnymi opatreniami a rozlišuje medzi:
- Opatrenia, ktoré môže uplatniť policajný komisár (kapitola I). Patria sem povinné vyhostenie (s trojročným zákazom návratu) a ústne napomenutie adresované osobám: ktoré sú považované za nebezpečné pre verejnú bezpečnosť, pretože sa pravidelne zapájajú do trestnej činnosti; ktorých správanie a životný štýl sa považujú za obvykle závislé, hoci aj čiastočne, od výnosov z trestnej činnosti; a ktorých správanie naznačuje, že sa dopustili trestných činov, ktoré urážajú alebo ohrozujú fyzickú alebo morálnu integritu maloletých, verejné zdravie, bezpečnosť alebo pokoj;
- Opatrenia, ktoré môže uplatniť súdny orgán (kapitola II). Patria sem osobitné dohľady nad verejnou bezpečnosťou a požiadavka na pobyt v obci bydliska alebo obvyklého pobytu. Uplatňovanie týchto opatrení navrhuje policajný komisár, národný prokurátor pre boj proti mafii, prokurátor okresného odvolacieho súdu a riaditeľ riaditeľstva pre vyšetrovanie boja proti mafii. Preventívnym opatreniam uplatňovaným súdnym orgánom podliehajú: osoby, na ktoré sa vzťahujú osobné preventívne opatrenia uplatňované policajným komisárom, ako aj osoby podozrivé z príslušnosti k združeniam uvedeným v článku 416-bis trestného zákona; osoby podozrivé z jedného z trestných činov uvedených v článku 51 odseku 3-bis trestného poriadku alebo z trestného činu uvedeného v článku 12-quinquies odseku 1 legislatívneho dekrétu 306/1992 (podvodný prevod majetku). Zákonodarca do týchto kategórií pridal ďalšie osoby, ako napríklad osoby, ktoré vykonali prípravné úkony na teroristické činy, na obnovu Fašistickej strany, členovia združení rozpustených zákonom alebo osoby odsúdené za trestné činy súvisiace so zbraňami atď. Postup uvedený v Protimafiánskom kódexe vyžaduje, aby súd vydal odôvodnený rozsudok do tridsiatich dní od podania návrhu. Predsedajúci sudca nariadi konanie na verejnom zasadnutí na žiadosť dotknutej strany. Rozsudok môže zrušiť alebo zmeniť orgán, ktorý ho vydal, ale možno ho napadnúť aj odvolaním na odvolací súd, hoci odvolanie nemá odkladný účinok. Preventívne opatrenie (v trvaní od 1 do 5 rokov) vymáha policajný komisár a môže obsahovať ďalšie ustanovenia (ako napríklad zákaz pobytu v jednej alebo viacerých obciach alebo krajoch alebo zákaz približovania sa k maloletým alebo miestam, ktoré navštevujú).
Opatrenia na predchádzanie vzniku majetku
Hlava II (články 16 – 34) upravuje majetkové preventívne opatrenia, ktoré možno uplatniť na tie isté osoby, na ktoré môže súdny orgán uplatniť osobné preventívne opatrenia, ako aj na fyzické a právnické osoby, ktoré nahlásil Výbor pre sankcie OSN alebo iný príslušný medzinárodný orgán na nariadenie zmrazenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov.
Opatrenia týkajúce sa majetku ( zaistenie a konfiškácia ) môže navrhnúť okresný prokurátor, policajný komisár alebo riaditeľ oddelenia pre vyšetrovanie mafie (DIA) s príslušnou jurisdikciou v danej oblasti. Po vyšetrovaní majetku, bez ohľadu na to, či bolo uplatnené osobné preventívne opatrenie, možno nariadiť tieto opatrenia:
- zaistenie majetku , s ktorým osoba, proti ktorej bolo začaté konanie, zrejme môže priamo alebo nepriamo nakladať, ak je jeho hodnota neúmerná deklarovanému príjmu alebo vykonávanej hospodárskej činnosti, alebo ak existuje dôvod domnievať sa, že je výsledkom nezákonnej činnosti alebo predstavuje reinvestíciu alebo
- konfiškácia zaisteného majetku, ktorého oprávnený pôvod osoba, proti ktorej sa vedie konanie , nemôže odôvodniť a ktorého vlastníkom alebo k nemu má prístup, a to aj prostredníctvom splnomocnenca, fyzickej alebo právnickej osoby, v hodnote neúmernej jej príjmu, ako aj majetku, ktorý je výsledkom nezákonnej činnosti alebo predstavuje jeho reinvestíciu, a to aj v ekvivalentnej sume.
