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Italienische Mafia – Aktivitäten in der Republik Österreich.

27.03.2024

1. Halbjahr 1992

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2. Halbjahr 1992

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1. Halbjahr 1993

"Derzeit laufen Kontakte mit der australischen Bundespolizei, der japanischen Nationalpolizei, dem österreichischen Spezialbüro für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität (E.D.O.K*), der französischen Anti-Mafia-Koordinierungs- und Forschungseinheit (U.GR.A.M.) und dem National Intelligence Center Dutch Criminal (C.R.I.), das spanische Nationalpolizeikorps." (Seite 43)

"Die oben genannte Einrichtung, zusammen mit der D.E.A., hat ebenfalls ordnungsgemäß an der Untersuchung mit dem Namen "Siderno Group" mitgearbeitet.

Ebenso gewinnbringende Beziehungen wurden für die von dieser Direktion durchgeführten Ermittlungen, auch in Bezug auf im Ausland tätige kriminelle Strukturen, mit Ermittlungsbehörden in Kanada, Australien, der Türkei, Frankreich, Deutschland, Österreich, England, Belgien, Spanien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen aufgebaut." (Seite 51)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1993/1sem1993.pdf

2. Halbjahr 1993

"Außerdem wurde eine informationsoperative Zusammenarbeit mit der österreichischen Kriminalpolizei (E.D.O.K.) begonnen, die es ermöglichte, Ermittlungen gegen einige in diesem Gebiet anwesende italienische Straftäter einzuleiten, die im Verdacht standen, Teil von Organisationen zu seinMafia.Die Beziehung mit der E.D.O.K. verspricht sehr gewinnbringend zu werden, wenn man das Interesse der italienischen organisierten Kriminalität bedenkt, illegale Erlöse in kommerzielle Aktivitäten jenseits der Alpen und insbesondere in österreichische Banken zu investieren, wie in einem Fall im Zusammenhang mit einem wohlhabenden Unternehmen festgestellt wurde. bekanntermaßen Angeklagter im Mafia-Stil aus dem Nordosten Italiens." (Seite 108)

"Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wurden der österreichischen und US-amerikanischen Polizei Elemente von erheblichem Interesse beschafft." (Seite 109)

"Es werden Vereinbarungen mit der australischen Bundespolizei, der japanischen Nationalpolizei, dem österreichischen Spezialbüro für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität – E.D.O.K., der französischen Anti-Mafia-Koordinierungs- und Forschungseinheit – U.C.R.A.M., dem niederländischen National Criminal Intelligence Center – C.R.L. und dem Spanisches Nationales Polizeikorps." (S. 113)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1993/2sem1993.pdf

1. Halbjahr 1994


"Gewinnbringende Kontakte, die den Austausch gegenseitiger Erfahrungen begünstigten, wurden mit dem US-amerikanischen F.B.L (Federal Bureau of Investigation), dem N.C.LS. (National Criminal Intelligence Service) Englisch, der B.K.A. (BundesKriminalamt) Deutsch, das niederländische C.R.L (Centrále Recherche Informatienst), die australische Bundespolizei, das EDOK (Österreichische Fachstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität) und das TRACFIN (französische Fachstelle, zuständig für Geldwäscheangelegenheiten)." (S. 78)
"Österreich


Außerdem wurde eine fruchtbare informationsoperative Zusammenarbeit mit der österreichischen Kriminalpolizei (EDOK) gefestigt, die die Aufnahme von Ermittlungen gegen einige in diesem Gebiet anwesende italienische Kriminelle ermöglichte, die im Verdacht standen, Teil von Mafia-Organisationen zu sein.Die Beziehung mit ľEDOK verspricht sehr gewinnbringend zu sein, wenn man das Interesse der italienischen organisierten Kriminalität berücksichtigt, illegale Erlöse in kommerzielle Aktivitäten jenseits der Alpen und insbesondere in österreichische Banken zu investieren, wie in einem Fall im Zusammenhang mit einem bekannten Unternehmen festgestellt wurde Angeklagter wegen Verschwörung Mafia-Form aus dem Nordosten Italiens." (S. 112)
"Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen wurden der österreichischen Polizei und der österreichischen Polizei Elemente von erheblichem Interesse beschafftAmerikanisch." (S. 118)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1994/1sem1994.pdf


2. Halbjahr 1994


"Friaul-Julisch Venetien, gekennzeichnet durch konkrete Gefahren der Präsenz einiger im Ausland (Österreich) ansässiger, aber in Italien tätiger Finanzunternehmen, die im Verdacht stehen, für solche Zwecke genutzt zu werdenRecycling;" (S.35)

"Österreichisches Büro, spezialisiert auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität(EDOK)." (S. 97)

"ÖSTERREICH

Die fruchtbare informationsoperative Zusammenarbeit mit ľEDOK hat es uns ermöglicht, Ermittlungen gegen einige in diesem Gebiet anwesende italienische Kriminelle einzuleiten, die im Verdacht stehen, Teil italienischer krimineller Vereinigungen zu sein, die daran interessiert sind, illegale Einnahmen in kommerzielle Aktivitäten außerhalb der Alpen zu investieren, wie in einem entsprechenden Bericht festgestellt wurde Fall an einen bekannten Angeklagten einer Mafia-Vereinigung aus dem Nordosten Italiens.

Dieselbe österreichische Einrichtung hat kürzlich die Zusammenarbeit mit dem D.LA beantragt. um Licht in eine große Ansiedlung von Landsleuten in Österreich zu bringen, die verdächtigt werden, dieses Land als Basis für die Entwicklung des illegalen Handels in der benachbarten Tschechischen Republik zu nutzen." (S. 106)

1. Halbjahr 1995

"Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass auch in Friaul-Julisch Venetien ein deutlicher Anstieg des illegalen Handels zu verzeichnen war. In dieser Region ist in den letzten Jahren trotz des Fehlens offensichtlicher Konfliktformen ein großes Netzwerk krimineller Beziehungen zwischen Vertretern einflussreicher kalabrischer, apulischer und sizilianischer Gruppen entstanden. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Region tatsächlich zu einem zentralen Knotenpunkt für die Umverteilungskreisläufe von Drogen- und Waffenlieferungen aus östlichen Ländern entwickelt, die auf die Märkte im Süden und Norden der Metropolen gerichtet sind.Nach neuesten informationstechnischen Erkenntnissen in der Region kommt es zu einer fortschreitenden Mafia-Penetration in der legalen Wirtschaft, insbesondere im Finanz- und Tourismussektor, durch Finanzunternehmen mit Sitz in Österreich, die jedoch in Italien tätig sind. Auch im Aostatal und im Trentino-Südtirol gibt es eine wachsende Präsenz krimineller Organisationen kalabrischen Ursprungs." (S. 21)

"Sonderstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Österreich (EDOK), deren Zuständigkeitsbereich sich auf das gesamte österreichische Staatsgebiet erstreckt." (S. 89)

"ÖSTERREICH

Das DIA hat auch eine fruchtbare informationsoperative Zusammenarbeit mit der österreichischen Kriminalpolizei (EDOK) gefestigt, die es ermöglicht hat, Ermittlungen gegen einige in diesem Gebiet anwesende italienische Kriminelle einzuleiten, die verdächtigt werden, Teil von Mafia-Organisationen zu sein.

Die Beziehung mit EDOK verspricht sehr profitabel zu sein, wenn man das nachgewiesene Interesse der italienischen organisierten Kriminalität berücksichtigt, illegale Erlöse in kommerzielle Aktivitäten in diesem Land zu investieren.

Dieselbe österreichische Behörde hat kürzlich die DIA um Zusammenarbeit gebeten, um Licht in eine riesige Ansiedlung von Landsleuten in Österreich zu bringen und den illegalen Handel in der benachbarten Tschechischen Republik voranzutreiben.

Schließlich wurde im vergangenen Monat die Einzahlung einer großen Summe italienischer Lire bei einer Bank in Tirol durch einen Landsmann gemeldet, der eng mit einem wilden Camorra-"Clan" verbunden ist.

Zu diesem Vorfall laufen gemeinsame Ermittlungen.

Die Verhaftung der Novaglio-Landsleute Luciano und Severguini Valentino, die im Januar 1995 in Österreich wegen Handel mit falschen Wertpapieren erfolgte, sowie die Festnahme von Tomassi Giuseppe, einem von der AG gesuchten Mehrfachsträfling. Er lebte in Rom und hatte sich längst in Tirol niedergelassen, wo er eine unternehmerische Tätigkeit ausübte. Ermöglicht wurde dies durch den direkten und kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen DIA und EDOK.

Diese Episoden zeigen einmal mehr das wachsende Interesse der italienischen Kriminalität in Österreich. (S. 95 )

"Weitere bestätigte Routen illegaler Arbeitskräftehändler sind Österreich, Bulgarien, Ungarn und andere von der chinesischen Einwanderung betroffene Ostländer, wie aus zahlreichen Ermittlungen nationaler und europäischer Polizeikräfte hervorgeht." (S. 108)

"Die Routen nach Italien sind vielfältig. Dazu gehören: 1. Shanghai – Peking – Budapest – Jugoslawien – Pula/Triest; 2. Hongkong – Bangkok – Frankfurt – Bukarest – Rom; 3. Shanghai – Hongkong – Rom; 4. GUS – ehemalige Tschechoslowakei – Deutschland – Frankreich – Spanien – Mailand; 5. Rumänien – Ungarn – Österreich; 6. Albanien – Brindisi; 7. Malta – Sizilien." (S. 117)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1995/1sem1995.pdf

2. Halbjahr 1995


"die Fachstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität in Österreich (EDOK) mit Zuständigkeiten für das gesamte österreichische Staatsgebiet;" (S. 75)

"Die Betrachtung der Grafik zeigt einen deutlichen prozentualen Anstieg des Handels mit Deutschland (BKA), Holland und den USA (FBI), aber auch mit Österreich, der Schweiz und anderen Ländern wie Russland und dem ehemaligen Jugoslawien in der zweiten Hälfte des Jahres 1994 Es wurde kein Informationsaustausch aufgezeichnet.Um die geleistete Arbeit näher zu veranschaulichen, wird im Folgenden über die Analyse des Stands der Zusammenarbeit mit den einzelnen Ländern berichtet." (S. 79)

"Österreich

Derzeit laufen gemeinsame Ermittlungen mit der österreichischen Kriminalpolizei (EDOK) gegen in diesem Gebiet anwesende italienische Straftäter, die im Verdacht stehen, Mafia-Organisationen anzugehören.

Es liegen erhebliche Ergebnisse hinsichtlich der Anwesenheit der italienischen organisierten Kriminalität vor, die daran interessiert ist, illegale Erlöse in kommerzielle Aktivitäten jenseits der Alpen zu investieren, wie in einem Fall im Zusammenhang mit einem bekannten Angeklagten einer mafiaähnlichen Vereinigung aus dem Nordosten Italiens festgestellt wurde. Dieselbe österreichische Behörde hat kürzlich die DIA um Zusammenarbeit gebeten, um Licht in eine große Ansiedlung von Landsleuten zu bringen, die verdächtigt werden, Österreich als Basis für den illegalen Handel in der benachbarten Tschechischen Republik zu nutzen.

Daher wurde die Lage zahlreicher Subjekte untersucht, wobei auch auf Formen der direkten IT-Verbindung zwischen den beiden Ämtern zurückgegriffen wurde.

Von erheblichem Interesse ist der Fall der Einzahlung einer großen Summe italienischer Lire bei einer Bank in Tirol durch ein mutmaßliches Camorra-Mitglied.

Die Festnahme von Luciano NOVAGLIO und Valentino SEVERGUINI wegen Handel mit gefälschten Wertpapieren in Österreich sowie die Festnahme von Giuseppe TOMASSI, einem mehrfach verurteilten Schwerverbrecher, der von der AG gesucht wird. Er lebte in Rom und hatte sich längst in Tirol niedergelassen, wo er eine unternehmerische Tätigkeit ausübte. Ermöglicht wurde dies durch den direkten und kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen DIA und EDOK.

Das Interesse der italienischen Kriminalität an Österreich scheint immer deutlicher zu werden, so dass die EDOK selbst die für die organisierte Kriminalität italienischer Herkunft zuständige Abteilung gestärkt hat." (S. 83-84)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1995/2sem1995.pdf


1. Halbjahr 1996

"Österreich
Das Eindringen italienischer Banden in den Finanzmarkt des transalpinen Landes stellt nach wie vor das Hauptziel der Zusammenarbeit zwischen der DIA und der Einsatzgruppe D zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalitäť des österreichischen Innenministeriums dar. Tatsächlich ist in diesem speziellen Bereich der Fluss von Informationen, Berichten und Anfragen zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Gremien mittlerweile konstant.Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang ein gemeinsames Ermittlungsverfahren gegen einen mit einer kriminellen Vereinigung eng verbundenen italienischen Staatsbürger, Inhaber von Bankeinlagen bei einem Tiroler Kreditinstitut.Der direkte und ständige Informationsaustausch zwischen DIA und EDOK hat auch die Identifizierung und Festnahme von Flüchtlingen erleichtert, wie etwa des von der italienischen Justiz gesuchten Giuseppe TOMASSI, der Tirol als Sitz seiner unternehmerischen Tätigkeit gewählt hatte. Wir erinnern uns auch an die Festnahme zweier italienischer Staatsbürger, die in den Handel mit gefälschten Wertpapieren verwickelt waren, in den letzten Monaten in Österreich.Derzeit laufen Ermittlungen zu einer Siedlung unserer Landsleute im Nordosten Österreichs, die vermutlich für ein dichtes Netzwerk illegalen Handels mit der benachbarten Tschechischen Republik verantwortlich ist." (S. 82)

"In diesem Zusammenhang wurde kürzlich eine mit der Organisation verbundene Person in Italien (in Zusammenarbeit mit deutschen und österreichischen Polizeibeamten) festgenommen und an Deutschland ausgeliefert, da gegen sie international wegen Schmuggel ausländischer Tabakwaren, Urkundenfälschung, Steuerbetrug und anderem gesucht wurde." (S. 87)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1996/1sem1996.pdf

2. Halbjahr 1996


"Österreich
Die Zusammenarbeit zwischen dem DIA und der Sondereinheit Kriminalpolizei (EDOK) des österreichischen Innenministeriums führte auch im laufenden Semester zu einem stetigen Fluss von Meldungen, Anfragen und Informationen, insbesondere im Bereich der Geldbekämpfung Geldwäsche. Schwarzgeld".Zahlreiche gemeinsame Ermittlungen dauern an, einige davon entstanden nach der Entdeckung eines auf den Namen eines italienischen Staatsbürgers registrierten Depots bei einer Tiroler Bank, das mit einer kriminellen Gruppe aus der Camorra in Verbindung steht.Derzeit läuft eine eingehende präventive analytische Untersuchung einiger Landsleute mit Wohnsitz in der nordöstlichen Region Österreichs, die verdächtigt werden, ein komplexes Netzwerk illegalen Handels in der benachbarten Tschechischen Republik zu betreiben.Von besonderer Bedeutung ist auch ein konkreter Bericht des oben genannten österreichischen Dienstes zum Devisenhandel, dessen Endziel Spielhallen mit Sitz in der Tschechischen Republik sein sollen. In diesem Zusammenhang wurden komplexe Ermittlungen eingeleitet, an denen mehrere Operationszentren beteiligt sind." (S. 53-54)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1996/2sem1996.pdf

1. Halbjahr 1997

"BERG-Projekt": besteht aus einer komplexen präventiven Untersuchung, die von der DIA und der österreichischen EDOK zur Präsenz organisierter Kriminalität italienischer Herkunft in Österreich durchgeführt wird; (S. 11)

"ÖSTERREICH

Die immer stärker werdende Anziehungskraft des österreichischen Finanzmarktes auf italienische Mafiagruppen bleibt das Hauptziel der Zusammenarbeit zwischen dem DIA und EDOK – der Sonderkriminalpolizei des österreichischen Innenministeriums.

Daher besteht ein ständiger Fluss von Informationen, Berichten und Anfragen zur Zusammenarbeit zwischen den beiden Stellen, der sich fast ausschließlich auf den Bereich der Geldwäsche konzentriert.

In diesem Zusammenhang laufen weiterhin die zahlreichen gemeinsamen Ermittlungen, die sich auf die auffällige Ansiedlung und Durchreise unserer Landsleute im Nordosten Österreichs beziehen, von wo aus sie häufig über die Grenze des Nachbarlandes wandern Tschechische Republik, wo sie ein dichtes Netzwerk illegalen Handels verwalten würden.

Das Vorliegen dieser von der EDOK gemeldeten "Risikosituation" führte seitens der DIA zu einer eingehenden Präventivuntersuchung, die über 2.000 Namen betrifft und die im laufenden Semester ihre erste Analysephase abgeschlossen hat." (S. 65-66)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1997/1sem1997.pdf


2. Halbjahr 1997


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1997/2sem1997.pdf


1. Halbjahr 1998


"In Österreich unter Mitarbeit der EDOK (Sonderkriminalpolizei).des österreichischen Innenministeriums) setzt die Untersuchung der Themen im Zusammenhang mit den italienischen Mafia-Organisationen fort, die auf dem Finanzmarkt dieses Landes tätig sind, mit besonderem Augenmerk auf Bankgeschäfte, die Hypothesen für schmutzige Geldwäsche darstellen könnten." (S. 20-21)


"Mitteleuropa-Initiative

Im Rahmen der Aktivitäten der IN.C.E. (Central European Initiative) – einem zwischenstaatlichen Kooperationsgremium, bestehend aus den Präsidenten der nationalen Parlamente Italiens, Österreichs und 14 osteuropäischer Länder (Albanien, Weißrussland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, (Kroatien, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Ungarn, Mazedonien, Moldawien, Polen, Rumänien, Slowenien, Ukraine) – es wurde beschlossen, eine Arbeitsgruppe zur organisierten Kriminalität einzurichten, an der unter dem gemeinsamen Vorsitz von Italien und der Slowakei beteiligt sein wird die Bereiche Drogenhandel, illegale Einwanderung und Geldwäsche, mit besonderem Bezug auf Aktivitäten zur Verhinderung und Bekämpfung der kriminellen Unterwanderung beim wirtschaftlichen Wiederaufbau der mittelosteuropäischen Länder.

Die DIA schlug auf der ersten Sitzung der oben genannten Arbeitsgruppe Denkbeiträge zum Entwurf einer "Erklärung zur organisierten Kriminalität" vor, die im Falle ihrer Annahme die Grundlage der oben genannten "Erklärung" während der Innenministerkonferenz bilden könnte den IN-Ländern .C.E., geplant für Herbst 1998 in Triest." (S. 24)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1998/1sem1998.pdf

2. Halbjahr 1998


"Schließlich wurde im Rahmen der bereits begonnenen Aktivitäten im Zusammenhang mit der "Central European Initiative" (IN.C.E.) – einem zwischenstaatlichen Gremium mit dem Ziel der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Unterstützung – der Beitrag zur Ausarbeitung des Textes geleistet eine "Gemeinsame Erklärung zur organisierten Kriminalität", die im Oktober 1998 in Triest von den Innenministern der betroffenen Länder (Italien, Österreich, Albanien, Weißrussland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Ungarn, Mazedonien) unterzeichnet wurde , Moldawien, Polen, Rumänien, Slowenien, Ukraine)." (S. 19)

In Zusammenarbeit mit der EDOK, einer kriminalpolizeilichen Spezialeinheit des österreichischen Innenministeriums, wurden die Positionen mutmaßlicher Mitglieder italienischer krimineller Vereinigungen überprüft, die zum Zwecke der Geldwäsche am Finanzmarkt dieses Landes interessiert sind. (S. 21)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1998/2sem1998.pdf

1. Halbjahr 1999


"Länder der Europäischen UnionObwohl mit Österreich bereits seit Längerem ein intensiver Informationsaustausch mit der österreichischen Begleitorganisation (EDOK) besteht, wurden kürzlich weitere formelle Vereinbarungen getroffen, die auf die Ausarbeitung eines spezifischen Memorandums zur Festlegung der Sektoren und Modalitäten der Zusammenarbeit abzielen." (S. 24)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1999/1sem1999.pdf

2. Halbjahr 1999


"Am besorgniserregendsten ist die Fähigkeit albanischer Krimineller, die Methoden des geheimen Zugangs zu variieren, sei es durch den endgültigen Umschlag mit Schnellbooten oder auf dem Landweg, durch Norditalien und die Europäische Union, über die deutschen und österreichischen Grenzen oder sogar über nationale Flughäfen. durch die Fälschung von Ausweisdokumenten." (S. 19)

"Die Besuche des Leiters für politische Angelegenheiten der österreichischen Botschaft in Rom beim DIA (17. Juni) und einer Delegation des österreichischen EDOK (13.-14. Juli), einer für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständigen Dienststelle der Bundeskriminalpolizei, wurden zugelassen den Wissensaustausch zu den Fachgebieten zu vertiefen und aktuelle Kooperationsverfahren umzusetzen." (S. 28)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/1999/2sem1999.pdf

1. Halbjahr 2000


"1. Internationale Profile

Auf internationaler Ebene wurde durch die Teilnahme von DIA-Beamten an den folgenden Arbeitsgruppen und Treffen, Versammlungen und den folgenden qualifizierten internationalen Foren zum Phänomen der Geldwäsche ein bemerkenswerter Erfahrungs- und Ideenbeitrag geleistet, der ausführlicher erörtert wird Teil III: - Fachgruppe zur Geldwäsche, die nach dem Treffen der Innenminister Italiens eingerichtet wurde,Österreich, Frankreich, Deutschland, Liechtenstein und Schweiz;- Europäische Union;- FATF (Financial Action Task Force);- IN.C.E. (Mitteleuropäische Initiative), regionales Kooperationsorgan, bestehend aus 16 Ländern (Polen, Ungarn, Slowenien, Tschechische Republik, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Moldawien, Mazedonien, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Weißrussland, Ukraine, Österreich und Italien), gegründet zum Zweck der Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Phänomens der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität;- Europol (Europäisches Polizeiamt)." (S. 27)


" 3. Länder der Europäischen Union

Mit Österreich wurde in mehreren Treffen der gemeinsame Wunsch nach einer Zusammenarbeit bekräftigt, die darauf abzielt: - die Aktivitäten krimineller Vereinigungen gegenüberzustellen und vor der Unterwanderung durch die Mafia zu schützen;

- die Vertiefung der Kenntnisse über die strukturellen und organisatorischen Aspekte der jeweiligen Gremien, denen sie angehören.

Konkret wurden die Fragen im Zusammenhang mit der Gefahr der Einschleusung von Kriminellen in das Gebiet des Bundesgebiets Österreich angesprochen, das durch seine besondere geografische Lage an der Grenze zu den osteuropäischen Ländern repräsentiert wird, die häufig Herkunfts- oder Transitorte für kriminelle Banden sind.

Im Hinblick auf den informationstechnischen Austausch mit ľEDOK ist anzumerken, dass dies auch im Berichtszeitraum der Fall war

Der Strom der Aktivierungen hielt an, insbesondere im Zusammenhang mit der Überprüfung verdächtiger Banktransaktionen unserer Landsleute in diesem Gebiet." (S. 30)

"- Beginn einer Zusammenarbeit mit der israelischen Polizei, sowohl zur Aktualisierung der Informationen über einige Vertreter der russischen Kriminalität von beiderseitigem Interesse als auch mit rein operativen Zwecken im Zusammenhang mit der VLADA-Operation, die eine Fortsetzung erforderte

Kontakte in der Ukraine, Belgien, Frankreich, Großbritannien und Österreich;" (S. 32)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2000/1sem2000.pdf

2. Halbjahr 2000

"1. Internationale Profile
Auf internationaler Ebene wurde mit der Teilnahme von D1A-Beamten an den folgenden Arbeitsgruppen, Treffen, Versammlungen und internationalen Foren zum Phänomen der Geldwäsche ein bemerkenswerter Erfahrungs- und Ideenbeitrag geleistet, der in Teil III ausführlicher erörtert wird:- Arbeitsgruppe zuständig für Teilprojekte zum Thema "Schmutzige Geldwäsche" im Anschluss an das Treffen der Innenminister Italiens, Österreichs, Frankreichs, Deutschlands, Liechtensteins und der Schweiz;" (S. 46)


"Österreich

Im Rahmen der gefestigten Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Österreich fanden mehrere Arbeitstreffen zur Erarbeitung von Ermittlungssituationen mit der Kollateralstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (EDOK) statt.

Konkret wurden Fragen im Zusammenhang mit der Gefahr der kriminellen Unterwanderung in das Gebiet der angrenzenden osteuropäischen Länder der Föderation angesprochen, die häufig Herkunfts- und Transitorte krimineller Banden sind.

Die Sicherungsstelle stellte weiterhin Daten und Informationen zur Unterstützung der Ermittlungsaktivitäten der DIA sowie nützliche Hinweise zur Bekämpfung mafiöser Geldwäsche bereit." (S. 53)

"Tschechien

Der Informationsaustausch wurde fortgesetzt, insbesondere im Hinblick auf die im Anhang ausführlich beschriebene Operation IRÍDIUM. Derzeit laufen Ermittlungen zu den kriminellen Aktivitäten einer Bande, die hauptsächlich in der Provinz Reggio Calabria sowie im Piemont, in der Lombardei und im Ausland für den internationalen Drogenhandel tätig ist.

Der Einsatz wird auch in Zusammenarbeit mit österreichischen und deutschen Organisationen durchgeführt." (S. 55)

"1. Operation Vlada

Im April 2000, nach Abschluss einer ersten Phase der Ermittlungen, entschied das D.D.A. Die Stadt Turin hatte gegen fünf Ausländer mit Wohnsitz im Ausland vorsorgliche Untersuchungshaftanordnungen im Gefängnis erlassen.

Während einer von ihnen, vermutlich der Anführer der kriminellen Vereinigung, gegen die ermittelt wird, am 18. Juni 2000 von der Polizei in Deutschland ausfindig gemacht und festgenommen worden war, wurden in den folgenden Monaten (Juli, August und November 2000) drei von ihnen festgenommen andere davon befinden sich jeweils in Belgien, Deutschland und Österreich.