V rámci exekučného konania sa od tretích strán, vlastníkov alebo spoluvlastníkov zaisteného majetku, vyžaduje, aby sa dostavili na súd. Po ukončení zaistenia súdny exekútor umiestni majetok do držby súdom ustanoveného správcu.
Zákonník predĺžil maximálnu lehotu medzi zaistením a konfiškáciou z jedného roka na jeden a pol roka; táto lehota plynie odo dňa, keď súdny správca prevezme majetok (v prípade zložitých vyšetrovaní alebo významného majetku môže súd túto lehotu predĺžiť o šesť mesiacov, maximálne dvakrát). Zákon o stabilite z roku 2013, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník, stanovil, že lehota jeden a pol roka je povinná a ak súd v tejto lehote nevydá rozhodnutie o nariadení konfiškácie, zaistenie stráca účinnosť.
Rozhodnutia nariaďujúce konfiškáciu zaisteného majetku, konfiškáciu zábezpeky alebo exekúciu majetku založeného ako zábezpeka sa stávajú vykonateľnými po právoplatnosti príslušných rozhodnutí. V prípade odvolania (pre ktoré platia rovnaké pravidlá ako pre odvolania proti rozhodnutiam o uložení osobných preventívnych opatrení) stráca príkaz na konfiškáciu účinnosť, ak odvolací súd nerozhodne do jedného roka a šiestich mesiacov od podania odvolania.
Protimafiánsky zákonník stanovuje, že žiadosť o zrušenie konečného rozhodnutia o preventívnej konfiškácii možno podať spôsobom ustanoveným v článku 630 Trestného poriadku, ale len na preukázanie, že podmienky na uplatnenie opatrenia neboli pôvodne splnené. Preventívne opatrenie možno prijať aj nezávisle od trestného konania. Preventívne zaistenie a konfiškácia sa môžu nariadiť aj pre majetok už zaistený v trestnom konaní. V tomto prípade je súdna úschova majetku zaisteného v trestnom konaní zverená súdnemu správcovi.
Okrem zavedenia osobitných ustanovení na ochranu práv tretích strán konajúcich v dobrej viere (držiteľov práv na zaistený majetok) a veriteľov tretích strán, nové ustanovenia zavedené kódexom zahŕňajú:
- zavedenie nového odvolacieho prostriedku, a to zrušenia definitívnej konfiškácie;
- potvrdenie nezávislosti medzi preventívnymi a trestnými opatreniami, ako aj zásada prevahy preventívnych opatrení nad trestnými;
- zavedenie nových majetkových opatrení popri konfiškácii (súdna správa osobného majetku a majetku, ktorý možno použiť na vykonávanie hospodárskych činností);
- komplexnejšia regulácia súdneho správcu;
- pravidlá upravujúce osud exekučných opatrení týkajúcich sa zaisteného majetku;
- pravidlá upravujúce vzťah medzi preventívnym konaním a konkurzným konaním;
- ustanovenia týkajúce sa účinkov definitívnej konfiškácie.