Es wurde 1998 von der Dia von Turin ins Leben gerufen und befasst sich mit illegalen Aktivitäten in Italien und im Ausland von Bürgern osteuropäischer Herkunft, die im Verdacht stehen, Verbindungen zur russischen organisierten Kriminalität zu haben.

Die Ermittlungstätigkeit, die im Rahmen zahlreicher internationaler Rechtshilfekommissionen in verschiedenen europäischen Ländern entwickelt wurde, hat es ermöglicht, präzise Elemente der Verantwortung gegenüber einer kriminellen Vereinigung zu ermitteln, die sich aus Einzelpersonen verschiedener Nationalitäten zusammensetzt und die Urheber eines umfangreichen internationalen Handels mit Kriegswaffen ist." (S. 61)

Link https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2000/2sem2000.pdf

1. Halbjahr 2001


"Partnerschaft der Alpenraumländer:. Teilnahme an der Organisation des Treffens der Innenminister Italiens, Österreichs, Frankreichs, Deutschlands, Liechtensteins und der Schweiz, das letzten März in Catania stattfand;" (S. 52)


"Österreich. 
Mit dem österreichischen ľE d ok, einer spezialisierten Struktur der Zentralen Dienste für organisierte Kriminalität und Drogenhandel, bestanden enge und kontinuierliche Beziehungen.Insbesondere:• Auf der Ermittlungsseite beziehen sich die Aktivitäten auf Verbindungen zwischen dort ansässigen österreichischen Staatsbürgern oder anderen Nationalitäten mit italienischen kriminellen Kreisen in den Bereichen Einwanderung, Drogenhandel, Geldwäsche und mehr.• Für relationale Aspekte fand vom 18. bis 19. Januar in Turin im Rahmen der Vlada-Operation ein Informations-Operations-Treffen mit Vertretern des EDOK und der A.G. statt. Österreichisch, mit dem Ziel, Informationen über Mitglieder einer russischen kriminellen Vereinigung auszutauschen, die sich dem internationalen Waffenhandel widmet;"  (S. 61)

"Am 27. April wurde in Syrakus auf Wunsch des SISC, des Internationalen Höheren Instituts für Kriminalwissenschaften von Syrakus, eine Informationsveranstaltung über die Aktivitäten des DIA organisiert, die einer Delegation bestehend aus österreichischen Richtern und hochrangigen Beamten des Innern gewidmet war Verwaltung;" (S. 65)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2001/1sem2001.pdf

2. Halbjahr 2001


"Österreich. 
Die Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Aktivitäten krimineller Organisationen wurde durch die Intensivierung der Beziehungen zwischen der DIA und fortgesetztdie EDOKInsbesondere wurden die Aktivitäten zum Informationsaustausch über die in Österreich tätige organisierte Kriminalität chinesischer Herkunft, über die in Österreich begangene Ermordung eines italienischen Staatsbürgers, über die Aktivitäten eines bekannten Vertreters der Sacra Corona Unita sowie fortgesetzt über mafiöse organisierte Kriminalität;" (S. 80)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2001/2sem2001.pdf

1. Halbjahr 2002



"Der Drogenhandel wird von Nigerianern mit bemerkenswerter und autonomer Organisationsfähigkeit über ein dichtes Netzwerk von Beziehungen gemanagt, das sich aus der Präsenz von Gemeinschaften von Landsleuten ergibt, die in verschiedenen Ländern Europas und Amerikas fest verwurzelt sind. Tatsächlich haben sich die Infiltrationen nigerianischer krimineller Vereinigungen im Zuge der legalen und illegalen Migration sowohl in Italien als auch in anderen europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Holland, Österreich sowie in den Vereinigten Staaten zunehmend ausgeweitet. als Empfänger- oder Transitländer von Betäubungsmitteln." (S. 73)

"Österreich.

Die Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Aktivitäten krimineller Organisationen wurde durch die Intensivierung der Beziehungen zwischen der D1A und der EDOK fortgesetzt, einer spezialisierten Struktur innerhalb der Zentralen Dienste für organisierte Kriminalität und Drogenhandel mit ausschließlichen Aufgaben im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und bei der Prüfung von Meldungen verdächtiger Transaktionen. Am 9. und 10. April reisten Mitarbeiter des Turiner Einsatzzentrums nach Österreich, um im Rahmen der Operation "VLADA" ein internationales Rechtshilfeersuchen mit dem Ziel durchzuführen, Bankdokumente einiger Angeklagter zu beschaffen. Darüber hinaus ist eine Unterstützungsphase für den österreichischen Gendarmerieoffizier geplant und organisiert, die vom 2. bis 6. September 2002 stattfinden wird." (S. 95-96)


EDOK-Skandal

In den letzten Jahren ihres Bestehens wurde bekannt, dass Spitzenbeamte der EDOK nicht nur intensive Kontakte zur Ostmafia pflegten, sondern auch fallweise in deren Geschäfte verwickelt waren. Im Oktober 2000 wurde ein dienstführender Beamter der EDOK vom Dienst suspendiert, weil er im Auftrag eines russischen Mafia-Paten den deutschen Journalisten Jürgen Roth mit 600.000 DM (300.000 Euro) bestechen wollte.

Im April 2002 wurden drei hochrangige Fahnder der EDOK verhaftet. Sie wurden verdächtigt, jahrelang für die Ostmafia gearbeitet zu haben und zu diesem Zweck ein bis in die Wiener und Niederösterreichische Landesregierung und in die Fernmeldebehörde reichendes Netzwerk aus Begünstigung, Bestechung und illegaler Datenweitergabe aufgebaut zu haben.

Historie

Die EDOK wurde durch Erlass 5300/38-II/D/92 (gezeichnet Bundesminister für Inneres, Dr. Löschnak) vom 30. November 1992 eingerichtet. Mittels Erlass 2232/32-II/5/93 (4020/78-II/D/93) erfolgte im März 1993 eine Änderung der Organisation und Geschäftsordnung der Kriminalabteilungen und das Hauptsachgebiet 13 (Organisierte Kriminalität) wurde hinzugefügt. Nachdem das StGB im Oktober 1993 (§ 165 Geldwäscherei) geändert worden war und das Bankwesengesetz (§ 41 Meldepflichten) mit dem 1. Jänner 1994 in Kraft getreten war, erfolgte die Einrichtung der österreichischen Geldwäschemeldestelle in der EDOK. Bis zu ihrer Einmietung am 1. Juni 1994 in ein Bürogebäude in 1120 Wien, Stachegasse 13, war die EDOK in Räumlichkeiten des Bundesamtsgebäudes 1090 Wien, Josef Holaubek Platz 1 untergebracht. Nach der Aufbauphase erfolgte mittels Einführungserlasses 8100/17-II/D-EDOK/95 mit Genehmigung des damaligen Generaldirektors, Mag Sika, im Juli 1995 die ausdrückliche nationale Verlautbarung an alle Polizei- und Gendarmeriedienststellen. Mit 1. Juli 1998 trat aufgrund der §§ 6, 14 und 15 des SPG eine Verordnung des BMI (Bundesministerium für Inneres, unterzeichnet Schlögl) über die Sondereinheiten der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (Sondereinheiten-Verordnung), in der im §1 unter anderen die Einsatzgruppe der Gruppe D zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (EDOK) aufgezählt wird, in Kraft. Der Aufgabenbereich wurde mit der schwerpunktmäßigen Bekämpfung der organisierten Kriminalität, soweit nicht die Zuständigkeit der EBS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der überregionalen oder organisierten Suchtgiftkriminalität) oder EBT (Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorismus) gegeben ist, umrissen. Bereits am 1. August 1999 verlor die EDOK ihre Observation und deren Technik, die in die II/D/16 als Referat 2 eingegliedert wurde. Die Auflösung der EDOK erfolgte mit 1. Jänner 2002 mit BGBl II Nr. 1/2002. Nunmehr kann man Teile der damaligen EDOK in verschiedenen Abteilungen des Bundeskriminalamtes (.BK) und beim Einsatzkommando Cobra finden.

Link: https://www.tatortgruppe.at/bmi.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppe_zur_Bek%C3%A4mpfung_der_organisierten_Kriminalit%C3%A4t


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2002/1sem2002.pdf

2. Halbjahr 2002


"In diesem speziellen Bereich wurden im Gegensatz zum Finanzbereich Ermittlungserfolge auch dank intensiver Koordinierungsarbeit und einer verstärkten Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden zahlreicher Länder (Ukraine, Bulgarien, Israel, Russland, Ungarn, Frankreich, Deutschland, USA, Spanien, England) erzielt , Österreich und Griechenland)." (S. 65, 1. Teil)


"In Bezug auf die Methoden der kriminellen Vereinigung zur Förderung der Einreise illegaler Einwanderer nach Europa wurde die Wiederholung derselben Methoden und die Durchquerung von Ländern wie Korea, Thailand, Russland, Polen, Rumänien, der Tschechoslowakei, Österreich und Deutschland festgestellt , Frankreich, Jugoslawien und  Griechenland." (S. 69, 1. Teil )

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2002/1_volume_2_sem2002.pdf

"Operation Polder

Auch albanische kriminelle Gruppen operieren seit langem auf ligurischem Gebiet, vor allem im Bereich des Drogenhandels, aber auch in der Ausbeutung der Prostitution.

Die von der Einsatzzentrale von Genua durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Identifizierung eines in Ligurien tätigen Verbrechersyndikats, das mit Unterstützung von in den Niederlanden ansässigen Landsleuten Drogen aus diesem Land importierte und sie dann in Italien verkaufte.

Im Juli wurde ein albanischer Staatsbürger mit erheblicher Kriminalität von der österreichischen Polizei festgenommen und an Italien ausgeliefert, wo er in der Lage war, illegale Transaktionen zwischen Gruppen von in den Niederlanden lebenden Albanern und denen, die in den Niederlanden leben, zu koordinieren Albanien. (S. 164, 2. Teil)

"ÖSTERREICH

In der österreichischen Föderation ist der neue Ansprechpartner des DIA das Bundeskriminalamt (BKA), eine kürzlich im Bundesministerium für Inneres eingerichtete Struktur, zu deren Aufgaben die Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die hauptsächlich auf den Handel mit Suchtstoffen und Menschen abzielt, gehört. Wirtschafts- und Finanzkriminalität sowie Koordination in der internationalen Zusammenarbeit und Datenverarbeitung (statistische, operative und strategische Analyse).

Auch die Untersuchung von Meldungen über verdächtige Transaktionen fällt in die Zuständigkeit dieser zentralen Einrichtung.

Mit dem neuen Gremium wurde der operative Informationsaustausch über einige Personen fortgesetzt, die verdächtigt werden, kriminellen Organisationen italienischer Herkunft anzugehören und Geldwäscheaktivitäten illegalen Ursprungs durchzuführen, und es laufen Kontakte zur Einleitung präventiver Ermittlungen.

Im September 2002 fand im Rahmen eines Besuchs bei den zentralen italienischen Ermittlungsbehörden ein Praktikum für einen Beamten der Tiroler Gendarmerie statt." (S. 181-182, 2 Teil)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2002/2_volume_2_sem2002.pdf

1. Halbjahr 2003


"Die von der DIA seit Jahren durchgeführten Operationen im Rahmen der Bekämpfung des Massenhandels haben es ermöglicht, die Arbeit russischer Krimineller zu identifizieren, die auf der internationalen Bühne von besonderer Bedeutung sind und sich insbesondere für den Aufbau wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Ziel großer Gewinne einsetzen Gewinne aus groß angelegten Rüstungsverkäufen an Länder und/oder Organisationen, die vom UN-Embargo betroffen sind. Insbesondere ist die dabei entstehende politische, wirtschaftlich-unternehmerische und strafrechtliche Verflechtung von einzigartiger Komplexität und die Wiederholung der Straftat in einem anderen geografischen Gebiet als dem, das im Rahmen der betreffenden Ermittlungen identifiziert und verfolgt wird, ist leicht vorhersehbar.Der Erfolg dieser Aktivität wurde durch eine intensive Koordinierungs- und Kooperationsarbeit mit Partnerorganisationen aus verschiedenen Ländern wie der Ukraine, Bulgarien, Israel, Russland, Ungarn, Frankreich, Deutschland, den USA, Spanien, England, Österreich und Griechenland sichergestellt." (S. 31)

"Die betreffende Organisation ist immer besonders aktiv dabei, die Einreise illegaler Einwanderer nach Europa zu fördern, indem sie dieselben Methoden anwendet und dabei Länder wie Korea, Thailand, Russland, Polen, Rumänien, die Tschechoslowakei, Österreich, Deutschland, Frankreich, Jugoslawien usw. durchquert Griechenland." (S. 32)

"Länder der Europäischen Union

Nachfolgend werden in der entsprechenden Übersichtstabelle die Ereignisse des betreffenden Semesters im Hinblick auf die Beziehungen zu den 14 Ländern der Europäischen Union aufgeführt." (S. 193)

Abbildung 7. Beziehungen zu EU-Ländern. im ersten Halbjahr 2003


"In Österreich

Die gemeinsame Kooperationstätigkeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt, indem die Zusammenarbeit mit informativem und ermittelndem Charakter gefestigt wurde, Fragen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäscheaktivitäten illegalen Ursprungs vertieft und neue Arbeitshypothesen für die Durchführung gemeinsamer Aktivitäten initiiert wurden präventive Analyseprojekte." (S. 194)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/1_volume_1sem_2003.pdf

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/2_volume_1sem_2003.pdf

2. Halbjahr 2003

"ÖsterreichDie gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt, indem die Zusammenarbeit mit informativem und ermittelndem Charakter gefestigt und Fragen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäscheaktivitäten illegalen Ursprungs vertieft wurden. Darüber hinaus wurden neue Arbeitshypothesen für die Durchführung gemeinsamer präventiver Analyseprojekte ins Leben gerufen." (S. 79 -80)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/1_volume_2_sem03.pdf

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2003/2_volume_2_sem03.pdf


1. Halbjahr 2004


"Österreich
Die informatorische und investigative Zusammenarbeit mit dem österreichischen Bundeskriminalamt wurde fortgesetzt, um die Aktivitäten krimineller Organisationen zu bekämpfen und Sachverhalte im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen aufzuklären." (S. 58)

Link:  https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2004/1sem2004.pdf

2. Halbjahr 2004


"Österreich
Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt, die Zusammenarbeit mit informativem und ermittelndem Charakter gefestigt und die Auseinandersetzung mit Fragen im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen vorangetrieben." (S. 74)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2004/2sem2004.pdf

1. Halbjahr 2005

"Österreich

Die gemeinsame Zusammenarbeit mit der österreichischen Sicherungsstelle wurde fortgesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen laufen." (S. 85)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2005/1sem2005.pdf


2. Halbjahr 2005


"Österreich

Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt und die Zusammenarbeit mit informativem und ermittelndem Charakter gefestigt." (S. 73)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2005/2sem2005.pdf

1. Halbjahr 2006


X

2. Halbjahr 2006

X

1. Halbjahr 2007

X

2. Halbjahr 2007


"ÖSTERREICH
Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt und die Zusammenarbeit mit informativem Charakter gefestigt.In diesem Zusammenhang betraf die Tätigkeit mit der Sicherheitspolizei die laufenden Ermittlungen zu Mafia-Massakern, die in der Vergangenheit auf italienischem Territorium verübt wurden, sowie zu einigen kommerziellen Aktivitäten von Subjekten der russischen organisierten Kriminalität, die mit hochrangigen österreichischen und lombardischen Unternehmen verbunden sind .Österreichische Beamte des Kriminalpolizeilichen Nachrichtendienstes nahmen an einem von der DIA speziell organisierten Informations-Operations-Treffen teil, um einen weiteren detaillierten Informationsaustausch zu fördern und noch detailliertere Informationen über einen der wichtigsten Vertreter der russischen organisierten Kriminalität zu erhalten, der besonders in der russischen Kriminalität aktiv ist Bereich der Kriminalitätfinanziell." (S. 292)


Nachfolgend finden Sie eine synoptische Übersicht über die Ereignisse des jeweiligen Semesters im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Polizeibehörden folgender Länder:


1. Halbjahr 2008


"Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen indischen Staatsbürger und vier ursprünglich aus Kampanien stammende Personen, von denen angenommen wird, dass sie mit den Kreisen der Camorra in Verbindung stehen.Die hervorragend verarbeiteten Waren kamen aus Indien über die Häfen Antwerpen (Belgien) und Hamburg (Deutschland) an und wurden dann in Österreich umgelagert und gelagert, um dann per Transport nach Italien eingeführt zu werdenRadiergummi." (S. 240)

"ÖSTERREICH

Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt und die Zusammenarbeit mit informativem Charakter gefestigt.

In diesem Zusammenhang umfasste die Tätigkeit mit der Sicherheitspolizeibehörde Ermittlungstätigkeiten mit folgenden Zielen: - Bekämpfung einer kriminellen Vereinigung, die sich aus Personen kampanischer Herkunft zusammensetzt und sich illegalen Aktivitäten widmet; - die mögliche Beteiligung ausländischer Unternehmen an dem kriminellen Zweck der illegalen Beschlagnahmung von Gemeinschaftsbeiträgen von Personen, die mit der organisierten Kriminalität in Verbindung stehen, ermitteln.

Der wiederholte Informationsaustausch mit der österreichischen Polizei war hilfreich, um einige kommerzielle Aktivitäten von Mitgliedern der russischen organisierten Kriminalität besser zu beschreiben, die alle mit hochrangigen österreichischen und lombardischen Beteiligungen verbunden waren." (S. 352)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2008/1sem2008.pdf


2. Halbjahr 2008


"In diesem Sinne ist es angebracht, die Vollstreckung einer Sicherungsverwahrungsanordnung446 zu erwähnen, die von der Justizbehörde von Triest gegen fünf Personen wegen der Straftaten schwerer Diebstahl, Hehlerei und Geldwäsche erlassen wurde. Der oben Genannte gehörte tatsächlich einer italienisch-rumänischen kriminellen Vereinigung an, die auf Auftragsdiebstahl und die Wäsche von Betriebsmaschinen spezialisiert war. Innerhalb des Vereins waren die Spitzenpositionen mit italienischen Staatsbürgern besetzt, während die Rumänen sich physisch um die Durchführung der Diebstähle und den anschließenden Export der gestohlenen Fahrzeuge in die Heimat kümmerten, der über die Grenzen zu Österreich und Slowenien erfolgte.446 Nr. 5476/07 RGNR und 3691/07 RGIP." 

(S. 327)

"ÖSTERREICH

Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt und die Zusammenarbeit mit informativem Charakter gefestigt.

In diesem Zusammenhang umfasste die Tätigkeit mit der Sicherheitspolizeibehörde Ermittlungstätigkeiten mit folgenden Zielen: - Bekämpfung einer kriminellen Vereinigung, die sich aus Personen kampanischer Herkunft zusammensetzt und sich illegalen Aktivitäten widmet; - Ermittlung der Beteiligung ausländischer Unternehmen an dem kriminellen Zweck, den illegalen Erhalt von Gemeinschaftsspenden durch Personen zu fördern, die mit der organisierten Kriminalität in Verbindung stehen." (S. 371)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2008/2sem2008.pdf

1. Halbjahr 2009


"Weitere Elemente zum schwer fassbaren Verhalten des flüchtigen Anführers MESSINA DENARO ergeben sich aus den Erkenntnissen der oben erwähnten "Golem"-Operation, die – neben der Definition der wichtigen Beziehungen zur Cosa Nostra von Palermo – auch die Beziehungen zur Welt der römischen Kriminalität hervorgehoben haben, die nicht darauf abzielten nicht nur auf den Drogenhandel aus der Hauptstadt, sondern auch auf die Erlangung gefälschter Ausweisdokumente. Diese Elemente deuten auf die Möglichkeit einer Reise des flüchtigen Anführers ins Ausland hin, wahrscheinlich nach Venezuela, Österreich, in die Schweiz, Griechenland, Spanien und Tunesien." (S. 40)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2009/1sem2009.pdf


2. Halbjahr 2009


"In diesem Sinne ist die vom D.I.A. abgeschlossene Operation, die üblicherweise als "Mutri"657 bezeichnet wird, symbolisch. im Juli 2009, was zum Erlass einer vorsorglichen Haftanordnung im Gefängnis gegen sieben bulgarische Staatsbürger und einige Marokkaner führte, die für den internationalen Handel mit Betäubungsmitteln verantwortlich gemacht wurden. Die Ermittlungsergebnisse haben eine solide kriminelle Struktur in Bulgarien mit Zellen in Italien, Österreich, Spanien und Frankreich sowie direkten Kontakten zu südamerikanischen Drogenkartellen aufgezeigt." (S. 343)

"Das Grenzgebiet zwischen Italien, Österreich und Slowenien erweist sich als neuer strategischer Knotenpunkt des Schmuggels: Die in diesem Sektor durchgeführten Ermittlungen belegen die Beteiligung osteuropäischer krimineller Organisationen an der Abwicklung dieses Schmuggels, wie aus den zahlreichen Beschlagnahmungen hervorgeht mehr oder weniger große Ladungen, die die Polizei in den sechs Monaten durchgeführt hat, nicht nur in den an die Grenze angrenzenden Gebieten wie Friaul-Julisch Venetien, sondern auch im Süden, wo ein Teil dieser Ladungen bestimmt ist." (S. 345)

ANDERE EU-LÄNDER

Im betreffenden Semester wurde der Bedarf an informationstechnischen Verbindungen mit den übrigen Ländern der Europäischen Union durch die Nutzung der üblichen Europol- und Interpol-Kanäle sichergestellt.

In der Tabelle unten TAV. Es wurden 100 im Halbjahr aufgezeichnete Ereignisse zusammengefasst, die sich auf die Beziehungen zu den Polizeibehörden der 26 Länder der Europäischen Union beziehen, einschließlich derer, die kürzlich beigetreten sind:


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2009/2sem2009.pdf

1. Halbjahr 2010


"Die im vergangenen Januar von der DDA von Triest koordinierte Operation "Tram2" gegen eine kriminelle Vereinigung, die sich hauptsächlich aus Albanern und Kosovaren zusammensetzt und sich dem internationalen Kokainhandel widmet, mit Versorgungskanälen des Betäubungsmittels aus München (Deutschland), aus Graz (Österreich), aus Padua, Brescia und Reggio Emilia;" (S. 340)

"In evidente fase di sviluppo è il business legato al contrabbando di t.l.e., provenienti da fabbriche situate nei territori dell'ex URSS, che vengono illegalmente immessi anche nel nostro Paese attraverso i confini con l'Austria e la Slovenia, nonché tra­ mite gli approdi offerti dall'intera costa adriatica." (S. 355)

"Die Ermittlungen, die im Rahmen der Operation "Avispa/Yava"675 auf Ersuchen der spanischen Polizei um internationale Zusammenarbeit durchgeführt wurden, richteten sich gegen eine kriminelle Organisation, die hauptsächlich aus Georgiern bestand, eine operative Basis in Spanien hatte und Verbindungen in andere europäische Länder hatte Länder wie Deutschland, Frankreich, Österreich, die Schweiz, Griechenland und Italien, die sich der Begehung von Verbrechen gegen Personen und Eigentum wie Geldwäsche, Diebstahl und Erpressung widmen. In diesem Zusammenhang hat die D.I.A. In den Monaten März und April wurden sechs Personen ausfindig gemacht und verhaftet, drei in Rom und drei in Mailand, die wegen krimineller Vereinigung, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Betrug und illegalem Waffenbesitz verantwortlich waren.

Die Gefährlichkeit der kriminellen Gruppe bestand neben den zahlreichen Straftaten, die ihr zur Last gelegt wurden, in der Verfügbarkeit europäischer Pässe, mit denen neben Aufenthaltsgenehmigungen auch andere Dokumente sowohl in Italien als auch in Griechenland und Spanien erhalten wurden. Zahlreiche weitere Mitglieder der kriminellen Vereinigung wurden in Frankreich, Spanien und Griechenland von der zuständigen Polizei festgenommen." (S. 355)

"ÖSTERREICH

Die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem österreichischen BKA wurde fortgesetzt und die gewinnbringende Zusammenarbeit weiter gefestigt.

Von Bedeutung war in diesem Zusammenhang die Tätigkeit zur Ermittlung mutmaßlicher Investitionen der organisierten Kriminalität in Unternehmen mit Sitz im österreichischen Hoheitsgebiet." (S. 389)

"In der zweiten Märzdekade endete die komplexe Ermittlungstätigkeit mit der Festnahme von 71 Personen, die in Spanien, Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Italien tätig waren, von denen sechs in unserem Dorf festgenommen wurden.

Bemerkenswert war auch die Ermittlungstätigkeit zu mutmaßlichen Investitionen der organisierten Kriminalität in Unternehmen und Immobilien auf spanischem Territorium.

Schließlich fand über DOSA ein Austausch über eine kriminelle Vereinigung kalabrischer Herkunft statt, die sich dem Drogenhandel widmet." (S. 391)

ÜBERSICHTLICHE TABELLEN

Tafel 149

Ereignisse im betreffenden Semester im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Polizeibehörden der 26 Länder der Europäischen Union:

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2010/1sem2010.pdf


2. Halbjahr 2010


"ÜBERSICHTLICHE TABELLEN 

Unten TAB. 199 zeigt das zusammenfassende Bild der Ereignisse des betreffenden Semesters im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Polizeibehörden der 26 Länder der Europäischen Union:" (S. 447)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2010/2sem2010.pdf

1. Halbjahr 2011


"ÜBERSICHTLICHE TABELLEN 

Nachfolgend finden Sie eine synoptische Übersicht über die Ereignisse des betreffenden Semesters im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den Polizeibehörden der 26 Länder der Europäischen Union:" (S. 288)


2. Halbjahr 2011


"Eine aktuelle Untersuchung der DDA von Neapel mit dem Namen "Black Axe" führte am 30. September 2011 zur Durchführung einer persönlichen Zwangsvorsorgemaßnahme495 gegen verschiedene Personen, die einer nigerianischen Mafia-Organisation angehören, die sich der Ausbeutung der Prostitution widmet und in a integriert ist Als breitere Vereinigung mit Wurzeln in Nigeria und auch an verschiedenen Orten in Italien sowie in anderen europäischen Staaten, darunter Holland, Österreich und Deutschland, sowie außerhalb Europas hat die Untersuchung die Strukturen der Gruppe sowie die Gewalt, Einschüchterung und das Klima absoluter Gewalt dokumentiert Schweigen, typisch für die Mafia, mit der Auferlegung der Zahlung großer Geldbeträge zur Finanzierung des Vereins und Erpressung zum Nachteil derjenigen, die die Ausbeutung von Prostituierten verwaltet haben." (S. 253-254)

"ÖSTERREICH

Die Inaktivität der Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei hielt auch im Berichtszeitraum an, in dem ein erster Informations- und operativer Austausch über eine mutmaßliche illegale Aktivität im Zusammenhang mit dem neapolitanischen organisierten Verbrechen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Falschgeld begonnen wurde." (S. 270)

"ÜBERSICHTLICHE TABELLEN

Nachfolgend finden Sie eine Übersichtstabelle der Treffen und Versammlungen, an denen D.I.A.-Mitarbeiter teilgenommen haben. mit den Polizeibehörden, zu reinen Ermittlungszwecken oder zur Einleitung bilateraler Initiativen:"


"NATIONALITÄT DER GEMELDETEN AUSLÄNDISCHEN PERSONEN:"


 1. Halbjahr 2012


"ÖSTERREICH
Besonders positiv war die Zusammenarbeit mit den österreichischen Polizeibehörden.Als wichtig erwiesen sich durch den Verbindungsbeamten die Vereinbarungen mit dem für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuständigen Bundeskriminalamt (BK).Der gegenseitige Informationsaustausch zur Identifizierung von Personen italienischer Herkunft, die im Verdacht stehen, Erträge aus illegalen Aktivitäten krimineller Organisationen auf österreichischem Staatsgebiet gewaschen zu haben, wurde gestärkt.Insbesondere anlässlich eines schweren kriminellen Ereignisses in unserem Land stellten die österreichischen Sicherungsagenturen zeitnah und proaktiv wichtige informationstechnische Elemente zur Verfügung, die für die Ausrichtung nachfolgender Ermittlungen von erheblicher Bedeutung waren.Die D.I.A. hat im Rahmen seiner Zuständigkeit auch seinen Beitrag zum Vorschlag für ein bilaterales polizeiliches Kooperationsabkommen zwischen Italien und Österreich geleistet, das unter anderem die Ausweitung des Umfangs und der Formen der Zusammenarbeit auf Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche betrifft. " (S. 278)

"TSCHECHIEN

Die III. Abteilung "Internationale Beziehungen zu Ermittlungszwecken" des D.I.A. hat dank der Kontakte mit den Kollateralen der Tschechischen Republik die Einleitung umfangreicher Ermittlungen gegen eine kriminelle Vereinigung euro-asiatischen Ursprungs ermöglicht, die darauf abzielen, die Verantwortlichkeiten von zu ermitteln höchste Organisationsebene, Geldwäscheströme und illegal auf italienischem Staatsgebiet und im Ausland erworbener Reichtum.

In diesem Zusammenhang hat das D.I.A. im Januar nahm zusammen mit Europol und ausländischen Polizeiorganisationen (Österreich, Belgien, Tschechische Republik) an einem in Rom abgehaltenen Informations- und operativen Koordinierungstreffen teil, wodurch der Informationsaustausch über die transnationale kriminelle Organisation unter Prüfung besonders intensiviert wurde." (S. 279 - 280)

2. Halbjahr 2012


"Die Kokainlieferungen waren neben Italien auch für Belgien, Deutschland, Holland und Österreich bestimmt. Die in Italien tätige kriminelle Vereinigung mit Mitgliedern in den oben genannten Ländern wurde wahrscheinlich vom Vertreter des 'Ndrangheta-Clubs in Pioltello (MI) geleitet, der ebenfalls bereits dem O.C.C.C. unterworfen war. im Rahmen des Verfahrens. Stift. NEIN. 43733/2006 des DDA von Mailand, bekannt als "Infinito"-Untersuchung." (S. 205)

"Mit der Operation "Nudear" (O.C.C.C. Nr. 16937/09 und Nr. 3936/09 RGGIP, ausgestellt vom Mailänder Gericht am 17. Mai 2012) besiegte die Postpolizei eine Organisation, die Kreditkarten durch betrügerischen Erwerb von Geheimcodes in Spanien duplizierte. Dänemark, Österreich, Deutschland und die USA. Der Erlös aus den Betrügereien wurde per Kurier nach Rumänien in den Bezirk Craiova transferiert, von wo auch das für die Durchführung der Aktivität erforderliche technische Material ankam.

Im Rahmen des Verfahrens. Stift. NEIN. 24432 RGNR und Nr. 586/11 RGGIP Turiner Gericht 11. Juli in Turin und Venaria die Carabinieri der Sekte. von PG. Bei der Staatsanwaltschaft wurden sechs rumänische Staatsbürger im Rahmen restriktiver Maßnahmen wegen krimineller Vereinigung mit dem Ziel der Geldwäsche und des Computerbetrugs festgenommen." (S. 243)

"ÖSTERREICH

Die Kooperationstätigkeit mit der österreichischen Sicherheit wurde auch im betreffenden Semester fortgesetzt und betraf insbesondere: - die Auskunftsersuchen über die Konten einiger Unternehmen mit Sitz in Österreich im Rahmen der Verfahren zur Ausstellung der Anti-Mafia-Bescheinigungen durch die Präfekturen; - Ermittlungen gegen einige Personen, die anomale Geldtransfers aus Italien zugunsten von in Österreich ansässigen Personen durchgeführt haben; - das Auskunftsersuchen über in Österreich beschäftigte Landsleute, die im Verdacht stehen, einem italienischen Verbrechersyndikat anzugehören, das sich dem Drogenhandel widmet.

Im Allgemeinen ist die D.I.A. hat im Rahmen seiner Zuständigkeit weiterhin zur Vorbereitung des "Entwurfs" des neuen bilateralen Polizeiabkommens zwischen Italien und Österreich beigetragen, das nach seiner Genehmigung unter anderem eine Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit ermöglichen wird, die sich auch auf Wirtschafts- und Wirtschaftskriminalität erstreckt Recycling." (S. 251)

"In diesem Zusammenhang hat der D.LA. arbeitet – auch über Europol – aktiv mit verschiedenen ausländischen Polizeibehörden (Österreich, Belgien, Zypern, Frankreich, Deutschland, Tschechische Republik, Schweden, Ungarn) zusammen, um den Informationsaustausch über die betreffende transnationale kriminelle Organisation zu intensivieren.

Im Oktober 2012 wurden im Zusammenhang mit einem von der AG formulierten Rechtshilfeersuchen gezielte Aufklärungsermittlungen eingeleitet. der Tschechischen Republik zu Themen im Zusammenhang mit derselben kriminellen Vereinigung. " (S. 254)

"ANDERE EU-LÄNDER

Der Bedarf an Ermittlungskooperationen mit den anderen Ländern der Europäischen Union wurde durch die Nutzung der üblichen europäischen und Interpol-Kanäle sichergestellt."

"Albanien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Japan, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Schweiz, Ukraine." (270)

"Nationalität der gemeldeten Ausländer:"

 1. Halbjahr 2013

"Die Auflösung der Gemeinde Giugliano in Kampanien, in der die mächtige MALLARDO-Gruppe tätig ist, geht auf den 24. April 2013 zurück, während der Gemeinderat von Grazzanise am 7. März 2013 aufgelöst wurde: Der ehemalige Bürgermeister war 2009 von der DDA untersucht worden. In Österreich wurde der damals flüchtige ZAGARIA-Chef Michele medizinisch behandelt." (S. 106)

"389. Österreich, Zypern, Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Spanien." (S. 200)

"ÖSTERREICH

Im Februar 2013 fand in Wien ein informationstechnisches Treffen mit dem österreichischen Bundeskriminalamt (BK) – Abteilung für organisierte Kriminalität – statt, an dem Beamte der österreichischen Polizei, Vertreter des D.I.A. und Europoi, um Informationen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Fall internationaler Geldwäsche auszuwerten und zu untersuchen, der von mit der Camorra verbundenen italienischen Personen begangen wurde." (S. 201)

"TSCHECHIEN

Auch während des betreffenden Semesters wurde ein wichtiger Informationsaustausch mit den Sicherheitsorganen der Tschechischen Republik über eine kriminelle Vereinigung euro-asiatischen Ursprungs, die durchgeführten Geldwäscheaktivitäten und die auf italienischem und ausländischem Territorium illegal erworbenen Vermögenswerte fortgesetzt.

In diesem Zusammenhang hat die D.I.A. arbeitet – auch über Europäer – aktiv mit verschiedenen ausländischen Polizeibehörden (Österreich, Belgien, Zypern, Frankreich, Deutschland, Tschechien, Schweden, Ungarn) zusammen, um die polizeiliche Zusammenarbeit zu intensivieren." (S. 204)

"Übersichtstabelle:"


"TREFFEN MIT AUSLÄNDISCHEN VERBINDUNGSBEAMTEN

Im Rahmen der multilateralen Aktivitäten der D.I.A. kommt dem Treffen vom 19.02.2013 mit den Verbindungsbeamten ausländischer Staaten, mit denen die Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion ständige und gewinnbringende Beziehungen mit dem Ziel der informationsbetrieblichen Osmoseaktivitäten unterhält, eine bedeutende Rolle zu .

Zusätzlich zum Top-Management und dem Ermittlungspersonal des D.I.A. repräsentieren 32 Verbindungsbeamte 21 Länder (Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien, Malta, Holland, Rumänien, Russland). , Slowakei, Slowenien, Spanien, Vereinigte Staaten von Amerika, Schweiz, Ukraine).

Die Verbindungsbeamten teilten nicht nur einige Elemente der kognitiven Analyse in Bezug auf die wichtigsten strafrechtlichen Probleme mit, sondern betonten auch den gemeinsamen Faktor, dass sie trotz des Bewusstseins der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer immer stärkeren Standardisierung der Referenzregeln durch unterschiedliche Grade von gekennzeichnet sind Homogenität in den verschiedenen Ländern stellt der Informations- und Operationsaustausch zwischen den Vertretern der Polizeikräfte ein grundlegendes und wesentliches Instrument dar, um immer bedeutendere Ergebnisse bei der Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere der Mafia-Art, in ihren "transnationalen" Dimensionen und "Internationalität" zu erzielen "." (S. 216)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2013/1sem2013.pdf

2. Halbjahr 2013

"ÖSTERREICH

Die Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei wurde insbesondere im Hinblick auf den Informationsaustausch mit dem Ziel fortgesetzt, nützliche Informationen über bewegliche Sachen, Immobilien, Fahrzeuge, Girokonten bei Banken sowie Kapitalanteile von Unternehmen oder Betrieben in der Verfügbarkeit von Subjekten zu erhalten Dort leben Italiener, die im Verdacht stehen, kriminellen Vereinigungen anzugehören." (S. 192)

"ÜBERSICHTLICHE TABELLEN"

1. Halbjahr 2014


"ÖSTERREICH
Im Berichtssemester hat die österreichische Polizei – über den Verbindungsbeamten des B.M.I. (Bundesministerium für Inneres) in Rom – ersuchte diese Direktion um Informationen über einen Italiener, der derzeit in Italien inhaftiert ist und den österreichischen Behörden bekannt ist, dass er am Kokainhandel aus Südamerika beteiligt ist." (S. 192)

"Länder und Organisationen, die dem europäischen Focal Point angehören: Italien, Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Zypern, Spanien, die Schweiz, Australien, Interpol und Eurojust sowie kooperierende Länder: Vereinigte Staaten, Kanada, Kolumbien." (S. 202)

2. Halbjahr 2014


"Die Beschlagnahme erfolgte im Anschluss an einen Beschluss (S. Nr. 47854/08RGNR) des G.I.R. des Gerichts von Neapel vom 12. März 2014, der eine kriminelle Vereinigung identifizierte, die sich aus dem Top-Management eines bekannten Unternehmens der Branche und anderen Personen zusammensetzte Eigentümer von Unternehmen mit Sitz in verschiedenen europäischen Ländern (Deutschland, Großbritannien, Slowenien, Republik San Marino, Schweiz, Österreich), die zusätzlich zur Umgehung der Mehrwertsteuer tätig sind durch die CDs. "Karussellbetrug" hat zwischen 2007 und 2011 die Zahlung der S.I.A.E-Steuer in Höhe von 214,91 Millionen Euro unterlassen. Die Operation ist die Weiterentwicklung einer früheren Untersuchung, die Aufschluss über die Methoden der Bereitstellung "neuer" audiovisueller Medien gegeben hatte Medien, die aus Asien über den Rotterdamer Hafen kommen, an den Großvertrieb und an neapolitanische Organisationen, die im Bereich der illegalen Vervielfältigung tätig sind (MAZZARELLA- und SARNO-Clans), Zu den Interessen der MAZZARELLA-Familie bei der Fälschung von CDs und DVDssee auch O.C.C.C. NEIN. 28883/13 R.G.N R., Nr. 27452/14 R.G. G.I.P, nein. 586/14 R.O.C.C., G.I.P. des Gerichtshofs von Neapel vom 11. November 2014.Am 9. Juli 2014 wurde eine vorsorgliche Maßnahme (Nr. 304/14 OCC, erlassen vom G.I.P. des Gerichtshofs von Neapel) gegen eine kriminelle Vereinigung durchgeführt, die zwischen Caserta, Neapel, Rom, Salerno und Palermo tätig ist und sich der Fälschung widmet Ausweisdokumente und Aufenthaltsgenehmigungen sowie die Fälschung von Kreditkarten. In diesem Zusammenhang wurden auch zwei Geheimlabore in den Provinzen Neapel und Caserta beschlagnahmt. Die Organisation hatte Niederlassungen in den Abruzzen, Latium und der Lombardei. Die illegalen Erlöse wurden für kommerzielle Aktivitäten auf der Insel Teneriffa (Spanien) wiederverwendet." (S. 98)

"Unter den europäischen Ländern sind Spanien, Frankreich, Deutschland, Holland, Österreich, Albanien sowie osteuropäische Länder die "Lieblingsziele" der Camorra." (S. 132)

"ÖSTERREICH

Zur Steigerung und Präzisierung der polizeilichen Zusammenarbeit mit den Kollateralen der Österreichischen Bundespolizei (BK), sowohl auf der Ebene der Analyse krimineller Phänomene als auch für die operative Erarbeitung von Informationen zu Subjekten (natürliche und juristische Personen) und darüber hinaus Die kriminellen Gruppen, die zwischen den beiden Ländern aktiv sind, hat die DIA im Hinblick auf die Unterzeichnung des nächsten bilateralen Kooperationsabkommens, die für Anfang 2015 geplant ist, nach und nach ihre Beiträge an die zuständigen Abteilungsbüros überwiesen.

Im Rahmen der von der D.I.A. eingeleiteten Untersuchungen gegenüber mutmaßlichen Mitgliedern der sizilianischen "Cosa Nostra" kam es über den in Rom anwesenden österreichischen Verbindungsoffizier zu einem fruchtbaren Informationsaustausch." (S. 210)

"Synoptische Tabelle bilateraler Treffen im ILE-Kontext." (S. 215)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2014/2sem2014.pdf

1. Halbjahr 2015


"Gerade bei der Polizei Mainz wurde die D.I.A. war an den von der deutschen Justiz koordinierten Ermittlungen beteiligt, die nach einem Mord in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt im Dezember 2014 eingeleitet wurden.Das Opfer des Mordes war ein italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz im oben genannten Land, wahrscheinlich in der Nähe des kalabrischen Tatorts. Der Informationsaustausch ermöglichte es den deutschen Justizbehörden, den mutmaßlichen Täter des Attentats festzunehmen.Auch Österreich157 und insbesondere das Gebiet südwestlich von Wien gelten als interessantes Land für Investitionen der 'ndrangheta auf der tyrrhenischen Seite von Reggio. In diesem Zusammenhang erinnern wir an die Operation "Total Reset", die von der DDA von Reggio Calabria koordiniert und am 1. 5. April 2015 von der Guardia di Finanza in Zusammenarbeit mit der österreichischen Sicherheit abgeschlossen wurde. Insbesondere wurde auf Anordnung des Reggio-Tribunals und des Landesgerichts Wiener Neustadt eine Einziehungsanordnung über Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Euro vollzogen, die mutmaßlichen Exponenten der Rosarno-PESCE-Bande zuzurechnen sind, darunter eine Wertvilla in Baden bei Wien.Darüber hinaus könnten bestimmte wirtschaftliche und kommerzielle Beziehungen, die bestimmte Teile der französischen Gebiete158 und der iberischen Halbinsel159 betreffen, die Reinvestition illegaler Erträge begünstigen. In Frankreich und in der nahe gelegenen Provinz Imperia wurden am 15. Juni 2015 sieben Personen über die Festnahme eines Verdächtigen einer Straftat150 im Rahmen des Strafverfahrens "Trait d'union" über den von der 'ndrangheta verwalteten internationalen Drogenhandel informiert . Bei dem "Trait d'union" handelte es sich um eine kriminelle Gruppe, die sich einem riesigen legalen Drogenhandel zwischen Ligurien und der französischen Riviera verschrieben hatte. Darüber hinaus wurden Hunderte Kilogramm Haschisch aus Marokko importiert, das teilweise auch auf den Französischen Antillen gegen Kokain aus Südamerika eingetauscht wurde. Der Verkehr sicherte der Organisation enorme Gewinne, die für den Kauf von Immobilien an der französischen Riviera und für legitime kommerzielle Aktivitäten verwendet wurden. Einige Mitglieder der Vereinigung – vermutlich mit den MOLÈ-Banden von Gioia Tauro (RC) und GALLICO von Palmi (RC) verbunden – operierten hauptsächlich zwischen Vallauris (Provence-Alpes-Côte d'Azur in Frankreich) und Sanremo (IM). Unterhält solide Kontakte sowohl zu französischen Sträflingen aus der Gegend von Marseille, die sich dem Drogenhandel verschrieben haben, als auch zu den 'ndrine der tyrrhenischen Gegend von Reggio." (S. 89)

"157 Am 5. März 2015 fand in der Zentraldirektion der Kriminalpolizei ein Arbeitstisch mit dem Chef der österreichischen Kriminalpolizei statt, an dem auch Vertreter des DIA teilnahmen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der internationalen Beziehungen mit den österreichischen Behörden ein technisches Protokoll zwischen dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und dem österreichischen Bundesministerium für Inneres unterzeichnet, das die Stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung schwerer Kriminalität und die Einrichtung einer italienisch-italienischen Polizei zum Ziel hat. Österreichische Task Force zum Austausch und zur Analyse von Informationen über kriminelle Organisationen von gemeinsamem Interesse. 158 Der 2009 in Frankreich gegründete Information, Intelligence and Strategic Analysis Service on Organised Crime (SIRASCO) begann im April 2013 eine Zusammenarbeit mit dem DIA, um der Unterwanderung der italienischen organisierten Kriminalität in Frankreich entgegenzuwirken.

159 Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die wirtschaftlichen Interessen der 'Ndrangheta in Spanien geschmälert werden, daher wird der Informationsaustausch mit der Cuerpo Nacional de Policía und der Guardia Civil fortgesetzt.

160 Dekret gemäß Art. 384 c.p.p. NEIN. 3794/1 5 mod. 21 RGNR, herausgegeben am 12. Juni 2015 von der DDA von Genua." (S. 89)

"Die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den 28 EU-Mitgliedstaaten ist angesichts der häufigen Verbindungen zwischen gerichtlichen Ermittlungen auf europäischer Ebene besonders intensiv und wird durch informatorische Ermittlungstreffen mit in Rom anwesenden ausländischen Verbindungsbeamten sowie durch die Nutzung aller verfügbaren Kommunikationskanäle entwickelt. in enger Zusammenarbeit mit dem Dienst für internationale polizeiliche Zusammenarbeit (S.C.I.R) der Zentraldirektion der Kriminalpolizei.

Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der Einrichtung verschiedener "Task Forces" mit Italien zu, auch zu Zwecken der Prävention im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, wie sie beispielsweise bei ihren Pendants in Deutschland und den Niederlanden bestehen und Österreich, die einen verstärkten Austausch polizeilicher Informationen und eine tiefergehende Analyse bestimmter grenzüberschreitender Kriminalitätsphänomene ermöglichen." (S. 186)

"ÖSTERREICH

Im März 2015 wurde in der Zentraldirektion der Kriminalpolizei (D.C.RC) eine technische Vereinbarung zwischen der Abteilung für öffentliche Sicherheit und dem österreichischen Bundesministerium für Inneres, vertreten durch Präsident Franz LANG, Polizeichef der österreichischen Kriminalpolizei, unterzeichnet ( Bundeskriminalamt (BKA) zielte auf die Stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und die Einrichtung einer österreichischen Bonfire-Task Force zum Austausch und zur Analyse von Informationen über kriminelle Organisationen von beiderseitigem Interesse.

Während des Treffens intervenierte der DIA-Vertreter für eine eingehende Analyse finanzieller Fragen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Anwendung der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung, während auf österreichischer Seite die laufenden Ermittlungen zur Abzocke hervorgehoben wurden – Deal (betrügerische Umtauschgeschäfte).

Im Berichtszeitraum wurden Tätigkeiten im Zusammenhang mit einer Abtragsverfügung des AG durchgeführt. Italiener, wegen Immobilien gegen einen ausländischen Frontmann, wohnhaft in Österreich und mit einem venezianischen Landsmann verbunden, der wegen Mafia-, Wucher- und Erpressung verurteilt wurde, beteiligt an einer kriminellen Vereinigung, die sich der Zwangseintreibung von Schulden und insbesondere dem Erwerb wirtschaftlicher Vermögenswerte widmet der Opfer." (S. 186-187)

"Italien und Österreich - 15. und 27.4.2015 - Im Rahmen der von der DDA von Reggio Calabria koordinierten Operation "TotalReset" wurden zwischen Italien und Österreich Vermögenswerte im Wert von 21 Millionen Euro von Mitgliedern der PESCE-Bande beschlagnahmt  Rosarno (RC) - G. von F. Österreichische Polizeibehörden" (S. 240)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/1sem2015.pdf

2. Halbjahr 2015


"In Reggio Calabria gelten die 'Ndrangheta-Vereinbarungen, die von den DE STEFANOs (Bezirke Zentrum, Archi und Santa Ca terina), den CONDELLOs (Archi), den LIBRIs (Zentrum, Ortschaften Cannavo, Mosorrofa, Spirito Santo und Trabocchetto) und den TEGANOs (Zentrum, Archi, Santa Caterina und Tremulini-Bereich).Zu den wichtigsten in der Hauptstadt operierenden Banden gehören SERRAINO (Bezirke San Sperato, Cataforio, Mosorrofa, Sala di Mosorrofa und Cardeto); i FICARA - LATELLA (südlicher Teil der Stadt); LO GIUDICE (Bezirk Santa Caterina); BORGHETTO - CARIDI -ZINDATO und ROSMINI (Bezirke Modena und Ciccarello); das LABATE (Bezirk Gebbione), endend mit dem ALAMPI (Ortsteil Trunca)121.Als gemeinsames Merkmal beweisen die Reggio-Banden weiterhin eine starke Innovationsfähigkeit in den Geschäftsstrategien, indem sie den Investitionskorb ständig diversifizieren und die Chancen nutzen, die ein globalisiertes Wirtschaftssystem bietet.Die während des Semesters gesammelten Ermittlungsbeweise im Rahmen der oben genannten "Glücksspiel"-Operation, die im Juli abgeschlossen wurde, werfen Licht auf die Interessen der 'Ndrangheta in der Welt des Wettens und Online-Glücksspiels.Dies ist ein Sektor, in dem in den letzten Jahren bereits das Interesse anderer krimineller Organisationen festgestellt wurde, die sicherlich in der Lage sind, über die Grenzen hinauszugehen und ein effizientes Netzwerk für die Sammlung und Verwaltung von Wetten zu strukturieren. Die Vorgehensweise der " Ndrangheta verdient aus verschiedenen Gründen eine eigenständige Betrachtung.Erstens für die Fähigkeit, als echte Holdinggesellschaft für das Verbrechen zu fungieren, die sich hauptsächlich im Besitz der TEGANO-Bande befindet und deren Entscheidungsbefugnisse Personen übertragen werden, die mit PESCE, LOGIUDICE, FICAREDDI, ALVARO und CORDÌ verbunden sind; Banden, die daher aus anderen Gebieten der Region stammen.Eine "Geschäftsstrategie", die die Möglichkeit nicht außer Acht ließ, Unternehmen, die mit Cosa Nostra und der Camorra zusammenarbeiten, in das kommerzielle Netzwerk einzubeziehen.Bei genauerem Hinsehen handelt es sich um eine Aktiengesellschaft, deren Zuverlässigkeit aus dem "voll eingezahlten Mafiakapital" resultiert, das auch im Ausland eine Garantie für sichere und konstante Gewinne darstellt.Es überrascht nicht, dass wir von einer "Verbreitung der Marke" sprechen können, mit der die Organisation operierte und die unter anderem durch ein hierarchisch strukturiertes Handelsnetzwerk gewährleistet wurde, das von der Region Reggio aus Unternehmen in Österreich, Spanien und Rumänien kontrollieren konnte. über ein in Malta ansässiges Referenzunternehmen, das in der Vergangenheit auch mit Lizenzen der Niederländischen Antillen und Panamas operiert hatte." (S. 68-69)

"(3) Im Ausland Die Organisation kann auf mittlerweile historische Prognosen in einigen europäischen Ländern zählen, wo Banden kriminelle Strukturen ähnlich denen in Kalabrien reproduziert haben. Diese kriminellen Vereinigungen zeigen weiterhin eine deutliche Tendenz, über nationale Grenzen hinaus zu expandieren und Verhaltenskodizes zu übernehmen, die denen der historischen Referenzfamilien manchmal nur teilweise ähneln, ohne eine organische, kompakte und einheitliche Vorgehensweise aufzugeben.