Správa zaisteného alebo skonfiškovaného majetku
Kniha I tiež stanovuje pravidlá pre správu, riadenie a nakladanie so zaisteným a skonfiškovaným majetkom. Hlava III (články 35 až 51) stanovuje, že súd nariadením preventívneho zaistenia vymenuje sudcu zodpovedného za konanie a súdneho správcu. Až do vydania rozhodnutia o konfiškácii v prvom stupni Národná agentúra pre správu a nakladanie s majetkom zaisteným a skonfiškovaným z organizovanej trestnej činnosti podporuje súdneho správcu pod vedením povereného sudcu. Na základe usmernení stanovených agentúrou vydáva poverený sudca všeobecné smernice pre správu zaisteného majetku. Tá istá agentúra potom rieši administratívnu fázu týkajúcu sa správy a nakladania s majetkom (pozri nižšie ).
Zákon o stabilite z roku 2013 zaviedol do tejto časti zákona niekoľko významných zmien. Okrem existujúceho ustanovenia, ktoré umožňuje Agentúre zveriť zaistený hnuteľný majetok do súdnej úschovy orgánom činným v trestnom konaní, iným štátnym orgánom, miestnym samosprávam a neziskovým verejným subjektom na účely spravodlivosti, civilnej obrany alebo ochrany životného prostredia, zákon teraz umožňuje – ak sa zaistenie nezruší – predaj zaisteného hnuteľného majetku, ak s ním nemožno nakladať bez rizika zhoršenia stavu alebo značného narušenia hospodárskych výsledkov. Ak je majetok bezcenný, neproduktívny, objektívne nepoužiteľný a nepredajný, súd môže pristúpiť k jeho zničeniu alebo demolácii. Výťažok z predaja vyššie uvedeného zaisteného majetku, po odpočítaní vynaložených nákladov, bude prevedený do Jednotného fondu spravodlivosti, ktorý bude zaplatený do príslušnej príjmovej kapitoly štátneho rozpočtu a prerozdelený do výšky 50 % podľa rozdelenia stanoveného v článku 11.2 odseku 7 legislatívneho dekrétu 143/2008 (ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti a štátny rozpočet) a zvyšných 50 % do rozpočtu ministerstva vnútra pre potreby agentúry, ktorá ich pridelí predovšetkým na sociálne a produktívne účely. Ak súd nezabezpečí zabavenie zaisteného majetku, nariadi vrátenie výťažku zaplateného do Jednotného fondu spravodlivosti v súvislosti s predajom tohto majetku oprávnenej strane plus úrok z tohto výťažku vypočítaný v súlade s ministerským dekrétom 127/2009 . Legislatívny dekrét 218/2012, ktorým sa mení a dopĺňa protimafiánsky zákonník, stanovil, že generálny prokurátor je zodpovedný za rozhodnutie o tom, či by mal úrad generálneho prokurátora prevziať právne zastúpenie súdneho správcu v sporoch týkajúcich sa zaisteného majetku. Tá istá zmena však objasňuje povinnú povahu právneho zastúpenia, ktoré poskytuje štátna prokuratúra Národnej agentúre pre správu a nakladanie so zaisteným a skonfiškovaným majetkom.
Po konečnej preventívnej konfiškácii majetok nadobúda štát bez ťarch a vecných bremien. Pridelenie nehnuteľností a obchodného majetku určuje uznesenie správnej rady agentúry. Výťažok z predaja sa prevádza do Jednotného fondu spravodlivosti , z ktorého sa 50 % pridelí Ministerstvu vnútra na ochranu verejnej bezpečnosti a verejného záujmu a 50 % Ministerstvu spravodlivosti na zabezpečenie fungovania a posilňovania súdnych úradov a iných inštitucionálnych služieb v súlade s cieľmi stability verejných financií.
Ochrana tretích strán a vzťahy s konkurzným konaním
V záujme prekonania značných ťažkostí s uplatňovaním boli prijaté dôležité inovácie, ktoré ovplyvnili ochranu tretích strán a vzťahy s konkurznými konaniami (hlava IV).