In Europa gibt es in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Spanien und Österreich Vorkommen von Personen, die der organisierten Kriminalität Kalabriens zuzuordnen sind.

Was außereuropäische Länder anbelangt, so soll die organisierte Kriminalität Kalabriens stärker in Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und Australien involviert sein, wobei afrikanische Länder zunehmend eine führende Rolle bei der Lagerung von Drogenlieferungen spielen.

Die wichtigsten kriminellen Aktivitäten bleiben, auch im Ausland, der Drogenhandel sowie die Wäsche und Wiederverwendung von illegalem Kapital141.

Im Anschluss daran werden, wie auch für die anderen im Verlauf der Arbeit erwähnten Mafia-Gruppen, auch für die organisierte Kriminalität in Kalabrien vertiefende Studien zu einigen Ländern im europäischen und außereuropäischen Raum vorgeschlagen, die nicht nur auf den Analysen im Rahmen der D.I.A. basieren, sondern auch aus informativ-ermittelndem Feedback, an dem ausländische Sicherheiten beteiligt waren. " (S. 91)

"Österreich

In den letzten Jahren wurden auf österreichischem Territorium eine Reihe immer deutlicherer Anzeichen für die Präsenz der 'Ndrangheta festgestellt, obwohl die aktuellen Ermittlungsergebnisse es uns nicht ermöglichen, die Funktionsweise und Verwurzelung von Organisationsstrukturen zu überprüfen, die Klone derjenigen in Kalabrien sind, die stattdessen in Kalabrien vorhanden sind Deuschland.

Um einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des Phänomens in diesem Land und in den am stärksten betroffenen Gebieten zu geben, sei zunächst an die Operation "Total Reset" erinnert, die in den ersten Monaten des Jahres von der EU abgeschlossen wurde Die Guardia di Finance und die niederösterreichischen Behörden führten auf Anordnung des Gerichts Reggio Calabria und des Landesgerichts Wiener Neustadt zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von rund 21 Millionen Euro – darunter eine repräsentative Villa in Baden bei Wien südlich von Wien - gegen einige Mitglieder der PESCE-Bande von Rosarno (RC).

Eine Projektion auf Österreich, die sich auch im Semester im Rahmen der bereits erwähnten Operation "Gambling"142 bestätigte, die im Juli vom D.I.A. Operations Center abgeschlossen wurde. von Reggio Calabria, zusammen mit Mitarbeitern der Anna dei Carabinieri, der Guardia di Finanza und der Staatspolizei, die diesmal Licht auf die Interessen einer anderen Bande aus Reggio Calabria, der TEGANO, im Wettsektor werfen Onlinespiele.

Die Ermittlungen ergaben, dass Mitglieder der Bande unter Nutzung ausländischer Unternehmen nach maltesischem Recht auch illegal Online-Glücksspiele und -Wetten in anderen europäischen Ländern betrieben hatten, darunter auch in Österreich, wo in Innsbruck ein Unternehmen beschlagnahmt wurde.

Eine weitere Untersuchung, die das österreichische Staatsgebiet im Jahr 2015 betraf, war die von der Staatsanwaltschaft Bologna durchgeführte Operation "Aemilia", bei der ein System von Rechnungen für nicht existierende Operationen ans Licht kam, die auch in diesem Land zugunsten unternehmerischer Aktivitäten erstellt wurden der GRANDE ARACRI-Bande." (S. 92)

Malta

Im Berichtshalbjahr war das Land von der viel zitierten "Gambling"-Aktion betroffen, bei der eine von der Ndrangheta inspirierte Organisation angeblich ein hierarchisch strukturiertes kommerzielles Netzwerk zur illegalen Sammlung von Online-Wetten geschaffen hatte.

Letzterer kontrollierte die Aktivitäten in Österreich, Spanien und Rumänien vom Raum Reggio Emilia aus über ein in Malta ansässiges Referenzunternehmen, das in der Vergangenheit auch mit Lizenzen aus den Niederländischen Antillen und Pennsylvania tätig war Paname."(S. 96)

"B. Bilaterale Zusammenarbeit innerhalb der EU

Die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den 28 EU-Mitgliedstaaten, die angesichts der häufigen Verbindungen zwischen gerichtlichen Ermittlungen auf europäischer Ebene besonders intensiv ist, wird sowohl durch Informationstreffen mit in Rom anwesenden ausländischen Verbindungsbeamten als auch durch die Nutzung von Kommunikationskanälen entwickelt. Kommunikation zur Verfügung gestellt von der Dienst für internationale polizeiliche Zusammenarbeit (S.C.I.P.) der Zentraldirektion der Kriminalpolizei.

Über diese Kanäle wird die Einrichtung von Task Forces zwischen italienischen Behörden und deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden einen besseren Austausch polizeilicher Informationen und eine tiefergehende Analyse bestimmter grenzüberschreitender Kriminalitätsphänomene ermöglichen." (S. 200)

"Österreich

Im Rahmen der technischen Vereinbarung mit Österreich, die im März 2015 zwischen den Sicherheitsabteilungen beider Länder formalisiert wurde, wurden die Aktivitäten zur Stärkung der polizeilichen Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und die Einrichtung einer italienisch-österreichischen Task Force für den Austausch und die Analyse fortgesetzt Informationen über kriminelle Organisationen.

Am 11. Dezember 2015 fand in der Zentralen Kriminalpolizeidirektion – Internationaler Polizeikooperationsdienst ein Vorbereitungstreffen für das operative Treffen der italienisch-österreichischen Task Force statt, das im darauffolgenden Januar in Wien stattfand.

Im Rahmen dieser fruchtbaren bilateralen Zusammenarbeit wurde im September vom Bundesamt für Polizei mit Unterstützung der Europäer ein Treffen in Wien organisiert, an dem auch die D.I.A. teilnahm.

Besonderes Augenmerk wurde auf Maßnahmen gelegt, die auf den Angriff und die Beschlagnahme illegaler Vermögenswerte und Geldwäsche durch kriminelle Organisationen abzielen." (S. 201)

"433 Der Verband hätte Unternehmen in Österreich, Spanien und Rumänien kontrolliert und in der Vergangenheit auch Lizenzen von den Niederländischen Antillen, Panama und Rumänien genutzt, während das Entscheidungs- und Betriebszentrum in Reggio Calabria beibehalten wurde." (S. 253)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2015/2sem2015.pdf

1. Halbjahr 2016

"Österreich 
Generell gilt das Land als Drehscheibe auf der Balkanroute für den internationalen Drogenhandel.Im Bundesland Niederösterreich, südwestlich von Wien gelegen, widmen sich kalabrische kriminelle Organisationen insbesondere der Begehung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten 213 - Dies ist das Ergebnis der jüngsten Operation "Total Reset" im April 2015, die nicht nur zur Beschlagnahmung einer prestigeträchtigen Villa in der Gemeinde Baden bei Wien führte, sondern auch bestätigte, wie die mächtige "Ndrine" der Piana di Gioia Tauro (RC) konnte auf die Zusammenarbeit zahlreicher nach Österreich ausgewanderter Affiliates und Frontmänner zurückgreifen, um die Erlöse aus illegalen Aktivitäten zu reinvestieren.." (S. 100)

"Malta

Das maltesische Territorium würde von den 'Ndrangheta-Banden zum Waschen von Kapital illegaler Herkunft genutzt, wie durch das erstinstanzliche Urteil der G.U.P. im Juni bestätigt. des Gerichts von Reggio Calabria als Teil eines Auszugs aus dem Glücksspielverfahren, gefeiert mit einem abgekürzten Verfahren.

Die im vorherigen Halbjahresbericht ausführlich beschriebenen Ermittlungen betrafen eine kriminelle Organisation unter der Führung der TEGANO-Bande aus Reggio Calabria, die über ausländische Unternehmen in Österreich, Spanien, Rumänien und auf der Insel Malta (wo sich der operative Hauptsitz befindet) tätig war des Systems geortet wurde), hatte im gesamten Staatsgebiet illegal Wetten gesammelt und so große Mengen illegalen Kapitals gewaschen." (S. 102)

"Derzeit bestehen gemeinsame Task Forces zwischen italienischen Behörden und deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden, für die die D.I.A. eine grundlegende Rolle für die analytische Tiefenaspekte der relevanten kriminellen Phänomene spielt, die eine Konsolidierung der Beziehungen ermöglicht haben basierend auf gemeinsamen Einschätzungen der gemeinsamen Bedrohung durch die organisierte Kriminalität." (S. 210)

"Österreich 

Im März 2015 wurde in Rom eine Kooperationserklärung zwischen dem Ministerium für öffentliche Sicherheit und dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich unterzeichnet, die zur Gründung der italienisch-österreichischen Task Force führte.

Zu den Zielen dieses Instruments gehört die Förderung und Intensivierung der operativen Zusammenarbeit durch die Analyse von Daten und Informationen, auch Patrimonialcharakters, zu Ermittlungszwecken über das Vorhandensein von Personen, die mit kriminellen Aktivitäten von gemeinsamem Interesse oder in zwei Ländern tätigen kriminellen Organisationen in Verbindung stehen , dessen Beitrag sicherlich auch für das Verständnis der Probleme und Methoden der Bekämpfung der organisierten Kriminalität entscheidend sein könnte.

In diesem Zusammenhang wurde das Treffen am 29. Januar 2016 in Wien angesiedelt, dessen Ziel darin bestand, die von den europäischen Ländern im Kampf gegen die organisierte Kriminalität angewandten Methoden auszutauschen, insbesondere im Hinblick auf die Aggression und Beschlagnahme illegaler Vermögenswerte sowie die Geldwäsche von kriminellen Organisationen sowie die Einführung ablativer Maßnahmen, die das D.I.A. zu den Hauptdarstellern.

Konkret wurden auch die in den beiden Ländern geltenden Vorschriften und die Zuständigkeiten der jeweiligen Ämter dargestellt, darunter auch die österreichische Finanzinformationsstelle, die im Gegensatz zur italienischen zur dortigen Polizei gehört.

Die österreichische Sicherungsstelle erwies sich als besonders sensibler Partner für konkrete Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung jeglicher Verschmutzung des Marktes der legalen Wirtschaft durch grenzüberschreitende organisierte Kriminalität." (S. 218)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2016/1sem2016.pdf


2. Halbjahr 2016

"Am 15. November 2016 deckte die Operation "Matrioska" (nähere Beschreibung im Abschnitt über die Provinz Catania) in Catania und Rom eine transnationale kriminelle Vereinigung auf, die auf den Schmuggel von Erdölprodukten abzielte. Der Kraftstoff wurde illegal aus Raffinerien in Deutschland, Polen und Österreich entnommen und mit Sattelschleppern rumänischer und bulgarischer Unternehmen transportiert, die mit gefälschten Steuerunterlagen reisten. Unter den Festgenommenen befindet sich ein Mitglied des LAUDANI-Clans, das bereits wegen mafiaähnlicher Vereinigung und Erpressung verurteilt wurde, sowie eine Kontaktperson für die Region Acireale (CT), die eine der drei kriminellen Gruppen anführte, die sich mit der Einführung und dem anschließenden Verkauf des Produkts befassten Kraftstoff." (S. 16)

"Am 15. November 2016 vollstreckte die Guardia di Finanza im Rahmen der Operation "Matrioska" in Catania und Rom den Sorgerechtsbeschluss am Wohnsitz Nr. 4463/2014 und n. 11419/2015 RGGIP, erlassen am 17. Oktober 2016 vom Gericht von Catania gegen 12 Personen, darunter ein Mitglied des LAUDANI-Clans, die für das Verbrechen einer transnationalen kriminellen Vereinigung zum Schmuggel von Erdölprodukten verantwortlich gemacht werden. Der Autokraftstoff wurde illegal aus Raffinerien in Deutschland, Polen und Österreich bezogen und mit Sattelschleppern rumänischer und bulgarischer Unternehmen mit gefälschten Steuerunterlagen transportiert. Bei der Aktion wurden eine Treibstoffmenge in Höhe von 270.000 Litern und Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt." (S. 45)

"Darüber hinaus sollten die Signale, die während des Semesters im Zusammenhang mit der im November von der Guardia di Finanza abgeschlossenen Operation "Matrioska" zwischen Rom und Catania eingegangen sind, nicht übersehen werden.

Die Ermittlungen betrafen eine grenzüberschreitende kriminelle Vereinigung mit dem Ziel des Schmuggels von Erdölprodukten, bestehend aus etwa 20 Personen, die unerlaubt Treibstoff aus Raffinerien in Deutschland, Polen und Österreich bezogen." (S.63)

"In diesem Zusammenhang kommt neben den Beziehungen zu den Verbindungsbeamten der Europäischen Union den direkten Beziehungen zu den Vertretern der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, der Schweiz und Australiens eine besondere Bedeutung zu, die beide auf die Analyse der Evolutionslinien abzielen des Mafia-Phänomens auf internationaler Ebene und die Überwachung der Verbindungen zwischen italienischen kriminellen Organisationen und den in den oben genannten Ländern tätigen Organisationen.

Zu diesen Kooperationskanälen kommen die gemeinsamen Task Forces zwischen den italienischen Behörden und den deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden hinzu." (S. 238)

"Österreich 

Im Berichtssemester war der informationsermittlerische Austausch mit dem Bundeskriminalamt (BK) Wien über den österreichischen Verbindungsbeamten besonders fruchtbar.

Genauer gesagt, die D.I.A. beteiligte sich das A.R.O.-Büro. von Österreich, Nachrichten und Finanzinformationen über das Konto einer Person zu erhalten, die einer mit der 'Ndrangheta verbundenen kriminellen Vereinigung angehört, im Verdacht steht, in Geldwäsche und Wucheraktivitäten verwickelt zu sein und wirtschaftliche und finanzielle Interessen in Österreich entwickelt hat." (S. 243)

"Catania, Rom - 15.11.2016 - Die Guardia di Finanza hat im Rahmen der Operation "Matrioska" die Anwendungsverordnung über persönliche und reale Vorsichtsmaßnahmen Nr. 1 umgesetzt. Die Urteile Nr. 4463/14 RGNR und Nr. 11419/15 RGGIP, die am 17. Oktober 2016 vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Catania gegen 12 Personen erlassen wurden, darunter ein Mitglied des LAUDANI-Clans, das für das Verbrechen einer transnationalen kriminellen Vereinigung verantwortlich gemacht wird, zielten darauf ab der Schmuggel von Erdölprodukten.

Der Treibstoff für den Transport wurde illegal aus Raffinerien in Deutschland, Polen und Österreich bezogen, mit Sattelschleppern rumänischer und bulgarischer Unternehmen mit gefälschten Steuerunterlagen transportiert und war für Griechenland, England, Malta und Zypern bestimmt.

Bei der Aktion wurden eine Treibstoffmenge in Höhe von 270.000 Litern und Vermögenswerte in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt. - G. di F." (S. 284)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2016/2sem2016.pdf


1. Halbjahr 2017


"Organisierte Kriminalität im Ausland und bilaterale Kooperationsaktivitäten Das Instrument zur Umsetzung von Aktivitäten zur Bekämpfung des kriminellen Verhaltens nationaler Mafia-Organisationen im Ausland stellt die polizeiliche Zusammenarbeit dar, die von der D.I.A. durchgeführt wird. sowohl bilateral als auch multilateral.Die bilaterale Zusammenarbeit, die durch die Zusammenarbeit mit ausländischen Verbindungsbeamten (die in den jeweiligen diplomatischen Vertretungen in Rom anwesend sind) entwickelt wird, zielt darauf ab, die Beziehungen zwischen italienischen kriminellen Organisationen und den in den oben genannten Ländern tätigen Organisationen zu überwachen und die Entwicklungslinien dieser Organisationen zu analysieren Mafia-Phänomen auf internationaler Ebene.Diese Form der Zusammenarbeit wurde durch spezielle gemeinsame Task Forces zwischen den italienischen Behörden und den deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden umgesetzt, in denen die D.I.A. spielt eine grundlegende Rolle bei der analytischen Tiefenaspekte krimineller Phänomene.Auf diese Weise wurde der Informationsaustausch stärker vorangetrieben, um gemeinsame Einschätzungen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu entwickeln. Diese Arbeitsgruppen treffen sich regelmäßig und während der Treffen werden neue kriminelle Bedrohungen bewertet, insbesondere aufgrund ihrer globalisierten Dimension und ihrer Fähigkeit, illegales Kapital zu waschen.In diesem Zusammenhang kommt neben den Beziehungen zu den Verbindungsbeamten der Europäischen Union den direkten Beziehungen zu den Verbindungsbeamten der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas, der Schweiz und Australiens eine besondere Bedeutung zu." (S. 194)

"Österreich 

Das österreichische Territorium kann als strategischer Knotenpunkt der Balkanroute angesehen werden, gefolgt von der organisierten Kriminalität aus östlichen Ländern, die verschiedene Verbrechen begeht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Drogensektor, insbesondere Heroin, das über die Türkei aus dem Nahen Osten stammt.

Obwohl es keine tief verwurzelten Präsenzen italienischer Mafia-Organisationen gibt, gerät das betreffende Gebiet – auch aufgrund seiner geografischen Nähe zu unserem Land – ins Visier einiger kalabrischer Banden wegen Geldwäsche438.

In diesem Zusammenhang erscheint die "Total Reset"-Operation gegen die PESCE-Bande von Rosarno von Bedeutung, in deren Folge die Guardia di Finanza im April 2015 die Beschlagnahmung einer auf einen Kandidaten registrierten Luxusvilla im Land Lower durchführte Österreich, am Stadtrand von Wien.

Es ist also anzumerken, dass die österreichische Polizei am 9. März 2017 nach einem intensiven Informationsaustausch zwischen der D.I.A. und der Wiener Niederlassung einen Kriminellen italienischer Staatsangehörigkeit festgenommen hat, der seit einiger Zeit in Österreich lebt und im Verdacht steht, Verbindungen zu einem zu haben Sizilianische Mafia-Vereinigung." (S. 197)

"438 -  Bei der Aktion "Aemilia" im Jahr 2015 zeigte sich das Interesse der kalabrischen Konsortien, das österreichische Staatsgebiet für die Durchführung von Recyclingaktivitäten zu nutzen. Tatsächlich hatte der Aracri-Clan aus Cutro (KR), der seit Jahrzehnten in der Emilia Romagna präsent war, im Rahmen des Wiederaufbaus nach dem Erdbeben eine Reihe von insbesondere wirtschaftlichen Verbrechen begangen, wobei erschwerend hinzukam, dass das Verbrechen transnational war in mehr als einem Staat tätig, und zwar in Österreich, in der Republik San Marino und in Deutschland.

Stattdessen führte die "Glücksspiel"-Operation zur Identifizierung eines neuen Interessensektors für die "Ndrangheta" in der Verwaltung legaler und geheimer Wetten. Am 22.07.2015 wurde im Rahmen der oben genannten Ermittlungstätigkeit Personal des D.I.A. Operations Center. von Reggio Calabria führte zusammen mit Personal der Carabinieri, der Staatspolizei und der Guardia di Finanza 47 von der GIP am Gericht von Reggio Calabria ausgestellte OCCs gegen Personen aus, die einer Mafia-Vereinigung mit transnationalen Projektionen zum Thema angehörten missbräuchliche Ausübung von Glücksspiel- und Wettaktivitäten im gesamten Staatsgebiet, wodurch große Mengen illegaler Einnahmen gewaschen werden. Die mafiaartige Vereinigung mit transnationaler Ausrichtung, bestehend aus Untertanen der 'Ndrangheta und insbesondere der TEGANO-Bande von Reggio, nutzte ausländische Unternehmen nach maltesischem Recht, um auf dem gesamten Staatsgebiet illegal Glücksspiel- und Wettaktivitäten durchzuführen. Große Mengen illegaler Erlöse werden gewaschen. Der ursprüngliche Kern der kriminellen Organisation wurde in der Gegend von Reggio gegründet, dann weitete sie ihre Aktivitäten im Laufe der Zeit auf ganz Europa aus, erlangte die Kontrolle über Unternehmen in Österreich, Spanien und Rumänien und schuf eine stabile operative Basis in Malta, die auch unter Einsatz von operierte Lizenzen von den Niederländischen Antillen und Panama." (S. 198)

452. - Siehe "Glücksspiel" im Absatz zu Österreich. (S. 202)

"Die Ermittlungen werfen Licht auf eine transnationale kriminelle Vereinigung, die Erdölprodukte aus Raffinerien in Polen, Deutschland und Österreich entnahm und sie dann nach Italien schmuggelte. Unter den Festgenommenen befindet sich auch ein Mitglied des LAUDANI-Clans, das bereits wegen mafiaähnlicher Vereinigung und Erpressung verurteilt wurde, sowie die Kontaktperson der Organisation für die Region Acireale (CT)." (S. 209)

"Die Raffinierung des Grundmorphins erfolgt hauptsächlich in den in den südlichen Regionen Afghanistans errichteten Labors, während die Einführung des fertigen Produkts nach Europa über Österreich, Deutschland und Italien ein Monopol der kosovarisch-bosnisch-albanischen Verbände (und) ist , in geringerem Maße als die serbisch-montenegrinischen)." (S. 210)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/1sem2017.pdf

2. Halbjahr 2017


"Darüber hinaus wurde die Kooperationsbeziehung durch die Einrichtung spezieller gemeinsamer Task Forces zwischen den italienischen Behörden und den deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden umgesetzt, in denen die DIA unter anderem die Funktion der analytischen Analyse der kriminellen Phänomene wahrnimmt. italienischer Herkunft, grenzüberschreitend tätig.Durch die oben genannten Task Forces, die regelmäßig zusammentreffen, werden neue kriminelle Bedrohungen bewertet – insbesondere aufgrund ihrer transnationalen Dimension und ihrer Fähigkeit, illegales Kapital durch erneute Impulse der Informationsinteraktion zu waschen, mit dem Ziel, neue Maßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu entwickeln. auf der Grundlage gemeinsamer operativer Strategien und im Kontext der umfassenden gemeinsamen Nutzung neuer Untersuchungsmethoden." (S. 221)

"Österreich
Die besondere geografische Lage Österreichs stellt ein optimales Transitgebiet für illegalen Handel dar, hauptsächlich durch kriminelle Gruppen aus Osteuropa.Die kriminellen Vereinigungen italienischer Herkunft sind zwar nicht stark auf österreichischem Gebiet verwurzelt, sind jedoch in der Verwaltung von Finanz-, Unternehmens-685 und Immobilienaktivitäten686 tätig.Im Jahr 2015 wurde sie im Rahmen der Operation "Total Reset" von der Finanzpolizei von Reggio Calabria gegen die PESCE-Bande von Rosarno durchgeführt, die in der Ebene von Gioia Tauro vorherrschend war, sich aber eine Zeit lang über das gesamte Staatsgebiet darüber hinaus ausbreitete Im Ausland wurden drei repräsentative Villen beschlagnahmt, darunter eine in Baden bei Wien, der Hauptstadt des gleichnamigen österreichischen Bezirks südwestlich von Wien. Diese Operation, das Ergebnis einer fruchtbaren Koordinierung zwischen der italienischen und der österreichischen Justiz, scheint international einer der ersten Fälle zu sein, in denen bei einer ausländischen Justizbehörde eine Einziehungsentscheidung wegen eines Vermögenswerts beantragt wurde Präventionsmaßnahme nach dem italienischen Regulierungsmodell.Im März 2017 verhaftete die österreichische Polizei nach einem intensiven Informationsaustausch zwischen der DIA und der Sicherheitsermittlungsstelle einen Kriminellen italienischer Staatsangehörigkeit, der seit einiger Zeit in Österreich lebte und im Verdacht stand, Verbindungen zu einer sizilianischen Mafia-Vereinigung zu haben687.Die Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei umfasste im Berichtssemester auch Ermittlungstätigkeiten gegen Tatbestände im Zusammenhang mit kampanischer Kriminalität." (S. 226)

"685 - Dies wird durch die "Glücksspiel"-Operation, an der im Jahr 2015 das österreichische Staatsgebiet beteiligt war, durch die "Aemilia"-Operation der Staatsanwaltschaft Bologna deutlich, bei der auch dort ein System von Rechnungen für nicht existierende Operationen aufgedeckt wurde Land zugunsten der unternehmerischen Aktivitäten der GRANDE ARACRI-Bande.

686 – Dies wurde auch bei der von der Finanzpolizei durchgeführten Operation "Total Reset" in einer ausführlicheren Diskussion bestätigt. 687 Verurteilter, der in Italien bereits vom MAE (Europäischer Haftbefehl) betroffen ist, ausgestellt am 03.12.2016 von der Generalstaatsanwaltschaft von Catania. Am 20.2.2017 fand in Wien beim Amt für Kriminalitätsbekämpfung (Österreichisches BMI) eine Informations-Einsatzbesprechung statt, an der auch DIA-Mitarbeiter teilnahmen: Am darauffolgenden 9. März 2017 wurden die entsprechenden Ermittlungsmaßnahmen der österreichischen Polizei eingeleitet zur Festnahme des Vorgenannten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen Wirtschaftsdelikten und Betrugs." (S. 226)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2017/2sem2017.pdf

1. Halbjahr 2018


"70 - Die Unternehmen hatten ihren Sitz in verschiedenen Ländern der Europäischen Union (Kroatien, Slowenien, Österreich, Rumänien) und wurden nach nur ein paar Jahren der "Aktivität" systematisch in das Vereinigte Königreich verlegt und geschlossen. All dies diente offensichtlich dazu, Untersuchungen zu ihrer Buchführung, auch nicht im Nachhinein, zu vermeiden." (S. 32)

"754 - Die Gefangennahme eines Flüchtlings aus San Lucota, der mit der PELLE-Vancheddu in Verbindung steht und seit dem 6. Februar im Rahmen der Operation "Passo del Salto" gesucht wird, nahe der Brennergrenze am 29. April 2018 stellt eine Bestätigung dafür dar die Bedeutung des Südtiroler Territoriums als Transitraum nach Deutschland. In diesem Fall war der Flüchtling von den Carabinieri auf dem Rückweg von Deutschland über österreichisches Gebiet nach Italien abgefangen worden." (S. 253)

"Darüber hinaus wurde die Kooperation durch die Einrichtung spezieller gemeinsamer Task Forces zwischen den italienischen Behörden und den deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden umgesetzt, in denen die DIA eine grundlegende Rolle für die analytischen und tiefgreifenden Aspekte der kriminellen Phänomene spielt." (S. 328)

"In dieser Hinsicht erscheinen die im ersten Halbjahr 2018 im Anschluss an die von der DIA und der Finanzpolizei von Reggio Calabria durchgeführten Ermittlungen gesammelten Beweise mit den Bezeichnungen "Goldenes Vlies" und "Martingal" von Bedeutung, dank derer sie abgebaut wurden. Ndrangheta-Verein. Dabei wurde ein qualifizierter Fachmann eingesetzt, der sich der Geldwäsche, der Selbstwäsche und der Wiederverwendung illegalen Kapitals widmete. Die Organisation verfügte über fiktive Unternehmen, sogenannte "Papierfabriken", die für nicht existierende kommerzielle Betriebe genutzt wurden. Diese in verschiedenen Ländern der Europäischen Union (Kroatien, Slowenien, Österreich, Rumänien) ansässigen Unternehmen wurden nach einer kurzen Phase scheinbarer "Aktivität" in das Vereinigte Königreich verlegt und geschlossen." (S. 333-334)

"Österreich 

Die bilaterale Zusammenarbeit mit der österreichischen BK – Abteilung für organisierte Kriminalität – entwickelt sich sowohl durch regelmäßige Treffen zu operativen Fällen als auch auf der Ebene der Kriminalanalyse durch die Arbeit der innerhalb der Abteilung eingerichteten "Italienisch-österreichischen Task Force".

Obwohl es in Österreich keine tief verwurzelten kriminellen Organisationen italienischer Herkunft gibt, hat das Gebiet einen strategischen Wert als möglicher Kreuzungspunkt der Balkanroute, der von verschiedenen kriminellen Gruppen aus östlichen Ländern und insbesondere türkischen Ursprungs ausgenutzt wird zum internationalen Drogenhandel und zur Geldwäsche.

Im Hinblick auf die Ermittlungen zur 'ndrangheta ist an die Operation "Due Torri-Verbindung" zu erinnern, die im Jahr 2011 zur Festnahme1014 von 14 Personen zwischen Italien, Graz (Österreich) und Spanien führte, die alle einer kriminellen Vereinigung zum Zweck des Kokainhandels zwischen Italien und Graz (Österreich) beschuldigt wurden Europa und Lateinamerika, angeführt vom Mancuso-Clan von Limbadi (VV).

Mit der "Total Reset"-Aktion von 2015 wurde eine prestigeträchtige Villa in der Gemeinde Baden bei Wien beschlagnahmt, wobei Elemente der 'ndrina der Piana di Gioia Tauro zur Verfügung standen. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es den Banden mithilfe von auf österreichisches Staatsgebiet ausgewanderten Frontmännern gelungen sei, die Erlöse aus illegalen Aktivitäten auch hierzulande zu investieren.

Eine Bestätigung in diesem Sinne liefert auch die oben erwähnte "Gambling"-Operation ebenfalls aus dem Jahr 2015, die Aufschluss über die Interessen der 'ndrangheta im Online-Wett- und Glücksspielsektor gibt. In diesem Zusammenhang waren tatsächlich Elemente der TEGANO-Bande aus Reggio Calabria beteiligt und der Einsatz von Briefkastenfirmen, die ebenfalls in Österreich ansässig waren, wurde festgestellt.

Im Jahr 2018 wurden zwei Untersuchungen abgeschlossen, die jeweils von der Bezirksdirektion für Antimafia in Reggio Calabria und Palermo durchgeführt wurden.

Die erste Maßnahme namens "Martingala"1015 führte zur Verhaftung von 27 Personen, die mit den NIRTA-BARBARO-Banden in Verbindung standen und für mafiöse Vereinigungen und Finanzverbrechen verantwortlich waren, darunter Geldwäsche, Selbstwäsche und Wiederverwendung von Geld. Der Verein hatte durch den Einsatz von "Papierfirmen" mit Sitz in verschiedenen EU-Ländern, insbesondere Österreich, Kroatien, Slowenien und Rumänien, ein System geschaffen, mit dem fiktive Handelsgeschäfte abgewickelt wurden.

Die andere Operation der DDA von Palermo gegen das sizilianische organisierte Verbrechen mit dem Titel "Game Over"1016 führte zur Verhaftung von 30 Personen, die mit der Familie Partinico in Verbindung stehen und in verschiedenen Funktionen für mafiöse Verbindungen und Recycling verantwortlich gemacht werden. Auch in diesem Fall wurde ein Netzwerk missbräuchlicher Wettbüros getroffen, die Geld aus illegalem Glücksspiel über Unternehmen mit Sitz im Ausland, darunter auch in Österreich, wusch.

Die österreichische Sicherungsstelle hat sich auch aus präventiver Sicht als besonders aufmerksamer Partner erwiesen, um jegliche Form der Verschmutzung der legalen Wirtschaft durch grenzüberschreitende organisierte Kriminalität abzuwehren. " (S. 342 - 343)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/1sem2018.pdf

2. Halbjahr 2018


"Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, die Niederlande, Österreich, Ungarn und Rumänien sind dem @ON-Netzwerk bereits offiziell beigetreten. Weitere Mitgliedstaaten und einige Nationen außerhalb der Europäischen Union haben die Beitrittsverfahren eingeleitet, was eine Sensibilität gegenüber einem Problem zeigt, das sich immer weiter ausbreitet.Tatsächlich ermöglicht das Netzwerk auch die Teilnahme von Ländern außerhalb der Europäischen Union, da es speziell unter Berücksichtigung der Fähigkeit von Mafia-Organisationen konzipiert wurde, als internationale Unternehmensholdings zu agieren." (S. 9)

"Eine Form der Expansion, die sich weiterhin auch ins Ausland wendet. Die kalabrischen Banden beispielsweise zeigen seit langem großes Interesse am illegalen Glücksspiel- und Wettgeschäft und erzielen damit erhebliche Gewinne. Die Höhe der in einem bestimmten Sektor bewegten Beträge stellt eine starke Anziehungskraft für die organisierte Kriminalität dar, sowohl im Hinblick auf die Einmischung in die Verwaltung derselben Freizeitaktivitäten, ob legal oder anderweitig, als auch im Hinblick auf die Auswirkungen, die mit der Geldwäsche aus anderen illegalen Aktivitäten verbunden sind . Die "Galaxy"-Operation (November 2018), die in Reggio Calabria von der DIA und der Finanzpolizei durchgeführt wurde, führte zur Beschlagnahmung einer großen Menge an Vermögenswerten in Italien und im Ausland (Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den niederländischen Antillen). , mit einem geschätzten Gesamtwert von über 723 Millionen Euro, was das starke Interesse krimineller Banden nicht nur am internationalen Drogenhandel, sondern auch an der Wiederverwendung illegalen Kapitals im Online-Glücksspiel- und Wettsektor zeigt." (S. 16)

"Die Ermittlungen wurden im November 2018 von der DIA und der Finanzpolizei unter der Koordination der DDA von Reggio Calabria, Catania und Bari mit der Festnahme von 18 Personen, die einer Straftat verdächtigt werden, und der Beschlagnahmung eines großen Betrags an Vermögenswerten abgeschlossen bestehend aus 15 italienischen und 23 ausländischen Unternehmen mit Sitz in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen (Curacao), die im Glücksspiel- und Wettsektor tätig sind. Darüber hinaus wurden 24 Immobilien, 7 Fahrzeuge, 33 nationale und internationale Online-Glücksspielseiten sowie unzählige Unternehmensanteile und in- und ausländische Girokonten mit einem geschätzten Gesamtwert von über 723 Millionen Euro beschlagnahmt." (S. 26)

"Die engen Verbindungen zwischen den Clans CAPRIATI und PARISI fanden eine weitere Bestätigung im Zusammenhang mit der oben erwähnten Operation "Scommessa" im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Glücksspiels und der kriminellen Führung von Wettbüros.

Die Beteiligung des PARISI-Clans betraf insbesondere die Aktivitäten des Sohnes des Clanführers, der zusammen mit einem seiner Treuhänder ein Netzwerk von Wettbüros verwaltete, die auf den Namen von Nominierten registriert waren und die MARTIRADONNA nutzten Marke, hatte die Rechtelizenzgeber eines österreichisch-maltesischen Buchmachers erworben." (S. 229)

"In jüngerer Zeit haben die DIA und die Guardia di Finanza, wie bereits in dem der Provinz Reggio Calabria gewidmeten Absatz erwähnt, am Ende der Operation "Galaxy"837 im November 2018 18 Personen zwischen Reggio Calabria, Rom und Mailand festgenommen , Catanzaro, Palermo und Agrigento, verantwortlich für mafiöse Vereinigungen und Finanzkriminalität.

Bei der Untersuchung wurde das Interesse der Banden TEGANO, DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE und BELLOCCO am Glücksspiel- und Wettmanagementsektor festgestellt. Bei dieser Gelegenheit wurde eine große Menge an Vermögenswerten beschlagnahmt, bestehend aus 37 Online-Wettunternehmen (davon 23 mit ausländischem Sitz in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen), Immobilien, Girokonten und Firmenanteilen im Gesamtwert von über 700 Millionen Euro." (S. 272)

"1016 – Wird durch die Abrechnung nicht existierender Operationen erreicht, die fiktiv mit Schecks (formal auf ahnungslose Lieferanten ausgestellt) bezahlt werden, die zugunsten von Girokontoinhabern ausgestellt sind, die dem Berater tatsächlich zur Verfügung standen. Es bestand ein Konto bei einem österreichischen Kreditinstitut." (S. 326)

"Es ist anzumerken, dass die Carabinieri im Oktober 2018 an der Ausfahrt der Autobahnsperre Ugovizza (UD) ein ursprünglich aus La Spezia stammendes Subjekt mit Wohnsitz in Striano (NA) anhielten, obwohl es offenbar nichts mit lokalen kriminellen Phänomenen zu tun hatte transportierte illegale Waffen, die vermutlich in Österreich gefunden wurden - 1063." (S. 342)

"Albanische 

Kriminalität Unter den kriminellen Organisationen ausländischer Herkunft gilt die albanische weiterhin als eine der gefährlichsten, auch aufgrund ihrer starken Ausrichtung auf den Aufbau gewinnbringender internationaler Beziehungen. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Beziehungen zu ähnlichen Verbänden aufgebaut, die in den Niederlanden, Belgien, Österreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Spanien aktiv sind." (S. 402)

"Österreich 

Die österreichische BK – Abteilung Organisierte Kriminalität stärkt die internationalen Kooperationskanäle weiter, um gemeinsame Ermittlungsmaßnahmen zu starten, die den verschiedenen Formen der Verschmutzung der legalen Wirtschaft durch grenzüberschreitende organisierte Kriminalität entgegenwirken können.

Bisher gibt es in Österreich keine strukturelle Verwurzelung krimineller Organisationen italienischer Herkunft, obwohl das Gebiet ein strategischer Knotenpunkt für den illegalen Handel darstellt.

Seine geografische Lage ermöglicht tatsächlich die Ausbeutung der Balkanroute, die insbesondere von verschiedenen kriminellen Gruppen aus östlichen Ländern und türkischer Herkunft genutzt wird, die ihre Aktivitäten im Drogen-, Waffenhandel und in der Geldwäsche betreiben.

In diesem Zusammenhang ist das Geschehen am 24. Oktober 2018 bezeichnend, als die Carabinieri von Udine in der Nähe der Autobahnsperre Ugovizza (UD) einen aus Österreich stammenden Bürger Kampaniens festnahmen1304, der Waffen1305 und Munition in einem Auto mit bulgarischem Nummernschild transportierte .

Unter den nationalen Mafia-Organisationen ist die 'Ndrangheta sicherlich diejenige, die in den letzten Jahren die größte Präsenz gezeigt hat. Eine Präsenz, die in erster Linie auf das Recycling und die Reinvestition von illegalem Kapital abzielt.

Im Februar 2018 wurde in Reggio Calabria die "Martingale"-Operation von der DIA und der Finanzpolizei abgeschlossen, die zum Erlass einer vorsorglichen Haftanordnung1306 gegen 27 mit den NIRTA-Banden und BARBARO in Verbindung stehende Personen führte, die alle verantwortlich waren und unterschiedliche Rollen hatten , für eine Mafia-Vereinigung, deren Ziel es ist, Finanzverbrechen zu begehen, darunter Geldwäsche, Selbstwäsche und Wiederverwendung illegalen Kapitals. Die Organisation hatte ein System fiktiver kommerzieller Operationen geschaffen, bei dem "Papierfabriken"-Unternehmen mit Sitz in Kroatien, Slowenien, Rumänien und Österreich zum Einsatz kamen.

Im November 2018 wurde erneut im Rahmen der oben genannten "Galaxy"-Operation, die von der DIA und der Finanzpolizei durchgeführt wurde, die Beschlagnahmung einer großen Menge an Vermögenswerten in Italien und im Ausland gemeldet – wobei Kapital in Österreich, Malta, Rumänien, Schweiz und Niederländische Antillen – im Gesamtwert von über 723 Millionen Euro.

Auch in diesem Fall bestätigten die Ermittlungen das starke Interesse der kalabrischen Banden am illegalen Glücksspielsektor." (S. 431 - 432)

"1317 – Operation "Galassia" (S. 5585/2015 RGNR DDA von Reggio Calabria). Das DIA-Einsatzzentrum und die Finanzpolizei haben die Festnahme eines Tatverdächtigen gegen 18 Personen durchgeführt, von denen sich einige im Ausland aufhalten. Gleichzeitig wurde ein riesiger Vermögenswert beschlagnahmt, der aus 15 italienischen Unternehmen und 23 Unternehmen im Ausland bestand. mit Hauptsitz in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen (Curacao), tätig im Glücksspiel- und Wettsektor, 24 Immobilien, 7 Fahrzeugen, 33 nationalen und internationalen "Online-Glücksspiel"-Seiten und unzähligen Quoten von Unternehmen sowie nationalen und ausländischen aktuellen Konten, deren Gesamtwert auf über 700 Millionen Euro geschätzt wird.

1318 – Operation "Revolutionbet – Offline Gaming" (S. 5227/2016 RGNR und 9913/2018 RG GIP, sowie S. 11982/2017 RGNR und 9892/2018 RG GIP des Gerichts von Catania). Die Staatspolizei hat am 12. November 2018 gegen 13 Personen einen Tatverdächtigen festgenommen, der in verschiedenen Funktionen wegen krimineller Vereinigung, missbräuchlicher Ausübung von Spiel- und Wettaktivitäten, schwerem Betrug, Geldwäsche, Unterschlagung und Selbstwäsche sowie fiktiver Registrierung von Straftaten verantwortlich ist Vermögenswerte, externe Konkurrenz in einem mafiösen Verein. Ein Recyclingmechanismus wurde durch ausländische Papierunternehmen mit Sitz in Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, der Isle of Man, den Niederlanden, Curaçao, Serbien, Albanien, Spanien und Malta aufgedeckt." (S.436)

"Nach der Genehmigung des Vorschlags startete das Projekt im November 2018 und wird 24 Monate dauern. Das Projekt wird von den Mitgliedern der Kerngruppe umgesetzt: Italien, Deutschland (BKA), Frankreich (Staatspolizei und Gendarmerie), Spanien (Cuerpo National de Policia und Guardia Civil), Niederlande (Niederländische Politik), Belgien (Bundespolizei) Österreich (BK) und Ungarn (Nationalpolizei). Das EUROPOL-Team wird die laufenden Ermittlungen zu High Value Targets (HVT) operativ und analytisch unterstützen." (S. 448)

"Hierzu zählt sicherlich auch der Online-Gaming-Bereich. Sinnbildlich ist in dieser Hinsicht die "Galassia"-Operation, die im November von der DIA von Reggio Calabria und der Finanzpolizei abgeschlossen wurde und bei der unter anderem 15 italienische Unternehmen und 23 ausländische Unternehmen mit Sitz in Österreich und Malta beschlagnahmt wurden , Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen, die im Glücksspiel- und Wettsektor tätig sind, mit einem Wert von über 723 Millionen Euro. Ein an sich bereits profitables Geschäft, mit dem die Banden TEGANO, DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE und BELLOCCO auch die missbräuchliche Ausübung von Kreditgeschäften, Geldwäsche, Drogenhandel und die Organisation geheimer Pferderennen in Verbindung brachten." (S. 474)

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2018/2sem2018.pdf


1. Halbjahr 2019


"Ein Bewusstsein, das sich langsam, aber zunehmend ausbreitet, bis zu dem Punkt, dass auf der April-Konferenz neben Vertretern des Europäischen Parlaments auch Vertreter der Europäischen Kommission, der Nationalen Anti-Mafia- und Anti-Terror-Direktion, Eurojust, Europol, der DIA und der Sicherheitskräfte Italienische Polizei, Vertreter der Kriminalpolizeibehörden der wichtigsten europäischen Polizeikräfte und einiger Drittstaaten, wie Albanien, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Lettland, Litauen, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, die Schweiz, Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika. (7)


28 Während des Semesters waren die Interaktionen mit der Camorra bedeutsam, wie sich im Zusammenhang mit der Operation "Cartagena" zeigte, die bei der gezielten Bekämpfung der ALLEANZA DI SECONDIGLIANO kriminelle Beziehungen zum COMMISSO-Clan von Siderno aufdeckte und eine weitere Ermittlungsaktivität ans Licht brachte die Beziehungen zwischen verschiedenen Camorra-Clans und der PESCE-BELLOCCO-Bande bezüglich der Einfuhr von Waffen aus Österreich. (26)Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Erlöse aus dem Drogenhandel auch im Ausland, insbesondere in Österreich, wo eine mit der Organisation verbundene Person tätig war, wiederverwendet und gewaschen wurden. (60)


Kriminelle Synergien mit Kriminellen anderer territorialer Herkunft ergaben sich auch aus einer Operation, die einen großen Waffenhandel beinhaltete und am 16. März 2019 mit der Festnahme eines Tatverdächtigen durch die Carabinieri abgeschlossen wurde 427 im Vergleich zahlreicher Personen, Italiener und Italiener Österreicher, in verschiedenen Funktionen und im Wettbewerb miteinander an der kontinuierlichen Einführung von Schusswaffen unterschiedlichen Kalibers, einschließlich Kriegswaffen, aus Österreich (Bezirk Völkermarkt) nach Italien beteiligt. Die Waffen waren zur Versorgung verschiedener Camorra-Clans bestimmt, die in den Gemeinden Torre Annunziata, Ercolano, Acerra, Castello di Cisterna, Neapel und der PESCE-BELLOCCO 'Ndranghesta-Bande von Rosarno (RC) operierten – 428. (146)


Santa Lucia von Neapel, PAPAL ASCIONE von Ercolano, IANUALE von Castello di Cisterna, DRITTES SYSTEM von Torre Annunziata, AQUINO ANNUNZIATA von Boscoreale und Boscotrecase, DE FALCO-DI FIORE von Acerra ..." Einer der untersuchten österreichischen Lieferanten gab zu, Hunderte Waffenimporte, darunter Kriegswaffen, abgeschlossen und über 600 gewöhnliche Schusswaffen, über 60 Kalaschnikows und einige Skorpion-Maschinengewehre an den italienischen Vertreter des Verbandes verkauft zu haben. (147)

In diesem Zusammenhang verhafteten die Carabinieri am 16. März 2019 einen Tatverdächtigen 555 gegen zahlreiche Italiener und Österreicher, die in unterschiedlicher Funktion und in Zusammenarbeit miteinander an der kontinuierlichen Einfuhr von Schusswaffen unterschiedlichen Kalibers, darunter auch Kriegswaffen, nach Italien beteiligt waren , kommt aus Österreich (Bezirk Völkermarkt). Die Waffen waren zur Versorgung verschiedener Camorra-Clans bestimmt, die in den Gemeinden Torre Annunziata, Ercolano, Acerra, Castello di Cisterna, Neapel und der PESCE-BELLOCCO 'Ndranghesta-Bande von Rosarno (RC) operierten. 556 (177)


Santa Lucia von Neapel, PAPAL ASCIONE von Ercolano, IANUALE von Castello di Cisterna, DRITTES SYSTEM von Torre Annunziata, AQUINO ANNUNZIATA von Boscoreale und Boscotrecase, DE FALCO-DI FIORE von Acerra ..."Einer der untersuchten österreichischen Lieferanten gab zu, Hunderte Waffenimporte, darunter Kriegswaffen, abgeschlossen und über 600 gewöhnliche Schusswaffen, über 60 Kalaschnikows und einige Skorpion-Maschinengewehre an den italienischen Vertreter des Verbandes verkauft zu haben. (178)


Es handelte sich um ein Phänomen, das mit der massiven Auswanderung aus Kalabrien in diesen Jahren zusammenhing. In Analogie zu dem, was in anderen Gebieten Norditaliens geschah, erleichterte dieser Strom auch in Südtirol die Infiltration von Untertanen, die den Banden nahe standen, und nutzte dabei die günstige geografische Lage der Region an der Kommunikationsachse Modena-Brenner und dann Österreich -Deutschland, beabsichtigte, eine Art "Brücke" zu den kalabrischen Unterweltprojektionen zu schlagen, die in Süddeutschland, insbesondere in München, Fuß fassten. (366)


Es handelte sich um ein Phänomen, das mit der massiven Auswanderung aus Kalabrien in diesen Jahren zusammenhing. In Analogie zu dem, was in anderen Gebieten Norditaliens geschah, erleichterte dieser Strom auch in Südtirol die Infiltration von Untertanen, die den Banden nahe standen, und nutzte dabei die günstige geografische Lage der Region an der Kommunikationsachse Modena-Brenner und dann Österreich -Deutschland, beabsichtigte, eine Art "Brücke" zu den kalabrischen Unterweltprojektionen zu schlagen, die in Süddeutschland, insbesondere in München, Fuß fassten. (370)


1265 – Das von den Zentraldirektoren für Einwanderung und Grenzen beider Länder unterzeichnete Betriebsprotokoll basiert auf früheren Erfahrungen mit ähnlichen Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die das Ministerium für öffentliche Sicherheit bereits mit den Polizeibehörden anderer Grenzregionen begonnen hat Länder wie Österreich, Schweiz und Frankreich. Ziel der Vereinbarung ist die Stärkung synergistischer Kooperationsaktivitäten zur Bekämpfung irregulärer Einwanderung und Menschenhändler entlang der sogenannten "Balkanroute". (386)

Im Rahmen der Ermittlungstätigkeit wurde mehrfach, unter anderem durch Beschlagnahmungen, nachgewiesen, dass die Waffen über die italienisch-österreichische Grenze von Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD) – 1298 eingeführt wurden.

1298 – Es wird daran erinnert, dass an diesem Übergang wiederholt Untertanen mit vielen Waffen auf dem Weg nach Kampanien angehalten wurden. Insbesondere hielten die Carabinieri im Oktober 2018 eine Person fest, die ursprünglich aus La Spezia stammte, aber in Striano (NA) wohnte und Schusswaffen – mit abgeriebenen Seriennummern – und dazugehörige Munition mit sich führte, die nach Kampanien bestimmt waren. Im vorangegangenen Monat März wurde ein Auto angehalten, in dem zwei verurteilte Kriminelle mit Wohnsitz in Terzigno (NA) unterwegs waren, und auch bei dieser Gelegenheit wurden im Auto Waffen mit abgeriebener Seriennummer und Munitionskisten gefunden. (395)


Albanische Kriminalität Die albanische organisierte Kriminalität gehört nach wie vor zu den aktivsten in Italien und kann auf eine weit verbreitete Präsenz von Gruppen und Verbindungen zu ähnlichen Vereinigungen zählen, die in den Niederlanden, Belgien, Österreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Spanien aktiv sind. Aggregate, die bei Bedarf direkt mit den Ansprechpartnern in Albanien sprechen können, insbesondere bei komplexeren kriminellen Aktivitäten. (458)


Die Kooperationsbeziehung wurde dann durch die Einrichtung spezieller gemeinsamer Task Forces zwischen den italienischen Behörden und den deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden weiter gestärkt, innerhalb derer das DIA ein Bezugspunkt bei der Analyse der Kriminalitätsphänomene ist. (474)


Österreich Das österreichische Territorium stellt einen entscheidenden Knotenpunkt innerhalb der "Balkanroute" dar, die von den kriminellen Gruppen des ehemaligen Sowjetblocks als privilegierte Transitroute nach Westeuropa für Drogen, insbesondere Heroin aus der Türkei, und für Waffen, aber auch für andere betrachtet wird illegale Waren.

Bei einer Untersuchung 1589 wurde ein wichtiger Waffenhandel aufgedeckt, der am 6. März 2019 zur Festnahme mehrerer Personen führte, die am Waffenhandel von Österreich nach Italien beteiligt waren, darunter auch Kriegswaffen, darunter Kalaschnikows und Skorpion-Maschinengewehre, die von österreichischen Staatsbürgern geliefert und bestimmt waren für Camorra-Clans.

Neben Aktivitäten im Zusammenhang mit Drogen und Waffen richten italienische kriminelle Gruppen ihr Interesse auch auf Immobilieninvestitionen und Finanzaktivitäten in Österreich.

Im Jahr 2018 haben zwei Ermittlungsaktivitäten das Engagement der kalabrischen Banden für Geldwäsche und die Reinvestition illegalen Kapitals hervorgehoben.