Podľa hlavy IV (články 52 až 65) sa konfiškácia netýka nárokov tretích strán vyplývajúcich z listín s určitým dátumom pred zaistením, ani žiadnych vecných zabezpečovacích práv zriadených pred zaistením. Nároky vzniknuté pred zaistením, overené na žiadosť veriteľa po vyrovnaní záväzkov, štát uspokojuje až do výšky 70 percent hodnoty zaisteného alebo skonfiškovaného majetku.
Po zaistení nemožno začať ani v nich pokračovať v exekučných konaniach. Ak v čase zaistenia zmluva týkajúca sa zaisteného majetku alebo podniku stále nie je podpísaná alebo nie je úplne podpísaná oboma stranami, plnenie zmluvy zostáva pozastavené, kým súdny správca s predchádzajúcim súhlasom povereného sudcu nevyhlási svojho nástupcu v zmluve a neprevezme všetky súvisiace záväzky, alebo zmluvu neukončí.
Súdny správca predloží ustanovenému sudcovi zoznam veriteľov s uvedením ich pohľadávok a dátumov ich splatnosti a zoznam tých, ktorí majú vecné alebo osobné práva k majetku, s uvedením samotného majetku a titulu, z ktorého právo vyplýva. Na pojednávaní ustanovený sudca po získaní príslušných informácií z úradnej moci preskúma žiadosti o pripustenie úveru, pričom samostatne identifikuje pohľadávky, ktoré má v úmysle priznať, pričom uvedie všetky dôvody pre preferenčné zaobchádzanie a tie, ktoré nemá v úmysle priznať, či už úplne alebo čiastočne, a zhrnie dôvody na vylúčenie. Po overovacom pojednávaní súdny správca speňaží hnuteľný majetok, podniky alebo obchodné jednotky a nehnuteľnosti, ak zaistené, vybrané alebo inak prijaté sumy nepostačujú na uspokojenie veriteľov, ktorí boli skutočne zaradení do záväzkov.
Do šesťdesiatich dní od vytvorenia zoznamu záväzkov súdny správca vypracuje plán splácania dlhov, ktorý obsahuje zoznam pohľadávok užitočne klasifikovaných ako záväzky s príslušnými dôvodmi priority, ako aj uvedenie súm, ktoré sa majú vyplatiť každému veriteľovi.
Pokiaľ ide o vzťah medzi týmto postupom a možným bankrotom podnikateľa, ktorého obchodný majetok je predmetom zaistenia alebo konfiškácie, zákonník stanovuje, bez toho, aby bol dotknutý podnet na vyhlásenie konkurzu zo strany dlžníka alebo jedného alebo viacerých veriteľov, že prokurátor môže, aj po oznámení súdneho správcu, ktorý preukáže dôvody takéhoto konania, požiadať príslušný súd o vyhlásenie konkurzu podnikateľa. Ak je majetok zahrnutý do konkurzu zaistený, konkurzný sudca nariadi prostredníctvom rozhodnutia, proti ktorému sa nemožno odvolať, oddelenie tohto majetku od konkurznej podstaty a jeho odovzdanie súdnemu správcovi. Podobný postup oddelenia sa uplatňuje, ak konkurz vznikne po zaistení : v tomto prípade sa však sudca musí pred vydaním rozhodnutia poradiť so správcom konkurzu a veriteľským výborom.
Účinky preventívnych opatrení
Nakoniec, Kniha I dekrétu upravuje účinky preventívnych opatrení, stanovuje sankcie za porušenie ustanovení uložených preventívnymi opatreniami, upravuje rehabilitáciu a stanovuje záverečné ustanovenia (Hlava V).
Hlava V (články 66 až 81) stanovuje, že uplatňovanie preventívnych opatrení uvedených v Knihe I má určité následky vrátane nemožnosti získať licencie, povolenia, koncesie, registrácie, certifikácie, kvalifikácie a vyplácania príspevkov, financovania atď., ako aj stratu práva na už existujúce licencie, povolenia, koncesie, registrácie, certifikácie, kvalifikácie a vyplácania ( článok 67 ).
Kódex upravuje aj rehabilitačné konanie (článok 70) a stanovuje, že tri roky po ukončení osobného preventívneho opatrenia môže dotknutá osoba podať osobitnú žiadosť. Rehabilitácia sa udelí, ak jednotlivec sústavne a účinne preukázal dobré správanie.
Dokumentácia proti mafii
Kniha II legislatívneho dekrétu (články 82 – 101) je venovaná reorganizácii pravidiel upravujúcich dokumentáciu o boji proti mafii, rozdelených na komunikáciu o boji proti mafii a informácie o boji proti mafii. Ďalšie ustanovenia sa týkajú Národnej databázy dokumentácie o boji proti mafii a pravidiel upravujúcich rozpustenie miestnych orgánov z dôvodu infiltrácie mafie.
Konkrétne ministerstvo vnútra zriadilo jednotnú národnú databázu dokumentácie o boji proti mafii, ktorá obsahuje všetku komunikáciu a informácie týkajúce sa boja proti mafii. Verejná správa a verejné subjekty, subjekty a spoločnosti pod dohľadom štátu alebo iného verejného subjektu a spoločnosti alebo podniky kontrolované štátom alebo iným verejným subjektom, ako aj koncesionári verejných prác, musia získať dokumentáciu o boji proti mafii pred uzavretím, schválením alebo autorizáciou zmlúv a subdodávok týkajúcich sa verejných prác, služieb a dodávok (článok 83).
Všetky hospodárske subjekty (článok 85), ako aj miestny orgán zrušený podľa článku 143 konsolidovaného zákona o miestnych orgánoch (článok 100) podliehajú kontrolám zameraným na boj proti mafii.
Dokumentácia proti mafii pozostáva z komunikácie proti mafii a informácie proti mafii. Prvá, ktorú vydáva prefekt, pozostáva z potvrdenia o existencii alebo neexistencii jedného z dôvodov prepadnutia, pozastavenia alebo zákazu uvedených v článku 67. Okrem prípadov, keď sú potrebné informácie proti mafii a v naliehavých prípadoch, sa zmluvy a subdodávateľské zmluvy uzatvárajú po získaní osobitného čestného vyhlásenia.
Informácie o boji proti mafii, ktoré vydáva prefekt a ktoré sa vyžadujú pred uzatvorením, schválením alebo autorizáciou zmlúv a subdodávok, alebo pred vydaním alebo povolením ustanovení uvedených v článku 67, ktorých hodnota presahuje určité prahové hodnoty (článok 91), pozostávajú z potvrdenia o existencii alebo neexistencii jedného z dôvodov prepadnutia, pozastavenia alebo zákazu uvedených v článku 67, ako aj z potvrdenia o existencii alebo neexistencii akýchkoľvek pokusov o infiltráciu mafie zameraných na ovplyvňovanie rozhodnutí a smerovania zúčastnených spoločností alebo podnikov.
Spomínaný legislatívny dekrét 218/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Protimafiánsky kódex, zaviedol do predpisov o protimafiánskej dokumentácii v rámci tohto kódexu niekoľko nových prvkov. Konkrétne, novela rozširuje kategórie subjektov podliehajúcich požadovaným kontrolám na vydávanie protimafiánskej dokumentácie; špecifikuje doby platnosti protimafiánskej dokumentácie; vylučuje súkromné osoby (fyzické osoby aj podniky, združenia alebo konzorciá) zo subjektov oprávnených požiadať o oznámenie o protimafiánskych úkonoch ; poveruje prefekta overovaním vydávania oznámení aj informácií o protimafiánskych úkonoch, keď sa nahliadnutie do databázy týka neregistrovaných osôb; pridáva ďalšiu indíciu, z ktorej môže prefekt usudzovať na pokus o infiltráciu mafie, a to odkazom na opakované porušovanie požiadaviek na sledovateľnosť finančných tokov vyplývajúcich z verejného obstarávania; pridáva ustanovenie vyžadujúce oznámenie zákazových informácií o protimafiánskych úkonoch všetkým zainteresovaným inštitucionálnym subjektom; Uvádza sa v ňom, že kým sa neaktivuje národná databáza (a v žiadnom prípade nie neskôr ako 12 mesiacov od uverejnenia prvého vykonávacieho nariadenia), verejné orgány automaticky získavajú dokumentáciu o boji proti mafii prostredníctvom prefektúr.