Dies geht aus der "Martingala"-Operation der DIA und der Finanzpolizei hervor, die sich auf die NIRTA- und BARBARO-Clans konzentriert und sich mit der Wiederverwertung und Reinvestition von Kapital durch die Gründung von "Papierfabrik"-Unternehmen mit Sitz in Kroatien und Slowenien befasst , Rumänien und auch Österreich.

Die anschließende "Galaxy"-Operation, die ebenfalls von der DIA und der Finanzpolizei durchgeführt wurde, bestätigte die Tendenz der 'Ndrangheta, Kapital im Ausland zu reinvestieren, in diesem Fall im illegalen Glücksspielsektor. Die Ermittlungen führten zur Beschlagnahmung großer Vermögenswerte in Italien, Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen.

Die im Juni 2019 abgeschlossene Operation "Last Generation"1590 zeigte unter anderem, dass die GALLACE-Bande aus Guardavalle (CZ) die Erlöse aus dem Drogenhandel in Österreich reinvestierte und dabei die Anwesenheit einer mit der Organisation verbundenen Person nutzte.

Durch die Zusammenarbeit mit Österreich konnte ein fruchtbarer Informations- und Handlungsaustausch, insbesondere mit der BK-Abteilung für organisierte Kriminalität, aufgebaut werden, mit dem Ziel, einer Verschmutzung des Marktes der legalen Wirtschaft durch die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität vorzubeugen. (490)

Derzeit sind auch Österreich, Ungarn, Rumänien und Australien Partner der Initiative. (509)


In den Jahren 2016–2017 waren Österreich mit rund 99.000 Tonnen1702 und Ungarn mit über 46.000 Tonnen die Länder, in denen die größten Mengen an Siedlungsabfällen zusammenkamen, nämlich 27,8 % bzw. 27,8 %, also 13,1 % der gesamten exportierten Menge.

1702 Davon exportierte Italien – ebenfalls laut ISPRA-Bericht – etwa 51.000 Tonnen "undifferenzierter städtischer Abfall" nach Österreich, der von der Stadt Rom produziert und im TMB-Werk in der Via Salaria gelagert wurde. Diese Art von Abfällen, die der Entsorgung zugeführt werden, stellt mit 51,2 % den überwiegenden Anteil der nach Österreich exportierten Menge dar; 26,8 % bestehen stattdessen aus "sekundären festen Brennstoffen" (CSS) (Code 191210), über 26.000 Tonnen, die in Form von Energie zurückgewonnen werden. (590)"

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf


2. Halbjahr 2019


"An der Konferenz des DIA und der italienischen Polizei nahmen Vertreter der Kriminalpolizeibehörden der wichtigsten europäischen Polizeikräfte und einiger Drittstaaten teil. Am Arbeitstisch tauschten Albanien, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Lettland, Litauen, die Niederlande, Portugal, Rumänien, Slowenien und Spanien ihre Erfahrungen aus. Schweiz , Ungarn und die Vereinigten Staaten von Amerika. (8)


DIA im November 2018, als eine große Menge an Vermögenswerten von 15 italienischen Unternehmen und 23 ausländischen Unternehmen (mit Hauptsitzen in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen (Couracao)) beschlagnahmt wurde, die im Glücksspiel- und Glücksspielsektor tätig waren ) wurde bestellt. Wetten), 24 Immobilien, 7 Fahrzeuge, 33 nationale und internationale "Online-Glücksspielseiten" und unzählige Firmenanteile sowie in- und ausländische Girokonten im Gesamtwert von über 723 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang erließ die Finanzpolizei am 17. Dezember 2019 einen weiteren Beschluss zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten82 gegen drei maltesische Unternehmen, zahlreiche italienische und ausländische Girokonten und zwei in Malta ansässige Trusts, von denen einer über ein beträchtliches Finanzportfolio verfügte, das auf etwa 400 geschätzt wird Millionen Euro. (59)

1431 - Italienisch-österreichisches Projekt: Derzeit wird der "Brenner-Basistunnel" gebaut, ein Ingenieurbahnbauwerk, das die Verbindung zwischen Franzensfeste (BZ) und Innsbruck (Österreich) über ein Tunnelsystem ermöglichen wird, das sich für ein Jahr entwickelt Gesamtlänge von 230 km. In der Nähe von Innsbruck wird der unter dem Brenner gegrabene Tunnel an den bestehenden Eisenbahnring der österreichischen Stadt angeschlossen und erreicht eine Gesamtlänge von 64 km. (505)

1453 Am 14. Juni 2019 verhaftete die Landespolizei Bozen in Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeikräften 7 Personen (4 Italiener, 2 Rumänen und 1 Österreicher), die einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel angehörten, systematisch Betrug bei der Mehrwertsteuer und der Verbrauchsteuer auf Alkohol zu begehen Produkte, durch ein "Steuerkarussell", das durch den Bierhandel zwischen Österreich, Italien und Deutschland konzipiert und umgesetzt wurde. Zuvor hatte die Finanzpolizei Schlanders (BZ) im Juli 2018 im Rahmen einer Untersuchung wegen Steuerstraftaten und Geldwäsche einen Steuerbetrug in Höhe von über 5 Mio. bestehende Transaktionen) einer Unternehmensgruppe mit Sitz in der Provinz, die Lebensmittel im Großhandel in Italien und im Ausland vertreibt. Um die Zahlung von Steuern zu vermeiden, hatten die Unternehmensleiter und einer ihrer Berater tatsächlich zahlreiche Rechnungen mit den Logos einiger Stammlieferanten verschiedener Lebensmittelprodukte reproduziert, was sich als völlig unwahr herausstellte. (511)


Der gemischte italienisch-österreichische Patrouillendienst auf der Strecke Klagenfurt-Tarvisio wurde ausgeweitet, ab 1. Juli 2019 (um 3 Monate, verlängert) auch entlang der italienisch-slowenischen Grenze1516 der Provinzen Triest und Görz.

Hinzu kam die kürzlich erfolgte Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den Staatsanwaltschaften von Triest und Capodistria (SLO), die den Austausch von Ermittlungsinformationen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität erleichtern soll. (528)


1516 – Das von den Zentraldirektoren für Einwanderung und Grenzen beider Länder unterzeichnete Betriebsprotokoll basiert auf früheren Erfahrungen mit ähnlichen Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die das Ministerium für öffentliche Sicherheit bereits mit den Polizeibehörden anderer Grenzregionen begonnen hat Länder wie Österreich, Schweiz und Frankreich. Ziel der Vereinbarung ist die Stärkung synergistischer Kooperationsaktivitäten zur Bekämpfung irregulärer Einwanderung und Menschenhändler entlang der sogenannten "Balkanroute". (528)

Die Person, die sich zuvor in Nickelsdorf (Österreich) aufgehalten hatte, wurde nach einer Meldung des Internationalen Polizeikooperationsdienstes von Mitarbeitern des Grenzpolizeisektors Tarvisio (UD) in Vollstreckung eines am 9. April 2019 erlassenen Haftbefehls ausgeliefert und festgenommen von der Staatsanwaltschaft am Gericht von Bari 1546. (535)

Provinz Udine In der Provinz Udine werden seit einigen Jahren Interessen unterschiedlicher krimineller Herkunft gemeldet, wobei Personen mit Verbindungen zur Camorra im Bekleidungseinzelhandel tätig sind und manchmal Unternehmen eingesetzt werden, um die Erträge aus illegalen Aktivitäten abzuschirmen, wie z B. Drogen- und Waffenhandel1556, Ausnutzung des italienisch-österreichischen Grenzübergangs Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD). (537)


Die stärker strukturierten Vereinigungen mit transnationaler Konnotation nutzen Verbindungen zu ähnlichen kriminellen Gruppen, die sich aus Landsleuten zusammensetzen und hauptsächlich in den Niederlanden, Belgien, Österreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien und Frankreich, aber auch im Zentrum und im Süden aktiv sind Südamerika. Dies sind Gruppen, die in der Lage sind, direkt mit ihren Vertretern in Albanien zu interagieren, insbesondere bei komplexeren kriminellen Aktivitäten 1836 (630)


In diesem Sektor werden zahlreiche operative Treffen organisiert, um den von den Randstrukturen des DIA durchgeführten Ermittlungen Impulse zu verleihen, die zwischen November und Dezember 2019 zur Lokalisierung von drei Flüchtlingen im Ausland, jeweils in Holland, Frankreich und an der Grenze, führten mit Österreich.

Ein weiteres Umsetzungsinstrument für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit, das eine detaillierte Analyse des Mafia-Phänomens ermöglicht, sind die Task Forces: Kooperationen zwischen der FF. PP. Italienische und die deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden, in denen die DIA eine grundlegende Rolle spielt. (650)


Österreich Dank der Zusammenarbeit mit den österreichischen Polizeikräften, insbesondere dem BK, konnte ein Informationsaustausch gestartet werden, der darauf abzielt, das Eindringen transnationaler organisierter Kriminalität, darunter auch der italienischen, in den österreichischen Markt zu verhindern.

Das österreichische Territorium als strategischer Knotenpunkt der sogenannten "Balkanroute" wird von kriminellen Gruppen "durchquert", die aus den Ländern des ehemaligen Sowjetblocks stammen, um den westeuropäischen Markt mit Waffen und Drogen, insbesondere Heroin aus der Türkei, zu versorgen.

Die Hauptaktivitäten italienischer krimineller Organisationen betreffen die Geldwäsche im Finanz- und Immobilieninvestitionssektor.

Schließlich wurde im Rahmen der im Juni 2019 abgeschlossenen Operation "Letzte Generation" von 1961 festgestellt, dass die 'ndrina GALLACE aus Guardavalle (Catanzaro) die Erlöse aus dem Drogenhandel in Österreich reinvestierte, wo eine ihrer Tochtergesellschaften tätig war.

Bereits im Jahr 2018 wurden einige Ermittlungsaktivitäten des DIA und der Finanzpolizei abgeschlossen, die kriminelle Gruppierungen identifiziert hatten, die der 'ndrangheta zuzurechnen sind und über "Papierfirmen" auch illegales Kapital in Österreich reinvestierten. In jüngerer Zeit hat Österreich auch eine entscheidende Bedeutung für die organisierte Kriminalität in Kampanien erlangt, wie die gerichtspolizeiliche Tätigkeit der Carabinieri im März 2019 zeigt, die 1962 Mitglieder der GIONTA-ASCIONE-PAPALE-IANUAL-Gruppe ELIA festnahm. Verantwortlich für den internationalen Waffenhandel, der über die Grenze Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD) auf italienisches Territorium eingeführt wurde.

Darüber hinaus würde die italienische organisierte Kriminalität dazu neigen, österreichisches Territorium zu nutzen, um die Abwesenheit einiger Ableger zu vertuschen.

In Bezug auf die albanische Kriminalität benachrichtigte das DIA von Triest am 29. November 2019 einen Flüchtigen dieser ethnischen Gruppe über zwei Vorsichtsmaßnahmen aus dem Jahr 1963, beide wegen Verstoßes gegen die Betäubungsmittelgesetzgebung. Die Person wurde aus Österreich ausgeliefert und von Mitarbeitern des Grenzpolizeisektors von Tarvis (UD) im Anschluss an einen am 9. April 2019 von der Staatsanwaltschaft am Gericht von Bari 1964 erlassenen Vollstreckungsbefehl zur Freiheitsstrafe festgenommen. (665 - 666)

1964 – Die Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion verhaftet in Zusammenarbeit mit der örtlichen Grenzpolizei und dem Dienst für internationale polizeiliche Zusammenarbeit einen Flüchtling albanischer Staatsangehörigkeit, der sich zuvor in Nickelsdorf (Österreich) aufgehalten hatte und gegen den ein europäischer Haftbefehl der GIP Bari ausgestellt war im Rahmen der Operation "Vrima", durchgeführt von der DIA der apulischen Hauptstadt. Die Bestimmung bezieht sich auf eine Untersuchung aus dem Jahr 2015, die es ermöglichte, eine kriminelle Vereinigung aufzulösen, die sich dem Heroinhandel widmete und aus Albanien stammte, in der Provinz Bari tätig war und Niederlassungen bis in die Toskana hatte. (666)


1973 – Im November 2016 deckte die von der Finanzpolizei durchgeführte Operation "Matrioska" eine transnationale kriminelle Vereinigung auf, die Erdölprodukte aus Raffinerien in Polen, Deutschland und Österreich beschlagnahmte, die dann nach Italien geschmuggelt wurden. Unter den Festgenommenen befand sich auch ein Mitglied des LAUDANI-Clans, das bereits wegen mafiaähnlicher Vereinigung und Erpressung verurteilt wurde, sowie die Kontaktperson der Organisation für die Region Acireale (CT). (669)


1990 - P.p. 5585/2015 RGNR DDA. Durchgeführt von der Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion zusammen mit der Finanzpolizei im Jahr 2018. Während der Operation wurde die Beschlagnahme einer großen Menge an Vermögenswerten angeordnet, darunter 15 italienische Unternehmen und 23 ausländische Unternehmen mit Hauptsitzen in Österreich, Malta, Rumänien, die Schweiz und die Niederländischen Antillen (Couracao), tätig im Glücksspiel- und Wettsektor, 24 Immobilien, 7 Fahrzeuge, 33 nationale und internationale "Online-Glücksspiel"-Seiten und unzählige Unternehmensanteile sowie inländische und ausländische Girokonten, mit einem geschätzten Gesamtwert bei über 723 Millionen Euro. (674)


Zwölf Länder sind dem Kern beigetreten: Frankreich (SIRASCO und PJGN), Deutschland (BKA), Spanien (Nationale Polizei und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (Nationale Polizei). Gruppe des Netzwerks, während Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK), Rumänien (Nationalpolizei), Australien (AFP), Malta (Nationalpolizei), die Schweiz (Bundespolizei) und die Tschechische Republik (NOCA) in einem zweiten Schritt übernahmen Phase als Partner. (692)


Die Organisation 'Ndrangheta hätte das Pokerspiel und das Sammeln von Sportwetten aus der Ferne illegal auf ausländischen Websites betrieben, ohne Genehmigung und bereits verboten durch die Zoll- und Monopolbehörde mit Sitz in Malta, in Rumänien, in Österreich, in Ägypten und auf den Niederländischen Antillen . Obwohl sich die Ermittlungen auf die Organisation 'Ndranghest konzentrierten, ermöglichten die Ermittlungen die Identifizierung eines kriminellen Pakts aus dem Jahr 2006 mit der Camorra und der Mafia, der auf den Vertrieb einer Reihe von Marken (in Kampanien, Sizilien und Kalabrien) abzielte durch zwei Unternehmer, jeweils Ausdrucksformen von Camorra-Gruppen (dem CASALESI-Clan) und sizilianischen Cliquen. (796)


Die Ermittlungen gaben Aufschluss darüber, wie Angehörige der kalabrischen Clans unter Nutzung von Unternehmen nach maltesischem Recht illegal Online-Gaming- und Wettaktivitäten auch in anderen europäischen Ländern durchgeführt hatten, darunter auch in Österreich, wo (in Innsbruck) ebenfalls ein Unternehmen beschlagnahmt wurde . Wieder einmal hat sich die Fähigkeit der 'ndrangheta gezeigt, als echte Holdinggesellschaft für das Verbrechen zu fungieren, die hauptsächlich im Besitz der TEGANO-Bande ist und deren Entscheidungsbefugnisse Personen übertragen werden, die mit PESCE, LOGIUDICE, FICAREDDI, ALVARO und CORDÌ verbunden sind. Diese "Geschäftsstrategie" ließ also nicht die Möglichkeit außer Acht, Unternehmen, die mit Cosa Nostra und der Camorra zusammenarbeiten, in das kommerzielle Netzwerk einzubeziehen.

Auf diese Weise entstand ein hierarchisch strukturiertes Handelsnetzwerk, das von der Region Reggio aus Unternehmen in Österreich, Spanien und Rumänien über ein in Malta ansässiges Referenzunternehmen kontrollieren konnte, das in der Vergangenheit auch mit Lizenzen der Niederländischen Antillen und Panamas operiert hatte. (817)


Was die Ermittlungen zu "Galaxy"2245 betrifft, so verhafteten das DIA und die Guardia di Finanza am 14. November 2018 in Reggio Calabria, Rom, Mailand, Catanzaro, Palermo und Agrigento 18 Personen als Verdächtige des Verbrechens und beschlagnahmten gleichzeitig ein riesiger Vermögenswert, bestehend aus 15 italienischen Unternehmen und 23 ausländischen Unternehmen (mit Hauptsitzen in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen, tätig im Glücksspiel- und Wettsektor), 24 Immobilien, 7 Fahrzeugen, 33 nationalen und internationalen Online-Glücksspielunternehmen Standorte und unzählige Firmenanteile sowie in- und ausländische Girokonten, mit einem geschätzten Gesamtwert von über 720 Millionen Euro.

Die Untersuchung hat erneut das Interesse der Banden TEGANO, DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE und BELLOCCO am Glücksspiel- und Wettsammelsektor bestätigt. Die Verdächtigen förderten durch die Verfügbarkeit illegaler Websites die Tätigkeit von "Buchmachern", die über ein verzweigtes kommerzielles Netzwerk in Kalabrien, aber auch in Sizilien, der Toskana, Ligurien und der Lombardei das illegale Sammeln von Glücksspielen und Wetten verwalteten. (819 - 820)


Eine weitere bedeutende Untersuchung, ebenfalls aus dem Jahr 2010, die das Interesse von Mafiakreisen am Glücksspiel- und Videospielsektor weiter bestätigte, war die von der Finanzpolizei von Lecce durchgeführte Untersuchung mit dem Namen "Poker 2"2268, bei der es um die Ausführung einer Ablativbestimmung gegenüber einem Anführer ging Vertreter des TORNESE-Clans aus Monteroni di Lecce, der eine Reihe von wirtschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Welt des Wettens verwaltete und dabei Dutzende von Agenturen in Apulien, der Emilia Romagna und Venetien nutzte, die einem österreichischen Buchmacher angeschlossen waren. (827)


2317 - P.p.n. 5585/2015 RGNR DDA Reggio Calabria. Aktion vom 14. November 2018, mit der die DIA und die Finanzpolizei in Reggio Calabria, Rom, Mailand, Catanzaro, Palermo und Agrigento eine Festnahme eines Straftatverdächtigen gegen 18 Personen durchführten, wobei gleichzeitig ein riesiger Vermögenswert beschlagnahmt wurde bestehend aus 15 italienischen und 23 ausländischen Unternehmen mit Sitz in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen (Couracao), die im Glücksspiel- und Wettsektor tätig sind, 24 Immobilien, 7 Fahrzeuge, 33 nationale Websites und internationales Online-Glücksspiel sowie unzählige Unternehmen Aktien sowie inländische und ausländische Girokonten mit einem geschätzten Gesamtwert von über 723 Millionen Euro. Die Verdächtigen förderten durch die Verfügbarkeit illegaler Websites die Tätigkeit von Buchmachern, indem sie die illegale Sammlung von Glücksspielen und Wetten über ein verzweigtes kommerzielles Netzwerk in der Toskana, Ligurien, der Lombardei und in den Provinzen Syrakus, Catania und Crotone verwalteten. Im Anschluss an die betreffenden Ermittlungen wurde eine weitere Beschlagnahme von umgerechnet über 93 Millionen Euro wegen hinterzogener Steuern sowie weiterer 123 Millionen Euro als unerlaubt erlangte Gewinne angeordnet. (842)


Gerichtliche Ermittlungen Am 29. November 2019 stellte die operative Abteilung des DIA von Triest einem albanischen Flüchtigen einen Europäischen Haftbefehl und zwei Sicherungsmaßnahmen zu, beide wegen Verstoßes gegen die Drogengesetzgebung.

Der Angeklagte, der laut Bericht des International Police Cooperation Service zuvor in Nickelsdorf (Österreich) ansässig war, wurde nach einem am 9. April 2019 erlassenen Vollstreckungsbefehl für die Freiheitsstrafe von Mitarbeitern des Grenzpolizeisektors Tarvisio (UD) ausgeliefert und festgenommen Staatsanwaltschaft am Gericht von Bari, wobei der Angeklagte eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten verbüßen muss. (885)"

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf

1. Halbjahr 2020


"Was die nigerianische Kriminalität betrifft, so wurden die länderübergreifenden Operationen "Little Free Bear I" und "Little Free Bear II"156 im Januar von der Staatspolizei von Piacenza in Zusammenarbeit mit dem Dienst für internationale polizeiliche Zusammenarbeit, dem deutschen Bundeskriminalamt, Griechenland und Griechenland durchgeführt Englische Polizei. Die Ermittlungen haben erneut Licht auf die typische Vorgehensweise einer nigerianischen Gruppe geworfen, die den libyschen Korridor ausnutzte, um sehr junge Mädchen illegal nach Europa, vor allem nach Italien und Österreich, einzuschleusen, um sie in die Straßenprostitution zu schicken und sie psychologisch mit "Juju" zu unterdrücken. Rituale." (358)


Die stärker strukturierten Gruppen mit transnationaler Konnotation nutzen Verbindungen zu ähnlichen Gruppen mit Sitz in den Niederlanden, Belgien, Österreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Spanien und Frankreich, aber auch in Mittel- und Südamerika. Darüber hinaus handelt es sich dabei um Gruppen, die in der Lage sind, direkt mit ihren Vertretern in Albanien zu interagieren, insbesondere bei komplexeren kriminellen Aktivitäten38. (388)Die Gruppe, die das typische "Skript" nigerianischer Gruppen reproduzierte, nutzte den libyschen Korridor, um sehr junge Nigerianer, die durch Straßenprostitution sowohl in Italien als auch in Österreich ausgebeutet wurden, illegal auf europäisches Territorium, hauptsächlich in Italien und dann in Österreich, einzuschleusen. nachdem man sie durch "Juju"-Rituale psychologisch unterworfen hatte. (398)


In dem heiklen Sektor werden zahlreiche operative Treffen organisiert, die darauf abzielen, den von den Randstrukturen des DIA durchgeführten Ermittlungen Impulse zu verleihen, die zwischen November und Dezember 2019 zur Lokalisierung von drei Flüchtlingen in Holland, Frankreich und an der Grenze zu Frankreich führten Österreich.Ein weiteres Instrument zur Stärkung der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit, das eine detaillierte Untersuchung des Mafia-Phänomens ermöglicht, sind die Task Forces, die unter Beteiligung des DIA mit der FF.p. eingerichtet wurden. Italienische und die deutschen, österreichischen und niederländischen Ermittlungsbehörden. (415)


In Spanien gibt es auch verschiedene Formen der italienischen organisierten Kriminalität, die nicht unbedingt mit der Mafia in Verbindung stehen, wie die Operation "Jackpot"6 der DDA in Rom zeigt, deren Ergebnisse am 11. Februar 2020 die Feststellung ermöglichten, dass ein a Eine prominente Persönlichkeit der römischen Kriminalität, die bereits zur Magliana-Bande gehörte, hatte in Italien, Spanien und Österreich eine Partnerschaft gegründet, um Spielautomaten im nördlichen Rom zu verwalten.(417)

Österreich

Österreich stellt einen wichtigen Knotenpunkt für den illegalen Handel mit Ziel Mitteleuropa entlang der sogenannten "Balkanroute" dar. Tatsächlich werden Heroin aus der Türkei und illegale Waffen über diesen Weg von kriminellen Organisationen aus östlichen Ländern verschickt.

Ein Aspekt, der zu einer immer stärkeren Zusammenarbeit mit den entsprechenden Polizeistrukturen, insbesondere mit dem BK, durch einen schnellen Informationsaustausch geführt hat, der sowohl auf Präventionsmaßnahmen als auch auf die Repression der Mafia abzielt.

Das immer noch aktuelle Interesse der italienischen organisierten Kriminalität an österreichischem Territorium geht aus der Operation "Jackpot" 17 der DDA von Rom hervor, die am 11. Februar 2020 mit der Identifizierung eines Kriminellen abgeschlossen wurde, der in der Vergangenheit der Magliana-Bande angehörte, die festgesetzt worden war Gründung einer kriminellen Vereinigung, die sich dem illegalen Online-Glücksspiel und dem Sammeln von Geld im Zusammenhang mit illegalen Wetten widmet, mit Auswirkungen auch in Österreich und Spanien auf die anschließende Geldwäsche.

Durch frühere Ermittlungsaktivitäten konnte festgestellt werden, dass die italienischen kriminellen Gruppen, insbesondere solche mit Verbindungen zur 'Ndrangheta, zwar nicht in Österreich verwurzelt waren, aber illegale Erlöse aus Finanzaktivitäten und Immobilieninvestitionen gewaschen hatten.

Im Einzelnen hatten der NIRTA-Clan und die BARBARO18 "Papierfabriken" gegründet, ebenfalls mit Sitz in Österreich, um das "schmutzige" Geld zu beseitigen, während die GALLACE-Bande von Guardavalle (CZ)19 einen Treuhänder einsetzte die Erlöse aus dem Drogenhandel zu reinvestieren.

In ähnlicher Weise haben jüngste Ermittlungsaktivitäten das Interesse der Camorra-Gruppen, insbesondere des GIONTA-ASCIONE-PAPALE-IANUALE-ELIA20-Clans, am internationalen Handel mit Waffen gezeigt, die in östlichen Ländern geliefert und über österreichisches Territorium über die Grenze zu Italien nach Italien gebracht wurden der Provinz Udine.

Österreich als Grenzgebiet bleibt ein Ziel, das von kriminellen Organisationen, auch ausländischen, genutzt wird, um die Flucht ihrer Mitglieder zu fördern. Dies wird durch die im Dezember 2019 von der DIA in Zusammenarbeit mit der österreichischen Polizei durchgeführte Suche und Festnahme21 eines Albaners gezeigt, gegen den ein Europäischer Haftbefehl im Rahmen einer Anti-Drogen-Untersuchung der DDA von Bari22 ausgestellt wurde , der in einem Grenzgebiet Österreichs Flüchtling hatte.

21 – Nach der von den österreichischen Behörden gewährten Auslieferung. (422 -423)

Dem Netzwerk gehören derzeit 17 Mitgliedstaaten und 22 Polizeikräfte an, im Einzelnen sind dies Frankreich (SIRASCO60 und PJGN61), Deutschland (BKA)62, Spanien (UDYCO63 und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (Nationalpolizei). sind der Kerngruppe des Netzwerks beigetreten, während Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK)64, Rumänien (Nationalpolizei), Australien (AFP)65, Malta (Nationalpolizei), Schweiz (Bundespolizei), Tschechische Republik (NOCA) 66, Slowenien (Nationalpolizei), Polen (CBSP)67, Kroatien (Nationalpolizei)68 und Georgien (Nationalpolizei)69. (435)


Am @ON-Netzwerk nehmen derzeit Frankreich (SIRASCO und PJGN), Deutschland (BKA), Spanien (Nationale Polizei und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (Nationale Polizei) teil, die sich der Kerngruppe von angeschlossen haben das Netzwerk, während in einer zweiten Phase Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK), Rumänien (Nationalpolizei), Australien (AFP), Malta (Nationalpolizei), die Schweiz (Bundespolizei) und die Tschechische Republik (NOCA) übernahmen als Partner.

Bei den vom @ON-Netzwerk untersuchten Gruppen der organisierten Kriminalität handelt es sich in erster Linie um italienische, eurasische und albanische Gruppen sowie um neue Gruppen, insbesondere Nigerianer, Chinesen und Türken, die eine wachsende Bedrohung für die Mitgliedstaaten darstellen. (477)


Für diese letzte Aktivität wurde wiederholt die italienisch-österreichische Grenze von Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD) genutzt. Die Interessen der 'Ndrangheta wurden 2017 nach der Beschlagnahme von Ndrangheta deutlich. 2 Bekleidungsgeschäfte, die Personen zuzuschreiben sind, die der PIROMALLI-Bande nahe stehen, im März 2019, als sich unter den im Rahmen der Operation "Chameleonte"262 – hauptsächlich in Venetien entwickelten – Festgenommenen auch ein Kalabrier befand, der mit einem in der Provinz Udine tätigen Transportunternehmen verbunden war. Was die sizilianische Kriminalität betrifft, wurde im Jahr 2016 eine finanzielle Präventivmaßnahme gegen einen Unternehmer in der Nähe des Bezirks RESUTTANA durchgeführt, dessen Interessen und Unternehmen ebenfalls in der Provinz Udine ansässig waren. (570)


Nach dem typischen "Drehbuch" nigerianischer Vereinigungen nutzte die Clique den libyschen Korridor aus, um sehr junge Nigerianer, die nach psychologischer Unterdrückung durch Straßenprostitution ausgebeutet wurden, illegal auf europäisches Territorium, hauptsächlich nach Italien und dann nach Österreich, zu bringen. durch "Juju"-Rituale. (575)"

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/1sem2020.pdf


2. Halbjahr 2020


45 - Die Operation wurde im November 2018 von der DIA und der Finanzpolizei mit der Festnahme von 18 Personen abgeschlossen, die verdächtigt werden, ein Verbrechen im Zusammenhang mit TEGANO, DE STEFANO, PIROMALLI, PESCE und BELLOCCO begangen zu haben, wobei gleichzeitig eine große Menge an Vermögenswerten beschlagnahmt wurde, darunter u. a , von 15 italienischen Unternehmen und 23 ausländischen Unternehmen mit Sitz in Österreich, Malta, Rumänien, der Schweiz und den Niederländischen Antillen (Couracao), die im Glücksspiel- und Wettsektor tätig sind, mit einem geschätzten Gesamtwert von über 723 Millionen Euro. (25)

Es sei daran erinnert, dass das Trentino und Südtirol von der Anwesenheit kalabrischer Krimineller betroffen sind, vor allem aus Locride, von denen einige der 'Ndrangheta angeschlossen und seit den 1970er Jahren in der Gegend stationiert sind. Offensichtlich hat die geografische Lage der Region auf der Kommunikationsachse Italien-Österreich-Deutschland das Interesse von Personen geweckt, die den Banden nahe stehen und eine Art "Brücke" zu den in Süddeutschland, insbesondere in München, verwurzelten kriminellen Projektionen Kalabriens schlagen wollten von Bayern. (292)


196 – Einsätze der Staatspolizei von Piacenza in Zusammenarbeit mit dem Dienst für internationale polizeiliche Zusammenarbeit, dem deutschen Bundeskriminalamt, der griechischen und englischen Polizei. Die Ermittlungen haben die Existenz des "Libyschen Korridors" dokumentiert, der von nigerianischen kriminellen Gruppen genutzt wird, um Mädchen illegal nach Europa (hauptsächlich Italien und Österreich) zu schleusen, um sie zur Straßenprostitution zu schicken und sie psychologisch mit "Juju"-Ritualen zu unterdrücken. (305)


Frankreich und Österreich. Darüber hinaus hat die Staatspolizei im Rahmen der Operation "Connected Worlds"106 vom 2. Dezember 2020 in Syrakus, Bari, Imperia, Turin und Mailand 19 Mitglieder einer multiethnischen Organisation festgenommen, die sich der Unterstützung der illegalen Einwanderung widmet und aus kurdischen Irakern besteht , Afghanen und Italiener. Das kriminelle Netzwerk – bestehend aus voneinander unabhängigen, aber einem einzigen ausländischen Zentrum unterstellten Gruppen – befürwortete die Ausschiffung von Migranten in Italien und deren anschließende Überstellung in andere europäische Länder gegen eine finanzielle Entschädigung107. Der von den Migrantenfamilien gezahlte und an Sammelstellen in der Türkei zurückgelegte Bargeldbetrag wurde per Geldtransfer oder mit Hawala-ähnlichen Systemen überwiesen.

Auch kriminelle Syndikate aus dem Nahen Osten und Südostasien sind in der Ausbeutung von Arbeitskräften aktiv 108. Für das Semester ging die Bestätigung am 16. Juli 2020 in Florenz ein 109. (342)


Die im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit weit verbreiteten Task Forces ermöglichen die präzise Überwachung mafiöser krimineller Organisationen durch kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der FF.PP. Italienische und ausländische, insbesondere aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Frankreich. (349)b

Österreich Von grundlegender Bedeutung für den illegalen Handel in Richtung Mitteleuropa ist Österreich, das von den Mafia-Organisationen als primäre Drehscheibe für die Ausbeutung sogenannter illegaler Waren genutzt wird "Balkanroute".

Heroin und Waffen aus der Türkei werden über diesen Weg nach Europa geschickt, kontrolliert von kriminellen Organisationen aus Ländern auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion.

Dank der bilateralen Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften und insbesondere mit dem BK konnte im Laufe der Zeit ein hoher Informationsaustausch erreicht werden, der zu einer Rekonstruktion der Präsenz der organisierten Kriminalität in den jeweiligen Gebieten führte.

Die italienischen Vereine bewegen durch Geldwäsche und Immobilieninvestitionen große Geldmengen, die anschließend in die legale Wirtschaft gelangen und so das illegal erworbene Kapital säubern.

Frühere Ermittlungsaktivitäten hätten den Handel mit italienischen kriminellen Gruppen aufgedeckt, insbesondere solchen mit Verbindungen zur 'Ndrangheta und Cosa Nostra, die zwar nicht eindeutig auf österreichischem Territorium verwurzelt seien, aber Finanz- und Unternehmensaktivitäten sowie Immobilieninvestitionen betrieben hätten, so das Ergebnis von Recyclingaktivitäten.

Insbesondere im Jahr 2018 kam es durch die Operationen "Game Over" und "Galassia" zu einer Beteiligung der Mafia-Familie Partinico bzw. der TEGANO-Bande aus Reggio, die einige "Papierfabrik"-Unternehmen auch auf österreichischem Gebiet zur Wiederverwendung gegründet hatten die illegalen Gewinne im Wettsektor.

Im Rahmen der Fortsetzung der oben genannten Ermittlungsaktivitäten führte das DIA zwischen September und Oktober 2020 die Vermögensbeschlagnahmungsanordnung25 durch, die zu Lasten eines Unternehmers erlassen wurde, der als Vertreter der Organisationen gilt, die sich der illegalen Ausübung von Glücksspielen widmen und Wetten in der Region Agrigento.

Was die Camorra betrifft, stellte sich heraus, dass einige Elemente der GIONTA-ASCINE-PAPALE-IANUAL-ELIA-Familie internationalen Waffenhandel über die Grenze zur Provinz Udine betrieben hatten. (361)


Im Laufe des Jahres 2020 haben sich 27 Polizeikräfte aus 22 Ländern dem @ON-Netzwerk angeschlossen: Frankreich (SIRASCO42 und PJGN43), Deutschland (BKA)44, Spanien (UDYCO45 und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (Nationalpolizei). Mitglieder der Kerngruppe des Netzwerks zusammen mit Italien, während Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK)46, Rumänien (Nationalpolizei), Australien (AFP)47, Malta (Nationalpolizei), Schweiz (Bundespolizei) und Tschechien Republik (NOCA)48, Slowenien (Nationalpolizei), Polen (CBSP)49, Kroatien (Nationalpolizei)50 und Georgien (Nationalpolizei)51, Norwegen (NCIS)52, Albanien (CPD)53, Portugal (UNCT)54, USA (FBI)55 und Schweden (Nationalpolizei) 56. (375)


Auf der Ebene der internationalen Zusammenarbeit beteiligt sich das DIA an den sogenannten bilateralen Arbeitsgruppen. Derzeit läuft eine Task Force mit Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Frankreich, die durch einen gegenseitigen Informationsaustausch darauf abzielt, die Methoden der Zusammenarbeit im Kampf gegen die organisierte Kriminalität zwischen den oben genannten Ländern zu erleichtern und zu stärken sowie den gemeinsamen Kampf zu gestalten im Feld effektiver. International. (411)


57 - Eine weitere aktuelle Bestätigung findet sich in der Operation "Tibus", bei der die Carabinieri am 9. März 2021 eine restriktive Maßnahme gegen 55 Mitglieder von drei kriminellen Vereinigungen, zwei Nigerianern und einem Albanern, in ständiger Koordination zur Einfuhr und zum Handel durchführten von Marihuana. Die beiden afrikanischen Gruppen (der EIYE und den BLACK CATS zuzurechnen) mit Sitz in Rom, das als Sortierzentrum fungierte, bezogen ihre Betäubungsmittellieferungen von der albanischen Organisation mit Verbindungen in ihrem Heimatland. Die Nigerianer sorgten daher für den Transport und Verkauf der Drogen nicht nur in den Drogenhandelszentren der Hauptstadt in Brescia, Parma, Isernia, Neapel und Palermo, sondern auch in Deutschland und Österreich. (451)

108 - In diesem Zusammenhang wurden im Laufe des Semesters zahlreiche Operationen im Raum Turin abgeschlossen. Am 8. Juli 2020 verhafteten die Carabinieri in Turin drei Personen wegen des Besitzes von etwa kg. 50 Haschisch. Am 3. August 2020 verhaftete die Staatspolizei erneut in Turin einen marokkanischen Staatsbürger wegen Erpressung eines Tunesiers im Rahmen des Aufbaus der Stände für die Warenpräsentation auf dem Freiluftmarkt "Porta Building". Am 8. September 2020 führten die Carabinieri eine Vorsichtsmaßnahme (OCC 4248/2018 RGNR- 561/2019 RGGIP, erlassen vom GIP des Gerichts von Ivrea) gegen 17 Personen durch, die wegen Wuchers und Drogenhandels im Zusammenhang mit Exponenten verantwortlich gemacht wurden des kalabrischen organisierten Verbrechens von Settimo Torinese im Zusammenhang mit den BARBARO-Castanu-Plotioten. Am 15. September 2020 verhafteten die Carabinieri in Caselle (TO) zwei Personen, bei denen ein Besitz von ca. kg gefunden wurde. 2,5 Amnesie (Marihuana gemischt mit anderen Opiaten oder synthetischen Substanzen). Zwischen dem 28. September und dem 8. Oktober 2020 nahm die Landespolizei sieben Personen mit einem Gewicht von ca. kg fest. 63 Marihuana. Am 30. September und 15. Oktober 2020 nahm die Staatspolizei zwei Personen fest, die im Besitz einer großen Menge Betäubungsmittel waren, hauptsächlich Marihuana, dem ein synthetisches Cannabinoid namens MDMB-4en-Pinaca zugesetzt war, das die Betäubungsmittelwirkung verstärken kann. Am 8. und 12. Oktober 2020 verhafteten die Carabinieri zwei Personen, die für eine Schießerei verantwortlich gemacht wurden, die am 7. Oktober in einer Pizzeria in Castellamonte (TO) aufgrund von Ereignissen im Zusammenhang mit Drogenhandel stattgefunden hatte. Am 30. Oktober 2020 verhafteten die Carabinieri in Pecetto Torinese eine Person, die vermutlich für den Mord an einem Finanzberater verantwortlich ist, der am 8. Juni 2020 aufgrund persönlicher und wirtschaftlicher Meinungsverschiedenheiten stattfand. Am 24. September 2020 nahm die Finanzpolizei im Rahmen einer Überwachung der Busverbindungen zwischen der piemontesischen Hauptstadt und Spanien einen albanischen Staatsbürger fest, der etwa 100 kg im Besitz hatte. 1 Haschisch. Im gleichen Einsatzkontext beschlagnahmten sie am 2. November 2020 etwa kg. 9 der Marihuana-Berichterstattung an die AG. für die Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls gegen einen deutschen Staatsangehörigen. Am 18. Dezember 2020 verhaftete die Staatspolizei in Nichelino (TO) eine Person aus Caltanissetta mit einem Gewicht von etwa kg. 60 Marihuana und mehr als kg. 2 Haschisch. Am 30. September 2020 verhafteten die Carabinieri sechs Verdächtige, Inder und Pakistaner, die für den Transport von Migranten von Italien nach Frankreich und Österreich verantwortlich gemacht wurden. Die Ermittlungen schließen sich einer früheren Ermittlungsphase an, die am 20. November 2019 gegen acht Personen pakistanischer, indischer und bangladeschischer Herkunft abgeschlossen wurde, die für Verbrechen im Zusammenhang mit illegaler Einwanderung verantwortlich sind. (464)


238 – Im Juni 2019 verhaftete die Staatspolizei in Zusammenarbeit mit ausländischen Polizeikräften sieben Personen wegen krimineller Vereinigung mit dem Ziel, sogenannte Straftaten zu begehen Karussellbetrug. Der illegale Zweck ist die Umgehung der Mehrwertsteuer sowie der Verbrauchs- und Alkoholsteuern, die durch den Bierhandel zwischen Österreich, Italien und Deutschland durchgeführt werden. Zuvor hatte die Finanzpolizei im Juli 2018 einen Steuerbetrug im Wert von über 5 Millionen Euro aufgedeckt, der durch die Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen erfolgte. (496)

310 - Um die Bedeutung dieses Territoriums für diese kriminelle Matrix zu bestätigen, wird daran erinnert, dass die Carabinieri von Torre Annunziata (NA) im März 2019 ein Dekret zur Festnahme eines Straftatverdächtigen gegen Mitglieder des kampanischen Clans GIONTA -ASCIONE-PAPALE- erlassen haben. IANUALE-ELIA und Personen, die den kalabrischen Banden von Rosarno (RC) zuzurechnen sind, gegen die wegen internationalen Waffenhandels, der durch die Mafia-Methode verschärft wurde, ermittelt wird. Für diese Tätigkeit wurde mehrfach die italienisch-österreichische Grenze von Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD) genutzt.


Unter den Strategien zur Kriminalitätsbekämpfung, die im florentinischen Gebiet umgesetzt werden, sind auch diejenigen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hervorzuheben. Am 17. September 2020 fand die große Anti-Drogen-Operation "Los Blancos"337 statt, die in internationaler Zusammenarbeit mit dem wertvollen Instrument des Joint Investigation Teams durchgeführt wurde und an der auch die italienischen Städte Florenz, Genua, Modena, Pisa338 und Lucca beteiligt waren eine Reihe ausländischer Länder, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Vereinigte Arabische Emirate, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Norwegen, Holland, Rumänien, Schweiz, Türkei, Ungarn und Ecuador. "Die Ermittlungen, die 2015 begannen, konzentrierten sich zunächst auf eine in Florenz, Rom und Modena tätige Zelle der albanischen Vereinigung, deren Existenz durch die Untersuchung einer scheinbar marginalen Episode im Zusammenhang mit einer gewalttätigen Schlägerei auf der Piazza delle Medaglie d. entdeckt worden war "Gold in Florenz unter albanischen Bürgern, die alle im Bereich der Ausbeutung der Prostitution bekannt sind." Unter den Personen, gegen die ermittelt wurde, stellte sich heraus, dass einige albanische Staatsbürger, deren Namen während dieser ersten Ermittlungslinie bekannt geworden waren, ebenfalls in umfangreichen Drogenhandel verwickelt waren" – 339 (513)


Auch in Lucca wurde nach einer Ermittlungsmaßnahme360 der Finanzpolizei am 24. September 2020 eine kriminelle Vereinigung aufgelöst, deren Ziel die Herstellung, Vermarktung und der Empfang hochwertiger Lederwaren berühmter gefälschter Marken war. Das Konsortium, bestehend aus sieben Staatsangehörigen italienischer, chinesischer und koreanischer Nationalität, hatte eine operative Basis in der Toskana und war auch in der Lombardei, der Emilia Romagna und Venetien tätig. Darüber hinaus verfügte es über ein dichtes Kontaktnetz, das es ihm ermöglichte, alle Schritte zu übernehmen Von der Produktion und Lederverarbeitung über die Lieferung von Anhängern und diversen Verpackungen bis hin zum Verkauf in Luxusgeschäften in Kanada, China, der Volksrepublik Korea, Österreich und Deutschland, wo die gefälschten Produkte als Originale verkauft wurden. (518)"

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2020/2sem2020.pdf

1. Halbjahr 2021


"116 – Liegt auf der Kommunikationsachse Italien-Österreich-Deutschland. (285)

Die Nigerianer hingegen sorgten für den Transport und Verkauf von Drogen nicht nur in den Drogenhandelszentren der Hauptstadt, sondern auch in verschiedenen italienischen Städten sowie in Deutschland und Österreich, also mit dem erschwerenden Umstand der Transnationalität81. (327 )


80 - Wie der Untersuchungsrichter im Beschluss schreibt, "wurde nach einem Jahr der Ermittlungen festgestellt, dass die Hauptstadt zum Sortierzentrum für Tonnen von Marihuana geworden ist, die in das römische Gebiet transportiert werden, um dann in ganz Italien und sogar im Ausland umgeleitet zu werden." in Deutschland und Österreich". (327)


Die bilaterale polizeiliche Zusammenarbeit wurde auch durch spezielle gemeinsame Task Forces zwischen den italienischen Behörden und den deutschen, österreichischen, niederländischen und französischen Ermittlungsbehörden umgesetzt, in denen die D.I.A. Es spielt eine grundlegende Rolle für die analytischen Aspekte der relevanten Kriminalitätsphänomene, die es ermöglicht haben, den Austausch polizeilicher Informationen zu intensivieren, um gemeinsame Einschätzungen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu entwickeln. (349)


Die Einbeziehung des niederländischen Territoriums in die Drogenhandelsrouten wird auch durch die Ergebnisse einer umfangreichen internationalen Untersuchung der DDA von Ancona belegt, die am 14. Juni 2021 mit der Identifizierung eines sehr strukturierten kriminellen Netzwerks abgeschlossen wurde, das sich hauptsächlich aus Bürgern pakistanischer und afghanischer Herkunft zusammensetzt , die große Mengen Heroin in das Staatsgebiet einführten, die in Transitländern wie den Niederlanden sowie Spanien und Österreich gelagert wurden, wo die kriminelle Organisation auf einige vertrauenswürdige operative Komplizen "vor Ort" zählen konnte. (359)


Eine weitere Bestätigung dafür, dass deutsches Territorium Teil der Drogenhandelsrouten ist, ist die "Tibus"-Operation der DDA in Rom, deren gerichtspolizeiliche Tätigkeit am 17. April 2011 abgeschlossen wurde

Am 9. März 2021 waren drei verschiedene außerirdische kriminelle Organisationen beteiligt, die es gemeinsam schafften

Sie verstauen einen Marihuana-Drogenhandel direkt aus Albanien, um anschließend zu sein

national und sogar in Deutschland und Österreich bestimmt.(362)


Österreich Ein zeitnaher und umfassender Informations-Operations-Austausch, der im Laufe der Zeit im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit zwischen Polizeikräften entstanden ist, hat die Möglichkeit zu wichtigen Analysearbeiten des kriminellen Phänomens gegeben, die auf eine sorgfältige Rekonstruktion der kriminellen Präsenz abzielen, die auf die verschiedenen Matrizen zurückzuführen ist. in den jeweiligen Gebieten Österreich und Italien.

Österreich gilt als privilegierter Zugangspunkt in Westeuropa zur sogenannten "Balkanroute", über die Ausländer illegal ins Staatsgebiet eindringen und dabei von kriminellen Organisationen, die sich dem Menschenhandel verschrieben haben, angeführt werden.

Bei den in den letzten Jahren aufgespürten Migranten handelt es sich überwiegend um pakistanische, afghanische und syrische Staatsbürger, die auch in Drogenkriminalität verwickelt sind.

In diesem Zusammenhang konnte durch eine internationale Ermittlungstätigkeit des DDA von Ancona, die im vorherigen Absatz über die Niederlande beschrieben wurde, festgestellt werden, dass auf österreichischem Gebiet große Mengen an Betäubungsmitteln gelagert waren, die aus asiatischen Ländern stammten und für verschiedene italienische Standorte bestimmt waren .

Zur weiteren Bestätigung erinnern wir uns an die Untersuchungsergebnisse der zuvor beschriebenen Operation "Tibus". Die "Golden Yellow"-Operation der Staatsanwaltschaft Treviso, die am 22. März 2021 abgeschlossen wurde, unterstreicht, dass die "Balkanroute" ein Gebiet ist, das auch für den internationalen Verkehr von Erdölprodukten genutzt wird, die aus Raffinerien in Österreich, Slowenien und Tschechien stammen Republik, Ungarn soll in Italien zum Verzehr freigegeben werden.

Auf diesem Weg steuern kriminelle Organisationen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion auch den Heroin- und Waffenhandel von der Türkei nach Europa.

Dank der Beweise, die bei komplexen Ermittlungsaktivitäten wie den Operationen "Galaxy" und "Game Over" ans Licht kamen, war es möglich, die Präsenz krimineller Gruppen zu kartieren, die mit der 'Ndrangheta und der Cosa Nostra in Verbindung stehen und in der Lage sind, kriminelle Aktivitäten zu organisieren Die Kriminalität erstreckt sich auf verschiedene Kriminalitätsbereiche, insbesondere auf die Vermögenswäsche durch Immobilieninvestitionen und die Wiederverwendung illegaler Erlöse im Wettsektor.

Was die Camorra betrifft, so ist die Präsenz des Vereins GIONTA-ASCIONE-PAPA-LE-IANUALE-ELIA entstanden, der sich dem Waffenhandel über die Landgrenze der Provinz Udine hinweg widmet. (363)

Im ersten Halbjahr 2021 traten 27 Polizeikräfte aus 22 Ländern dem @ON-Netzwerk bei: Frankreich (SIRASCO37 und PJGN38), Deutschland (BKA)39, Spanien (UDYCO40 und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (National). Polizei) als Mitglieder der Kerngruppe des Netzwerks zusammen mit Italien, während Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK)41, Rumänien (Nationalpolizei), Australien (AFP)42, Malta (Nationalpolizei) und die Schweiz (Bundespolizei)42 sind ), Tschechische Republik (NOCA)43, Slowenien (Nationalpolizei), Polen (CBSP)44, Kroatien (Nationalpolizei)45 und Georgien (Nationalpolizei)46, Norwegen (NCIS)47, Albanien (CPD)48, Portugal (UNCT). )49, USA (FBI)50 und Schweden (Nationalpolizei) 51. (376)


Am 27. Mai 2021 erließ die Operationszentrale von Catania im Rahmen der Operation "Apate" eine vorsorgliche Untersuchungshaft gegen 14 Personen, von denen sich einer im Gefängnis und zwölf unter Hausarrest befanden, wegen Verbrechen einer kriminellen Vereinigung, die auf die missbräuchliche Ausübung von Glücksspielen und Wetten abzielten Aktivitäten, schwerer Betrug gegen den Staat und fiktive Vermögensregistrierung. Die oben genannten Subjekte wären über Agenturen und Wettbüros tätig gewesen, die Unternehmen zuzurechnen waren, die im Ausland (Österreich, Bulgarien und Malta) tätig waren und gegen Branchen- und Steuervorschriften verstoßen hatten, sowie durch die Schaffung verschiedener Online-Gaming-Netzwerke, die auf das illegale Sammeln von Wetten abzielten Sportveranstaltungen und Glücksspiel auf verschiedenen Plattformen. (452)


Die nigerianische Kriminalität widmet sich überwiegend der Ausbeutung von Prostitution, Menschen- und Drogenhandel, auch in Synergie mit albanischen kriminellen Organisationen. In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass die Carabinieri am 9. März 2021 im Rahmen der Operation "Tibus"35 eine restriktive Maßnahme gegen 55 Mitglieder von drei kriminellen Vereinigungen, zwei Nigerianer und ein Albaner, durchgeführt haben, die wegen der Einfuhr in ständigem Kontakt standen und Handel mit Marihuana. Die beiden der EIYE zuzurechnenden afrikanischen Gruppen und die in Rom ansässigen BLACK CATS versorgten sich mit Betäubungsmitteln von der albanischen Organisation mit Verbindungen ins Heimatland. Die Nigerianer sorgten daher für den Transport und Verkauf der Drogen nicht nur in den Drogenhandelszentren der Hauptstadt, sondern auch in Brescia, Parma, Isernia, Neapel und Palermo, in Deutschland und in Österreich. (474)


250 – Um die Bedeutung dieses Territoriums für diese kriminelle Matrix zu bestätigen, wird daran erinnert, dass die Carabinieri im März 2019 ein Dekret zur Festnahme eines Tatverdächtigen gegen Mitglieder des Campania-Clans GIONTA-ASCIONE-PAPALE-IANUALE-ELIA und ihm zurechenbare Personen erlassen haben Kalabrische Banden aus Rosarno (RC), gegen die wegen internationalen Waffenhandels ermittelt wird, der durch die Mafia-Methode verschärft wird. Für diese Tätigkeit wurde mehrfach die italienisch-österreichische Grenze von Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD) genutzt. (520)"

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf


2. Halbjahr 2021


"Die albanischen Vereinigungen nutzten daher die Fähigkeit, Bündnisse zu bilden, und dehnten ihren Einfluss auch über die Gebiete Primavalle, Ponte Milvio, Monte Mario und San Basilio hinaus aus, die ihre wichtigsten Hochburgen darstellen würden, und bauten sogar Kontakte zu ähnlichen Vereinigungen auf, die in zahlreichen europäischen Ländern vertreten waren , wie Holland, Belgien, Österreich, Deutschland und Spanien – 30 (247)

Die geografische Lage auf der Kommunikationsachse Italien-Österreich-Deutschland ist ein zentraler und entscheidender Knotenpunkt für den Waren- und Personentransit nach und aus Mitteleuropa, zusammen mit einem lebendigen Wirtschaftsgefüge, das für Investitionen im Primärsektor und im Dienstleistungssektor offen ist Sie sorgen auch dafür, dass in dieser Region die Präfekturen, die Justiz- und Polizeibehörden besonders sensibel und aufmerksam auf mögliche Versuche krimineller Aggression reagieren. Erste Hinweise auf Mafia-Projektionen im Trentino und Südtirol gibt es seit Anfang der 1970er Jahre. (274)


Die Vereinigungen mit transnationaler Konnotation nutzen Verbindungen zu kriminellen Gruppen, die hauptsächlich aus Landsleuten bestehen und hauptsächlich in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich tätig sind (308).


60 – Am 14. September 2021 führte die Finanzpolizei von Perugia eine vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Perugia erlassene vorsorgliche Verwahrungsanordnung aus (OCC Nr. 8221/2021 RGGIP und Nr. 4543/2019 RGNR, ausgestellt vom Gericht von Perugia am 7 September 2021) gegen 13 Personen, zusammen mit einem Erlass zur vorbeugenden Beschlagnahme von Fahrzeugen und finanziellen Mitteln. Die Ermittlungen ermöglichten die Feststellung der Existenz einer Vereinigung aus Nordafrikanern (Marokkanern und Tunesiern), Albanern, Nigerianern und einem Italiener, die sich dem Schmuggel und Handel mit Betäubungsmitteln widmete und eine logistische und operative Basis in einem Privatclub hatte.

Am 28. September 2021 schloss die Landespolizei Bozen die Operation "Komba" ab (OCC Nr. 4243/2019 RGNR – Nr. 25/2019 DDA und Nr. 2643/2020 RGGIP vom 07.09.2021, Gericht Trient), an der 83 Personen beteiligt waren Personen, die in unterschiedlicher Funktion für den internationalen Handel mit verschiedenen Arten von Betäubungsmitteln verantwortlich gemacht werden.

Insgesamt wurden 3,4 kg Kokain, 6 kg Heroin und 4 kg Haschisch sichergestellt. Ausgangspunkt der Ermittlungstätigkeit waren die Recherchen eines bereits 2017 wegen ähnlicher Taten festgenommenen Tunesiers, der dem Hausarrest an einem Ort in der Provinz Bozen entkam und nach Frankreich flüchtete. Aus den Kontakten des Vorgenannten mit seinem in Bozen lebenden Bruder entstand ein dichtes Netzwerk von Untertanen (hauptsächlich Tunesier, aber auch Italiener und Albaner), die an denselben illegalen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Handel mit Betäubungsmitteln in und aus anderen Gebieten Italiens (Städte von Modena und Parma, Gebiete der Lombardei, Neapel) und im Ausland (Frankreich und Österreich). (322)


Österreich Das österreichische Territorium kann als strategischer Knotenpunkt der Balkanroute betrachtet werden, gefolgt von der organisierten Kriminalität aus östlichen Ländern, die verschiedene Verbrechen begeht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Drogensektor, insbesondere Heroin, das über die Türkei aus dem Nahen Osten kommt. Jüngste Ermittlungsaktivitäten haben ergeben, dass die gleiche "Route" auch im internationalen Verkehr von Erdölprodukten genutzt wird, die aus Raffinerien nicht nur auf österreichischem Staatsgebiet, sondern auch in Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn zum Verbrauch entnommen wurden Italien.

Obwohl es keine tief verwurzelten Präsenzen italienischer Mafia-Organisationen gibt, wird dieses Gebiet, auch angesichts der geografischen Nähe zu unserem Staat, von einigen kalabrischen und neuerdings auch sizilianischen Cliquen "betreut", die Wirtschaftsverbrechen begehen.

Insbesondere dank der Beweise, die bei komplexen Ermittlungsaktivitäten wie den Operationen "Galaxy" und "Game Over" gewonnen wurden, war es möglich, die Präsenz krimineller Gruppen im Zusammenhang mit der 'Ndrangheta und der Cosa Nostra zu kartieren. Diese Clans haben sich als fähig erwiesen, kriminelle Aktivitäten in verschiedenen Sektoren durchzuführen, darunter die Geldwäsche durch Immobilieninvestitionen und die Wiederverwendung illegaler Erträge im Wettsektor.

Im Zusammenhang mit der oben genannten "Galassia"-Operation ordnete das Gericht von Reggio Calabria am 14. Juli 2021 gegen einen römischen Unternehmer die vorsorgliche Beschlagnahme der illegal angehäuften Vermögenswerte, darunter einer österreichischen Aktiengesellschaft, an.

Was die Camorra betrifft, so ist die Präsenz des Vereins GIONTA-ASCIONE-PAPA-LE-IANUALE-ELIA entstanden, der sich dem Waffenhandel über die Landgrenze der Provinz Udine hinweg widmet. (346 - 347)

Zusätzlich zu den Mitgliedstaaten, die dem @ON-Netzwerk in der Anfangsphase beigetreten sind (Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, die Niederlande und Italien) sowie Europol, haben bis heute insgesamt 30 Polizeibehörden ihre Mitgliedschaft im Netzwerk formalisiert Vertretung von 25 Ländern: Frankreich (SIRASCO11 und PJGN12), Deutschland (BKA)13, Spanien (UDYCO14 und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (Nationalpolizei), die zusammen mit Italien die Kerngruppe des Netzwerks bilden, Partner zusammen mit Europol sind: Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK)15, Rumänien (Nationalpolizei), Australien (AFP)16, Malta (Nationalpolizei), Schweiz (Bundespolizei), Tschechische Republik (NOCA)17, Slowenien (Nationalpolizei), Polen (CBSP)18, Kroatien (Nationalpolizei)19, Georgien (Nationalpolizei)20, Norwegen (NCIS)21, Albanien (CPD)22, Portugal (UNCT)23, USA (FBI))24, Schweden (Nationalpolizei)25, Kanada (RCPM)26; Lettland (Staatspolizei) und Luxemburg (Großherzogliche Polizei). (358 - 359)


218 - Um die Bedeutung dieses Territoriums für diese kriminelle Matrix zu bestätigen, wird daran erinnert, dass die Carabinieri von Torre Annunziata (NA) im März 2019 ein Dekret zur Festnahme eines Straftatverdächtigen gegen Mitglieder des kampanischen Clans GIONTA -ASCIONE-PAPALE- erlassen haben. IANUALE-ELIA und Personen, die den kalabrischen Banden von Rosarno (RC) zuzurechnen sind, gegen die wegen internationalen Waffenhandels, der durch die Mafia-Methode verschärft wurde, ermittelt wird. Für diese Tätigkeit wurde mehrfach die italienisch-österreichische Grenze von Ugovizza di Malborghetto Valbruna (UD) genutzt. (498)"

Link:  https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/09/Relazione_Sem_II_2021-1.pdf


1. Halbjahr 2022


"Tatsächlich ist das Trentino-Südtirol (insbesondere die Provinz Bozen) seit den 1970er Jahren von der Ansiedlung kalabrischer Krimineller auf dem Gebiet betroffen, von denen einige der 'Ndrangheta angeschlossen sind und hauptsächlich aus Locride stammen. Es handelte sich um ein Phänomen, das mit der massiven Auswanderung aus Kalabrien in diesen Jahren zusammenhing. In Analogie zu dem, was in den anderen Gebieten Norditaliens geschah, erleichterte dieser Zustrom auch in Südtirol die Infiltration von Untertanen, die den Banden nahe standen, und nutzte dabei die günstige geografische Lage der Region auf der Kommunikationsachse Italien-Österreich-Deutschland Ziel war es, eine Art "Brücke" zu den kalabrischen Siedlungen zu schaffen, die sich in Süddeutschland, insbesondere in München, etablierten. (224)

Am 5. April 2022 vollstreckte die Finanzpolizei von Trient im Rahmen der Aktion "#continuoaspacciare" einen Gewahrsamsbefehl in den Provinzen Trient, Verona, Mailand, Ferrara, Bologna und im Ausland (Frankreich und Albanien). Vorsorgliche Haftstrafe87 gegen 36 Personen, die am internationalen Drogenhandel beteiligt sind. Die im Verfahren der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit unter österreichischer Begleitung und mit Unterstützung von EUROPOL durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Dokumentation der Operationen einer heftigen kriminellen Vereinigung zwischen den Provinzen Trient und Bozen. Die Vereinigung, die wiederum in vier autonome, aber miteinander verbundene kriminelle Gruppen aufgeteilt war, bestand hauptsächlich aus Italienern, Albanern und Maghrebinern. Diese Gruppen wickelten den Handel in den beiden Bundesländern ab und nutzten auch Filialen in Österreich, um einen Teil des Kokains zu exportieren. Bei der Operation wurden 7 kg sichergestellt. Kokain, 11 kg. Marihuana, 2,7 kg. Haschisch, 500 gr. von Heroin. (265)


Die im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit weit verbreiteten Task Forces ermöglichen durch die kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der FF eine zeitnahe Überwachung der mafiösen kriminellen Organisationen. PP. Italienische und ausländische, insbesondere aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Frankreich. (276)


Bei ablativen Maßnahmen gilt im jeweiligen Semester die AG. Die Stadt Reggio Calabria erließ am 21. Februar 2022 einen Beschlagnahmungsbeschluss und am 7. Juni 2022 einen Beschlagnahmungsbeschluss gegen zwei Personen, die an der Operation "Martingala" beteiligt waren, die im Jahr 2018 die Auflösung einer Ndrangheta-Aktivistenvereinigung mit deren Hilfe ermöglicht hatte eines qualifizierten Fachmanns, zu Geldwäsche-, Selbstwäsche- und Wiederverwendungsaktivitäten im Vereinigten Königreich und anderen Ländern. Die Untersuchungsergebnisse hatten ergeben, dass eine der Strategien der Organisation darin bestand, kunstvoll Unternehmen, sogenannte "Papierfabriken", zu gründen, die an angeblich nicht existierenden kommerziellen Operationen beteiligt waren, sich aber durch formale Regelmäßigkeit auszeichneten, die durch Steuerdokumentation und Zahlungstransaktionen erlangt wurde, was später bewiesen wurde künstlich sein. Diese Unternehmen mit Niederlassungen in verschiedenen europäischen Kontexten (Kroatien, Slowenien, Österreich, Rumänien) zogen nach einer begrenzten Zeit fiktiver Tätigkeit in das Vereinigte Königreich, um sich den Kontrollen zu entziehen. (282)

Zuvor wurde am 13. April 2022 in Treviso ein Kriminalpolizeieinsatz abgeschlossen, der später im Abschnitt zu Österreich beschrieben wird und der die Beschlagnahmung einer erheblichen Menge geschmuggelten Diesels aus Österreich und Deutschland ermöglichte.


Österreich Österreich, vollständig eingefügt innerhalb der sogenannten "Balkanroute" dokumentiert die Präsenz zahlreicher krimineller Organisationen aus osteuropäischen Ländern, die sich dem Drogenhandel, insbesondere mit aus der Türkei importiertem Heroin, widmen. Jüngste Ermittlungsaktivitäten haben ergeben, dass die gleiche "Route" auch im internationalen Verkehr von Erdölprodukten genutzt wird, die aus Raffinerien nicht nur auf österreichischem Staatsgebiet, sondern auch in Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn entnommen und in Italien zum Verkauf freigegeben werden. Diesbezüglich fand am 13. April 2022 ein von der AG koordinierter Kriminalpolizeieinsatz statt. Treviso führte zur Beschlagnahmung einer erheblichen Menge Schmuggeldiesel, der an Bord von drei aus Österreich und Deutschland kommenden Sattelschleppern auf italienischem Staatsgebiet ankam. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse konnte festgestellt werden, dass die Fahrer der Fahrzeuge nach der Einreise in das Staatsgebiet und zur Verschleierung des kriminellen Verhaltens behaupteten, nicht näher bezeichnete chemische Substanzen zwischen den Provinzen Neapel und Bari zu transportieren, dabei unvollständige Begleitdokumente vorlegten und dies meldeten Angabe von Phantomunternehmen mit Sitz in Bulgarien, Holland, Malta, der Tschechischen Republik und Deutschland.

Obwohl keine Beweise für die Anwesenheit italienischer Mafia-Organisationen in diesem Gebiet vorliegen, haben die jüngsten Operationen "Galaxy" und "Game Over" es ermöglicht, die Präsenz krimineller Gruppen zu kartieren, die mit der 'Ndrangheta und der Cosa Nostra in Verbindung stehen und sich diversifiziert haben ihre kriminellen Interessen in den Bereichen Vermögenswäsche bei Immobilieninvestitionen und bei der Wiederverwendung illegaler Erlöse im Wettbereich.

Einige im betreffenden Semester abgeschlossene kriminalpolizeiliche Aktivitäten verdeutlichen die Präsenz italienischer Kriminalität auf österreichischem Staatsgebiet. Tatsächlich wurde am 20. Januar 2022 im Rahmen der Operation "Alchemist" die AG. aus Ancona identifizierte ein auf Betrug ausgerichtetes Syndikat, das Bankbeziehungen in Österreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterhielt. Die komplexe Ermittlungstätigkeit ermöglichte die Feststellung, dass eine Person aus Fabriano mit Wohnsitz in der Schweiz, die sich sowohl unternehmerische Strukturen in Italien und der Schweiz als auch ein komplexes Netzwerk von Mitarbeitern auf dem Staatsgebiet zunutze machte, einen raffinierten Betrug zum Nachteil von begangen hatte einer erheblichen Anzahl von Sparern durch die missbräuchliche Ausübung von Finanzintermediationsaktivitäten im Rahmen des "Ponzi"-Pyramidensystems.

Darüber hinaus ermöglichte die Anti-Drogen-Operation "#Continuoaspacciare" am 15. März 2022 die Auflösung einer heftigen kriminellen Vereinigung, die in vier miteinander verbundene Gruppen aufgeteilt war, die sich hauptsächlich aus Personen albanischer, italienischer und maghrebinischer Herkunft zusammensetzten und den Drogenhandelsmarkt aufteilten die Provinzen Trient und Bozen mit erheblichen Auswirkungen auf Österreich, das Land, in das ein Teil der großen, von der kriminellen Vereinigung "verwalteten" Drogenlieferungen exportiert wurde.

Darüber hinaus konnten am 13. April 2022 anhand der im Anschluss an die "Free Credit"-Aktion gewonnenen Ermittlungsergebnisse eine komplexe kriminelle Vereinigung mit operativer Basis in Rimini, die über das gesamte Staatsgebiet verzweigt war, identifiziert werden, die die Erlöse eines großen Unternehmens gewaschen hatte Betrug gegen den italienischen Staat mit Kryptowährungen, die in einer digitalen Geldbörse aufbewahrt werden, um deren Bewegung zu verhindern, sowie mit Gold, Platin und wertvollen Uhren, die in einem Schließfach in Österreich aufbewahrt wurden.

Im Zusammenhang mit der Kriminalität in Kampanien stellen wir fest, dass es mit der Camorra verbundene Vereinigungen wie den GIONTA-ASCIONE-PAPALE-IANUALE-ELIA-Clan gibt, der sich dem Waffenhandel über die Landgrenze der Provinz Udine widmet. (290 - 291)

Bleibend im Bereich der Finanzkriminalität ist anzumerken, dass dies am 13. April 2022 im Rahmen eines von der AG koordinierten Kriminalpolizeieinsatzes erfolgte. In Treviso gelangte eine erhebliche Menge geschmuggelter Diesel an Bord von Sattelschleppern aus Österreich und Deutschland, die mit Begleitpapieren ausgestattet waren, aus denen die Namen von Scheinfirmen mit Sitz in Bulgarien, den Niederlanden, Malta, der Tschechischen Republik und Deutschland hervorgingen, auf italienisches Staatsgebiet. (295 -296)


Neben Italien konzentriert I-CAN seine Aktivitäten auf 12 Länder, die im Kampf gegen die 'Ndrangheta in Europa, Amerika und im Pazifik an vorderster Front stehen: Argentinien, Australien, Österreich, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Spanien , Schweiz, Vereinigte Staaten von Amerika, Uruguay. (304)


Zusätzlich zu den Mitgliedstaaten, die dem @ON-Netzwerk in der Anfangsphase beigetreten sind (Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, die Niederlande und Italien) sowie Europol, vertreten heute 33 Polizeibehörden 28 Länder: Frankreich (Nationalpolizei und Gendarmerie), Deutschland (BKA), Spanien (Policia Nacional und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei) und die Niederlande (Nationalpolizei) bilden mit Italien die Kerngruppe des Netzwerks. Zusammen mit Europol sind Partner: Ungarn (Nationalpolizei) , Österreich (BK), (306)


Der illegale Handel wurde im Bezugszeitraum durch die Operation "#continuoaspacciare"141 bestätigt, die am 5. April 2022 von der Finanzpolizei von Trient142 abgeschlossen wurde und sich gegen ein Syndikat richtete, das sich dem internationalen Drogenhandel widmete143, das wiederum in vier kriminelle Gruppen unterteilt war, die zwar unabhängig, aber unabhängig sind Verbunden, bestehend aus Italienern, Albanern und Maghrebinern, operierend zwischen den Provinzen Trient und Bozen und mit Niederlassungen in Österreich. Die Ermittlungen ermöglichten auch die Beschlagnahmung eines Restaurants im historischen Zentrum von Trient, das von Mitarbeitern als Treffpunkt und Ort für den Drogenhandel genutzt wurde. (430)


142 – Nutzung internationaler Kooperationsverfahren zur operativen und informationellen Koordinierung durch die II. Abteilung des Generalkommandos der Finanzpolizei, den Zentralen Ermittlungsdienst für organisierte Kriminalität (SCICO) derselben Polizei und die Zentraldirektion für Drogenbekämpfungsdienste (DCSA). ) mit der österreichischen Polizei und mit EUROPOL. (430)"

Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/04/Semestrale-I-2022.pdf

2. Halbjahr 2022


"Im Rahmen der Prävention erließ die Finanzpolizei am 9. September 2022 in Rom einen Beschlagnahmungsbeschluss über den Gegenwert17 von Vermögenswerten18 mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 1,8 Millionen Euro, den das Gericht von Reggio Calabria gegen einen im Online-Gaming tätigen Unternehmer erlassen hatte und Wettbranche. Letzterer war bereits im Rahmen der "Galaxy"-Untersuchung untersucht worden, die von der Finanzpolizei unter Beteiligung des DIA als Urheber eines Systems zur illegalen Geldeinziehung bei Online-Wetten durch wichtige Buchmacher mit Sitz in Österreich und Malta durchgeführt wurde. (33)


Am 21. September 2022 erließ die DIA außerdem einen "vom Staatsanwalt im Notfall erlassenen Beschluss zur vorbeugenden Beschlagnahme"97 von Vermögenswerten im Gesamtwert von rund 750.000 Euro gegen eine Geschäftsfrau aus Agrigent. Am darauffolgenden 7. Oktober leitete die oben genannte Direktion die Beschlagnahmung98 von Vermögenswerten im Gesamtwert von rund 500.000 Euro von einem Unternehmer im Bereich "Glücksspiele und Wetten" ein. Dabei handelte es sich um zwei Fahrzeuge von erheblichem Wert, zwölf Finanzberichte und zwei dem Unternehmer zur Verfügung stehende Unternehmensanteile, die im Raum Agrigent und auf österreichischem Staatsgebiet durchgeführt wurden. Die Bestimmung, die die im Oktober 202099 und im Januar 2021100 durchgeführten Beschlagnahmungen zusammenfasste, sah gleichzeitig die Anwendung der persönlichen Maßnahme der besonderen öffentlichen Sicherheitsüberwachung mit der Verpflichtung vor, sich für die Dauer von zwei Jahren in der Wohngemeinde aufzuhalten. (84)


Österreich Das österreichische Territorium kann als strategischer Knotenpunkt der Balkanroute betrachtet werden, gefolgt von der organisierten Kriminalität aus östlichen Ländern, die verschiedene Verbrechen begeht, insbesondere im Zusammenhang mit dem Drogensektor, insbesondere Heroin, das über die Türkei aus dem Nahen Osten kommt.

Obwohl es in Österreich keine tief verwurzelten Präsenzen italienischer Mafia-Organisationen gibt, ist das österreichische Territorium auch aufgrund der territorialen Nähe zu unserem Staat für einige auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte kalabrische Banden von Interesse. Die jüngsten Ermittlungsaktivitäten haben gezeigt, dass der internationale Schmuggel von Erdölprodukten über dieselbe "Route" aus Raffinerien auf österreichischem Staatsgebiet sowie in Slowenien, der Tschechischen Republik und Ungarn erfolgt und anschließend nach Italien überführt wird.

In diesem Zusammenhang wurde am 25. November 2022 im Rahmen der von der Europäischen Staatsanwaltschaft Palermo koordinierten Ermittlungen, wie bereits im vorherigen Absatz zu Deutschland erwähnt, eine kriminelle Vereinigung identifiziert, die, um der Zahlung der Verbrauchsteuer zu entgehen, dies tun würde große Mengen Energieerzeugnisse auch aus Österreich unerlaubt in das Staatsgebiet eingeführt haben.

Einige aktuelle Ermittlungsaktivitäten hatten es ermöglicht, die Präsenz krimineller Gruppen zu identifizieren, die mit der 'Ndrangheta und der Cosa Nostra in Verbindung stehen und ihre kriminellen Interessen in den Bereichen der Vermögenswäsche durch Immobilieninvestitionen und der Wiederverwendung illegaler Erträge im Wettsektor diversifiziert hatten .

Ebenso präsent ist die Kriminalität in Kampanien, wobei sich der Camorra-Clan GIONTA-ASCIONE-PAPALE-IANUALE-ELIA dem Waffenhandel über die Landgrenze der Provinz Udine widmet. Schließlich stellte sich auch heraus, dass die multiethnische Kriminalität im Zusammenhang mit dem Drogenhandel im Trentino-Südtirol auch Auswirkungen auf das benachbarte österreichische Territorium hatte, das ebenfalls von einem Verein mit Sitz in Rimini als Aufbewahrungsort für Gold, Platin in Schließfächern und Wertsachen genutzt wurde Uhren, der Erlös eines riesigen Betrugs gegen den italienischen Staat. (331 - 332)


Neben Italien konzentriert I-CAN seine Aktivitäten in 13 Ländern an vorderster Front im Kampf gegen die 'Ndrangheta in Europa, Amerika und dem Pazifik: Argentinien, Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Frankreich, Deutschland, Spanien, USA, Schweiz und Uruguay. (354)


Das @ON-Netzwerk, das ursprünglich von der Kerngruppe bestehend aus Frankreich, Deutschland, Spanien, Belgien, den Niederlanden und Italien sowie Europol gegründet wurde, umfasst derzeit 41 Polizeikräfte aus 36 Ländern: Frankreich (Nationalpolizei und Gendarmerie). ), Deutschland (BKA), Spanien (Policia Nacional und Guardia Civil), Belgien (Bundespolizei), Niederlande (Nationalpolizei), Ungarn (Nationalpolizei), Österreich (BK), (358)


Am 7. Oktober 2022 wurde im Raum Agrigent sowie auf österreichischem Staatsgebiet die Beschlagnahmung58 von 2 wertvollen Fahrzeugen, 12 Finanzberichten und 2 Unternehmensanteilen im Gesamtwert von ca. 490.000 Euro durchgeführt (447)


149 – Wie aus den im Jahr 2021 abgeschlossenen Operationen hervorgeht: "Bad Land" vom 12. Juli 2021 (OCC Nr. 4408/2020 RGNR – 1571/21 RGGIP, ausgestellt vom GIP des Gerichts von Trient am 30. Juni 2021) und "Acqua Verde " (OCC Nr. 4539/2019 RGNR – 29/19 DDA – 3640/20 RGGIP, ausgestellt vom GIP des Gerichts von Trient am 28. Juli 2021). In jüngerer Zeit mit der Aktion "#continuoaspacciare" (OCC Nr. 1322/20-21 RGNR-7/20 DDA und Nr. 1563/21 RGGIP, ausgestellt vom GIP des Gerichts Trient am 25. Februar 2022), abgeschlossen am 5 Im April 2022 wurde von der Finanzpolizei Trient ein dem internationalen Drogenhandel gewidmetes Syndikat angegriffen, das wiederum in vier autonome, aber miteinander verbundene kriminelle Gruppen aufgeteilt war, bestehend aus Italienern, Albanern und Maghrebinern, die zwischen den Provinzen Trient und Bozen operierten mit Auswirkungen auf Österreich. (486)


Link: https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/DIA_secondo_semestre_2022Rpdf.pdf