Informačné a vyšetrovacie činnosti v boji proti organizovanému zločinu
Kniha III (články 102 – 114) obsahuje pravidlá upravujúce vyšetrovacie činnosti v boji proti organizovanému zločinu: prvá časť sa týka sudcov špecializovaných na boj proti organizovanému zločinu, konkrétne DNA (Národné riaditeľstvo pre boj proti mafii) a DDA (Okresné riaditeľstvo pre boj proti mafii); druhá časť obsahuje pravidlá upravujúce Národnú agentúru pre správu a nakladanie s majetkom zaisteným a skonfiškovaným mafii.
Hlava I (články 102 až 109) ustanovuje tieto orgány: Okresné riaditeľstvo pre boj proti mafii, Národné riaditeľstvo pre boj proti mafii, Riaditeľstvo pre vyšetrovanie boja proti mafii a Generálna rada pre boj proti organizovanému zločinu.
Okresné riaditeľstvo pre boj proti mafii (DDA) je pobočkou prokuratúr na súdoch v okresných mestách Odvolacieho súdu, ktorá je zodpovedná za konania týkajúce sa trestných činov súvisiacich s mafiou.
Národné riaditeľstvo pre boj proti mafii (DNA) je národným koordinačným orgánom 26 okresných riaditeľstiev pre boj proti mafii, na čele ktorého stojí národný prokurátor pre boj proti mafii s funkčným obdobím štyri roky. DNA je zase súčasťou úradu generálneho prokurátora na Najvyššom kasačnom súde.
Riaditeľstvo pre vyšetrovanie mafie bolo zriadené v rámci Ministerstva verejnej bezpečnosti s úlohou zabezpečiť vykonávanie preventívnych vyšetrovaní súvisiacich s organizovaným zločinom, ako aj viesť trestné vyšetrovania výlučne súvisiace s trestnými činmi mafiánskeho typu alebo trestnými činmi akokoľvek súvisiacimi s takýmito trestnými činmi. Legislatívny dekrét 218/2012, ktorým sa mení a dopĺňa protimafiánsky zákonník, stanovuje, že riaditeľstvo môže využívať personál štátnej polície, karabinierov a finančnej stráže (Guardia di Finanza), ako aj personál štátneho lesného zboru.
Generálna rada pre boj proti organizovanému zločinu. Je zriadená v rámci ministerstva vnútra a predsedá jej minister vnútra. Rada definuje a aktualizuje usmernenia pre predchádzanie trestnej činnosti a vyšetrovacie činnosti; identifikuje zdroje, prostriedky a vybavenie potrebné na fungovanie služieb a stanovuje kritériá pre racionalizáciu ich využívania; pravidelne skúma dosiahnuté výsledky v súvislosti s vytýčenými strategickými cieľmi, navrhuje prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov a dysfunkcií a na zistenie zodpovednosti a porušení; a prispieva k stanoveniu usmernení pre koordinačnú a kontrolnú činnosť prefektov regionálnych hlavných miest v rámci ich delegovaných právomocí.
Minister vnútra je povinný predkladať parlamentu polročnú správu o činnosti DIA spolu s výročnou správou o boji proti organizovanému zločinu.
Agentúra pre správu a nakladanie s majetkom zaisteným a skonfiškovaným od páchateľov trestnej činnosti
Hlava II (články 110 až 114) knihy III upravuje Národnú agentúru pre správu a nakladanie s majetkom zaisteným a skonfiškovaným z organizovaného zločinu (subjekt verejného práva podliehajúci dohľadu ministra vnútra) s organizačnou a účtovnou autonómiou a sídlom v Reggio Calabria.
Agentúre sú pridelené tieto úlohy:
- Získavanie údajov týkajúcich sa majetku zaisteného a skonfiškovaného z organizovanej trestnej činnosti počas trestného a preventívneho konania; získavanie informácií o stave konaní o zaistení a konfiškácii; overovanie stavu majetku v týchto konaniach; posúdenie veľkosti, miesta určenia a použitia majetku; plánovanie alokácie a miesta určenia skonfiškovaného majetku; analýza získaných údajov, ako aj kritické otázky súvisiace s fázou alokácie a miesta určenia;
- pomoc súdneho orgánu pri správe a úschove majetku zaisteného počas preventívneho konania;
- pomoc súdnym orgánom pri správe a úschove majetku zaisteného v trestnom konaní za trestné činy mafiánskeho spolčenia a iné trestné činy závažného spoločenského významu podľa článku 12-sexies legislatívneho dekrétu 306/1992, ako aj správa tohto majetku odo dňa ukončenia predbežného pojednávania;
- správa a prideľovanie majetku skonfiškovaného v dôsledku preventívneho konania;
- správa a nakladanie s majetkom skonfiškovaným v dôsledku trestného konania za závažné trestné činy uvedené vyššie;
- Prijatie iniciatív a opatrení potrebných na včasné pridelenie a určenie skonfiškovaného majetku, a to aj prostredníctvom vymenovania komisárov ad acta, ak je to potrebné.
Zákon o stabilite z roku 2013 rozšíril právomoc agentúry najmä o prípady povinnej konfiškácie majetku v trestných veciach podľa článku 12-sexies legislatívneho dekrétu 306/1992, a to v súvislosti s odsúdeniami za rozsiahly zoznam trestných činov, ktoré sú v ňom uvedené.
Agentúra bola zriadená legislatívnym dekrétom č. 4/2010 ( Z.z. č. 50/2010 ) s cieľom zaoberať sa procesom správy zaisteného a skonfiškovaného majetku v dvoch fázach: súdnej fáze a administratívnej fáze.
Počas súdneho konania – od príkazu na zaistenie až po konečnú konfiškáciu – agentúra koná ako konzultačný a poradný orgán, ktorý podporuje súdny orgán pri riešení akýchkoľvek problémov, s ktorými sa sudca a správca súdu stretnú počas konania. Bude tiež pôsobiť ako správca majetku po predbežnom vypočutí (v trestnom konaní) alebo po príkaze na konfiškáciu prvého stupňa (v preventívnom konaní).
Počas administratívnej fázy – ktorá začína konečným príkazom na konfiškáciu – agentúra zabezpečuje operatívnu správu skonfiškovaného majetku a zabezpečuje jeho nakladanie s ním do 90 dní od konečnej konfiškácie (čo sa môže v prípade zložitých transakcií predĺžiť). V oboch fázach agentúra monitoruje používanie majetku po nakladaní so ním prostredníctvom získavania dokumentov a údajov.
Pokiaľ ide o jej vnútornú organizáciu, ktorá bola naposledy zmenená a doplnená zákonom o stabilite z roku 2013 (článok 1, odsek 189), agentúra sa skladá z troch samostatných orgánov: riaditeľa , ktorý je zodpovedný za právne zastupovanie, vykonávanie usmernení a predkladanie rozpočtu a finančných výkazov agentúry; správnej rady (ktorej predsedá riaditeľ a ktorá sa skladá z dvoch sudcov a dvoch odborníkov na obchod a správu majetku), rozhodovacieho orgánu zodpovedného za vydávanie usmernení pre správu, prideľovanie a nakladanie so zaisteným a skonfiškovaným majetkom; a rady audítorov, orgánu kontroly účtovníctva agentúry (zloženej z troch audítorov a dvoch náhradníkov). Agentúra má celkovo 30 zamestnancov; maximálne 100 ďalších zamestnancov môže byť prijatých z pozícií vo verejnej správe na dobu určitú, v rámci dočasného prechodu alebo dočasného prechodu.
Okrem týchto troch orgánov sa agentúra spolieha na podporné jednotky (pozri obežník agentúry z augusta 2011 ) v jednotlivých prefektúrach. Tieto jednotky, ktoré už boli zriadené legislatívnym dekrétom č. 4/2010, pomáhajú prefektovi pri monitorovaní majetku, ktorý im bol pridelený, s cieľom identifikovať akékoľvek situácie zhoršenia stavu, opustenia, zneužitia alebo iného nevhodného použitia majetku alebo javy, ako je jeho ďalšie používanie, priamo alebo nepriamo, tými istými zločincami, ktorým bol skonfiškovaný. Okrem toho uľahčujú prácu národnej agentúry pri obnove majetku tak, aby sa mohol efektívne využívať na inštitucionálne a sociálne účely.
Legislatívny dekrét 187/2010 (premenený na zákon 217/2010 ) sa tiež zaoberal predmetnou legislatívou, pričom konkrétne stanovil použitie skonfiškovaného majetku samotnou agentúrou na hospodárske účely a rozdelenie súvisiacich výnosov na posilnenie samotnej agentúry. Taktiež stanovuje možnosť, aby agentúra vydala uznesenie o odobratí jednotlivých nehnuteľností zo skonfiškovaných spoločností, ktoré nie sú v likvidácii, a následnom prevode týchto nehnuteľností na miestne orgány, ktoré o to požiadajú a ktoré tieto aktíva používajú na inštitucionálne účely.
Pri vykonávaní ustanovení o agentúre boli prijaté tri nariadenia:
- Prezidentský dekrét č. 233/2011, nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa informačných tokov potrebných na vykonávanie úloh pridelených agentúre;
- Prezidentský dekrét č. 234/2011, nariadenie obsahujúce pravidlá pre finančné a ekonomicko-patrimoniálne účtovníctvo týkajúce sa riadenia agentúry;
- Prezidentský dekrét č. 235/2011, nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a zabezpečenia ľudských a inštrumentálnych zdrojov pre fungovanie agentúry.
Ďalšie informácie o Národnej agentúre a jej aktivitách sú k dispozícii na jej webovej stránke.
Prechodné a koordinačné ustanovenia
Kniha IV napokon obsahuje potrebné koordinačné ustanovenia, prechodné ustanovenie , ako aj sériu zrušení zameraných na objasnenie právnych predpisov a zabránenie zbytočnej duplicite.
Kniha predpisuje niektoré ustanovenia o koordinácii so zákonom 1423/1956, zákonom 575/1965, zákonom 410/1991 a zákonom 629/1982 (článok 115).
Predpokladá sa prechodný režim , podľa ktorého sa ustanovenia obsiahnuté v knihe I nevzťahujú na konania, v ktorých už bol ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sformulovaný návrh na uplatnenie preventívneho opatrenia, pričom predchádzajúce ustanovenia sa budú naďalej uplatňovať.
Podobný prechodný režim je stanovený pre Národnú agentúru pre správu a nakladanie s majetkom zaisteným a skonfiškovaným z organizovanej trestnej činnosti, pre ktorú sa predpokladajú finančné ustanovenia na jej zriadenie a prevádzku (článok 118).
Ustanovenia knihy II, kapitol I, II, III a IV o dokumentácii proti mafii mali nadobudnúť účinnosť 24 mesiacov od dátumu uverejnenia nariadenia v Úradnom vestníku alebo, ak ich je viac, posledného z nariadení uvedených v článku 99 ods. 1 kódexu o fungovaní databázy na ministerstve vnútra. Legislatívny dekrét 218/2012 posunul nadobudnutie účinnosti tejto časti kódexu na 2 mesiace od uverejnenia prvého nápravného legislatívneho dekrétu v Úradnom vestníku (t. j. dva mesiace od uverejnenia samotného legislatívneho dekrétu 218/2012 ).
Zdroje: